У Польщі правоохоронці затримали директора одного з департаментів «Айбокс банк» Ірину Циганок – її оголосили в міжнародний розшук у справі БЕБ про міскодинг на 5 млрд гривень, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Циганок, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування.
Раніше детективи БЕБ встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів нелегальних казино з використанням «міскодингу» – для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
За даними бюро, гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів, при цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки Айбокс банку Альони Шевцової та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Їх було оголошено в розшук.
Читайте також: ДБР затримало директора онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей
Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, суд ухвалив рішення про початок спецрозслідування, його вже завершили. Матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту. Після цього кримінальне провадження буде скеровано до суду.
У рамках міжнародної співпраці правоохоронці Польщі повідомили українську сторону, що одну з підозрюваних вже затримано – йдеться про Ірину Циганок. Заходи по встановленню місця перебування інших фігурантів справи тривають.
Президент України Володимир Зеленський 12 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій, зокрема, щодо акціонерки і голови Наглядової ради IBOX BANK Альони Шевцової.
У березні 2023 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «Айбокс банк» та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. Як пояснив регулятор, це рішення ухвалили зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
Форум