Дочь и племянник народного депутата от партии "Слуга народа" из оборонного комитета Верховной Рады Геннадия Касая уже во время полномасштабного вторжения России в Украину приобрели элитную недвижимость в Дубае более чем на миллион долларов. Это обнаружили журналисты проекта Радио Свобода "Схемы".
Информацию о дубайской недвижимости семьи депутата журналисты нашли в утечке данных из государственных реестров Объединенных Арабских Эмиратов, полученной и верифицированной в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Речь идет о четырех квартирах в жилых комплексах премиум-класса.
Как выяснили "Схемы", эту недвижимость Касаи приобрели в 2022-2023 годах, в тот период, когда семья нардепа попала в скандал с поставками из Турции курток для армии несоответствующего качества и по завышенным ценам.
В апреле 2022 года Полина Касай, на тот момент 22-летняя дочь народного депутата, купила двухкомнатную квартиру в жилом комплексе Dubai Gate 2 за 310 тысяч долларов. Согласно сайту одного из агентств по продаже и аренде недвижимости в Дубае, для жителей этого ЖК работают частный бассейн, сауна и круглосуточная охрана.
Примерно в то же время 25-летний племянник депутата Александр Касай приобрел апартаменты в жилом комплексе Studio One за 202,5 тысячи долларов. Этот 32-этажный небоскреб расположен в престижном районе Dubai Marina. Его жители имеют доступ к бассейну, фитнес-центру с тренажерами, паровой баней и сауной,– говорится на сайте другого риелторского агентства.
Следующую квартиру – в элитном комплексе Palm Views West на искусственном острове Palm Jumeirah стоимостью почти в 330 тысяч долларов – Александр Касай приобрел в августе 2022 года.
В феврале 2023 года племянник нардепа купил еще один объект недвижимости в Дубае за почти 240 тысяч долларов – снова в Studio One.
Вся эта недвижимость стоила Александру Касаю 770 тысяч долларов, а его двоюродной сестре Полине – 310 тысяч долларов.
Откуда деньги?
Официального объяснения происхождения средств на элитную недвижимость в Эмиратах у родственников Геннадия Касая журналисты не нашли.
Сейчас дочери нардепа и владелице дубайской недвижимости Полине Касай 25 лет, она работает копирайтером.
В анкете на сайте по предоставлению фриланс-услуг указано, что в 2019 году она зарабатывала как контент-менеджер от 150 гривен (3,6 доллара) до 900 гривен (21,5 доллара) за проект.
С 2022 года и до сих пор Полина Касай работает старшим контент-менеджером в украинско-израильской миссии медицинских волонтеров FRIDA Ukraine. Это она указывает на своей странице в фейсбуке.
Согласно информации из государственных реестров, у Полины Касай нет собственной недвижимости в Украине. Прописана она в доме родителей в Запорожье.
От источников с доступом к данным реестра доходов физических лиц "Схемы" узнали, что официально за последние три с половиной года дочь нардепа заработала около трех миллионов гривен – это в 3,5 раза меньше, чем стоит квартира, которую она приобрела в Дубае.
Сам народный депутат Геннадий Касай и его жена, согласно его декларации, с 2021-го по 2022 год совместно заработали около полутора миллионов гривен, более половины из которых – зарплата народного депутата. Это в шесть раз меньше, чем стоит квартира Полины в Дубае.
"Схемы" позвонили Полине Касай, чтобы выяснить, откуда у нее деньги на квартиру в Дубае, но общаться с журналистами она не захотела.
Геннадий Касай ответил на письменные вопросы о происхождении средств. Он написал, что его 25-летняя дочь и 27-летний племянник – взрослые и самостоятельные люди и не советуются с ним по поводу своих финансовых решений.
"Мы (Геннадий Касай и его племянник Александр Касай) не отчитываемся друг перед другом о наших решениях и планах: я не делюсь, какие законопроекты рассматриваем и за что собираюсь голосовать, он не рассказывает о каких-то своих бизнес-проектах, приобретениях, инвестициях. Дочь живет отдельно с 2019 года, в частности, зарабатывает собственным делом, самостоятельно принимает решения относительно своего имущества и своих финансов", – написал Геннадий Касай.
До августа 2023 года Александр Касай профессионально занимался гандболом. Входил в состав сборной Украины и играл в запорожском "Моторе" – это команда спортклуба "Мотор Сичи", крупного украинского производителя авиадвигателей. Одним из руководителей гандбольного клуба до 2019 года был Геннадий Касай.
