У Польщі правоохоронці затримали директорку одного з департаментів «Айбокс банк» Ірину Циганок – її оголосили в міжнародний розшук у справі БЕБ про міскодинг на 5 млрд гривень, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
У БЕБ заявили, що зараз вирішують питання щодо екстрадиції Циганок, яка, як кажуть у бюро, «тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування». Вона ситуацію не коментувала.
У БЕБ кажуть, що, за версією слідства, підозрювані, у тому числі акціонери банку, могли організувати схему легалізації коштів нелегальних казино з використанням «міскодингу». Для її реалізації, за даними БЕБ, було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку».
За версією слідства, гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів, при цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів і послуг.
У БЕБ заявили, що на підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, повідомили про підозру.
У бюро заявили, що матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки «Айбокс банку» Альони Шевцової і ще двох підозрюваних виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Їх оголосили у розшук.
Читайте також: ДБР затримало директора онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей
У БЕБ заявили, що оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, суд ухвалив рішення про початок спецрозслідування, його вже завершили. Матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту. Після цього кримінальне провадження буде скероване до суду.
Адвокат Альони Шевцової Антон Гончарук, який звернувся до Радіо Свобода, наголосив, що його підзахисна не переховується від правоохоронних органів, а підставою для спеціального досудового розслідування щодо неї «стали маніпуляції з процесуальними строками, і явними порушеннями з боку органу досудового розслідування, а саме – на момент подання клопотання про спеціальне досудове розслідування строки були перевищені на 90 днів, що є безумовною підставою для закриття провадження».
«Справа Шевцової А.В. і АТ «IBOX BANK» є яскравим прикладом того, як правоохоронний орган може бути використаний для системного тиску на підприємців через відкриття кримінальних проваджень за надуманими підставами, створення негативного інформаційного фону через вибіркове висвітлення інформації в ЗМІ, процесуальні маніпуляції й ігнорування судових рішень, а також публічне порушення презумпції невинуватості», – заявив адвокат.
Президент України Володимир Зеленський 12 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій, зокрема, щодо акціонерки і голови Наглядової ради IBOX BANK Альони Шевцової.
У березні 2023 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «Айбокс банк» та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. Як пояснив регулятор, це рішення ухвалили зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.
Форум