Юстиция

Последние обыски по делу о незаконном финансировании партии «Шор» прошли 9 марта. Правоохранители изъяли более 2,5 млн леев и 50 тыс. евро (около 3 492 385 леев) у «курьеров», которые должны были передать деньги председателями и вице-председателям территориальных организаций партии.

Прокуроры утверждают, что эти деньги должны были пойти на организацию протестов: аренду транспорта и выплату протестующим. Также задержали троих человек. Кроме того, правоохранители утверждают, что расследование подходит к концу и скоро несколько человек предстанут перед судом.

На следующий день, 10 марта, члены и сторонники партии «Шор» провели протест перед зданием Министерства внутренних дел (МВД). Они пожаловались на злоупотребления правоохранителей. Мэр Оргеева Павел Вережан заявил, что правоохранители намеренны их запугать и арестовать коллег. «Да, Илан Шор сказал: „я дам по 400 леев [протестующим]“. И что в этом плохого?», — возмутился Вережан. Он призвал полицию и других представителей правоохранительных органов «перейти на сторону народа».

Читай также

Дело Шора останется в Кишиневе. ВСП отклонила ходатайство адвокатов 

Масштабные обыски

О том, что прокуратура завела дело о незаконном финансировании партии «Шор» стало известно 21 июля 2022 года. Тогдашний и.о. генпрокурора Думитру Робу потребовал лишить депутатского иммунитета вице-председателя партии «Шор» Марину Таубер. В тот же день ее задержали. Вскоре ей предъявили два обвинения:

1. Фальсификация финансового отчета партии;
2. Соучастие в принятии политической партии финансирования от организованной преступной группы.

Через несколько дней после того, как Таубер поместили под арест, по делу прошли первые масштабные обыски. В них приняли участие сотрудники Антикоррупционной прокуратуры, Наццентра борьбы с коррупцией и Службы информации и безопасности.

В 26 городах страны правоохранители провели 97 обысков. У членов партии изъяли документы, мобильные телефоны и списки с информацией «о физических и юридических лицах, которые получили незаконные выплаты за предоставление услуг партии».

Еще несколько обысков правоохранители провели 2 сентября 2022 года. После них задержали трех человек.

Читай также

Додон, Таубер и другие. Что происходит с резонансными делами последних лет

Самую крупную сумму за все время расследования правоохранители изъяли 20 октября: 4 297 138 леев. В тот день правоохранители провели 55 обысков и задержали 24 человек. Во время обыска правоохранители изъяли не менее 20 пакетов с деньгами, которые должны были распределить по районам страны. Изначально правоохранители сообщили, что изъяли 3,5 млн леев, но при пересчете выяснилось, что в пакетах были 4 219 550 леев и около 4 тыс. долларов (77.588 леев по курсу от 20 октября 2022 года).

2 ноября правоохранители вновь нагрянули с обысками и задержали восемь человек. Также они изъяли 321 тыс. леев.

В конце зимы обыски возобновили. 18 февраля правоохранители провели 20 обысков у председателей и вице-председателей территориальных организаций партии. Восьмерых человек задержали. Также правоохранители сообщили, что смогли зафиксировать несколько эпизодов, во время которых представители «криминальной группы передали» членам и активистам партии «Шор» более 3,3 млн леев, 61 тыс. евро и 55 тыс. долларов.

Таким образом, по подсчетам Europa Liberă, у партии «Шор» изъяли не менее 8 млн леев.

Читай также

Шесть телеканалов, аффилированных Шору и социалистам лишили лицензии

Задержания и аресты

Спустя девять месяцев Марина Таубер остается одним из самых известных фигурантов этого дела. Она провела под арестом почти 2 месяца: с 23 июля по 14 сентября. Затем ее перевели под домашний арест и судебный контроль. 23 февраля 2023 года Апелляционная палата отменила большинство ограничений, связанных с мерой пресечения.

С 25 июля 2022 года по 10 марта 2023 года правоохранители задержали не менее 46 человек. Как минимум одного из них задержали дважды (18 февраля, но суд отпустил его под судебный контроль и 9 марта).

Europa Liberă попросила Антикоррупционную прокуратуру рассказать, сколько человек получили статус обвиняемых в этом деле и под какой мерой пресечения они находятся. На момент публикации текста ответ мы не получили.

Адвокаты Шауль Бразил и Аурелиу Коленко обратились в ВСП 1 марта и потребовали перенести дело Шора из АП Кишинева в другую апелляционную палату страны. Учитывая то, что дело Шора несколько лет рассматривала АП Кагула, судьи могли перенести дело только в Бельцы или в Компрат. Адвокаты сообщили им, что сомневаются в беспристрастности судей АП Кишинева. По их словам, они не дали британскому адвокату достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела. 18 января судьи АП дали ему 26 дней на то, чтобы ознакомиться с материалами дела. На заседании 20 февраля Бразил попросил еще два месяца, но судьи АП отклонили это ходатайство. Тогда Бразил заявил отвод судье Иону Булхаку, но это заявление отклонили. Адвокаты считают, что судьи АП заботятся только о скорости судебного процесса, но не о правах подсудимого.

Читай также

Адвокаты Шора требуют перенести рассмотрение его дела из АП Кишинева

6 марта судьи Высшей судебной палаты вынесли решение. Они посчитали аргументы адвокатов необоснованными. «Мотивы, указанные в заявлении, не могут быть основанием для переноса этого дела», – подчеркнули в решении.

Следующее заседание по делу Шора в АП Кишинева должно состояться 10 марта. На предыдущем заседании четверых адвокатов Илана Шора оштрафовали на 2,2 тыс. леев за то, что они подали необоснованное заявление об отводе судей, чтобы затянуть судебный процесс. Также их оштрафовали на заседании 13 февраля. По словам адвокатов, заседание Апелляционной палаты совпало с заседание суда Чекан, на котором определяли меру пресечения для депутата от партии «Шор» Марины Таубер. В то же время прокуроры уведомили адвокатов, что заседание по делу Таубер перенесли. Судьи посчитали, что адвокаты и назначили им штрафы по 2,5 тыс. леев.

Контекст

• В АП Кишинева рассматривают дело, по которому в 2017 году суд первой инстанции приговорил Шора к 7,5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, Илан Шор, занимая должность члена совета Banca de Economii, вывел деньги из банка с помощью фиктивных компаний.
• Судья первой инстанции разрешил Шору остаться на свободе до тех пор, пока приговор по делу не вынесет Апелляционная палата. Изначально, дело должна была рассматривать АП Кишинева, но судьи, которым распределяли дело, брали самоотвод. В феврале 2018 года дело передали в АП Кагула. Там дело находилось на рассмотрении до лета 2021 года. Затем адвокаты Шора добились, чтобы дело перенесли в АП Кишинева.
• Пока в судах шли баталии Илан Шор успел дважды стать депутатом парламента Молдовы. Первый раз – в феврале 2019 года, пока он еще был в Кишиневе, и второй раз – в июле 2022 года, уже будучи за рубежом и находясь в международном розыске. 26 октября 2022 года США внесли Илана Шора в санкционный список. 9 декабря санкции против Шора ввела и Великобритания.