У Сполучених Штатах розслідують кримінальну справу у зв’язку зі ймовірним відмиванням мільярдів доларів через естонську філію данського Danske Bank.
4 жовтня Danske Bank повідомив, що отримав від Міністерства юстиції США запит про надання інформації у справі. У банку заявили, що будуть співпрацювати зі слідством. Раніше схоже розслідування відкрили також у Великій Британії.
За підсумками внутрішнього розслідування Danske Bank, результати якого були опубліковані минулого місяця, загальна сума підозрілих транзакцій, що здійснювалися через естонську філію з 2007 по 2015 роки, оцінюється у більш ніж 200 мільярдів доларів.
Читайте також: Відмивання мільярдів із Росії: у Данії звільняється директор найбільшого банку
Йдеться, в тому числі, про гроші з Росії й інших країн колишнього СРСР. Засновник фонду Hermitage Capital Вільям Браудер, зокрема, вважає, що естонський підрозділ Danske Bank був одним з основних каналів виведення грошей із російського бюджету в шахрайській схемі, яку розкрив померлий у московському СІЗО юрист фонду Сергій Магнітський.
Центр дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) також стверджував, що у схемах із відмивання грошей брав участь двоюрідний брат президента Росії Ігор Путін.