По словам профессиональных спортсменов, гандбол – не самый прибыльный вид спорта. Так, в 2020 году один из игроков "Мотора" Захар Денисов в интервью изданию Tribuna.com рассказывал, что может себе позволить "больше, чем большинство граждан Украины", но для того, чтобы купить машину, нужно откладывать пару лет.
В 2021 году тогда еще 24-летний гандболист Александр Касай получил долю в бизнесе – в авиации. Его отец, Павел Касай, тогда был директором по маркетингу и торговле в "Мотор Сичи", близким к президенту корпорации Вячеславу Богуслаеву. Ранее оба фигурировали в расследовании о продаже двигателей для вертолетов в Россию в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
В январе 2021 года Александр Касай стал владельцем семи процентов акций в научно-производственной фирме "МС АВИА-ГРЕЙД". Судя по лицензиям, которые имеет компания, она продает топливо и ремонтирует военную технику. Компания модернизирует и ремонтирует авионику, в частности, на вертолетах Ми-8 и Ми-24.
В период, когда Александр Касай был акционером компании, предприятие получало 15 миллионов гривен (360 тыс. долларов) чистой прибыли в год. Сколько зарабатывал племянник нардепа с долей в семь процентов, наверняка неизвестно, но даже если бы вся прибыль шла на распределение дивидендов, это было бы не более одного миллиона гривен (24 тыс. долларов) в год.
Скандал с закупкой турецких курток для ВСУ
В июне 2021-го Александр Касай вместе с сотрудниками "МС АВИА-ГРЕЙД" Романом Плетневым и Владимиром Ненько основал в Турции компанию Vector Avia. Предприятие должно было заниматься продажей двигателей и деталей летательных аппаратов и впоследствии перечень сфер деятельности существенно расширили. Уже через два месяца Ненько покинул компанию. Акционеров осталось двое – Александр Касай (33%) и Роман Плетнев (67%).
Насколько прибыльным был этот бизнес для Касая – точно неизвестно, но один государственный заказ в 2022 году принес компании Vector Avia 27 миллионов долларов.
Публично об этом соглашении стало известно лишь летом 2023 года, когда украинские журналисты написали о том, что Vector Avia поставили Минобороны куртки для военных низкого качества и по цене, втрое выше указанной в турецких таможенных декларациях.
Официальное следствие на тот момент длилось уже полгода, с декабря 2022 года. Правоохранители установили, что двое чиновников Минобороны сговорились между собой и Vector Aviа, чтобы присвоить 27 миллионов долларов государственных средств, переведя их на счета турецкой компании.
Чиновникам и соучредителю фирмы Роману Плетневу в марте 2023 заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск, так как за год до того он уехал из Украины в Турцию. Но не Александру Касаю, который, по информации журналистов "Схем", также покинул Украину в мае 2023 года.
В августе 2024 года следователи СБУ приостановили досудебное расследование, хотя дело не закрыли.
Кроме правоохранителей, в вопросе поставки Vector Avia военной одежды Минобороны разбирался и антикоррупционный комитет Верховной Рады вместе с временной следственной комиссией. Парламентарии пришли к похожим выводам: цену на одежду для армии накрутили втрое, а подрядчика в Минобороны избрали без проведения тендера.
После скандала с поставками одежды для армии шестого февраля 2023 года Александр Касай вышел из соучредителей Vector Avia. А вскоре он приобрел свою третью квартиру в Дубае за почти 240 тысяч долларов в Studio One.
Спустя полгода, в августе 2023 года, он лишился своей доли в семь процентов и в украинской компании "МС АВИА-ГРЕЙД". Сейчас, согласно данным аналитической онлайн-платформы YouControl, Александр Касай имеет лишь 10% в запорожском маркетинговом агентстве "Борщ", которое является убыточным.
Сейчас в его собственности одна квартира в Запорожье, приобретенная за один миллион гривен (24 тыс. долларов) в 2022 году, и три – в Дубае стоимостью почти 770 тыс. долларов, которые спортсмен приобрел в 2022-2023 годах.
"Схемы" обратились к Александру Касаю с вопросом, откуда у него деньги на такую ценную недвижимость, но на время публикации ответов не получили.
Необлагаемые доходы от аренды в Дубае?
Согласно утечке данных из государственных реестров Дубая, Александр и Полина Касаи сдают свои квартиры в аренду.
Апартаменты Полины снимает гражданин Египта, за что платит около 23 тысяч долларов в год.
Александр сдает в аренду все три своих объекта недвижимости, что приносит ему более 65 тысяч долларов в год.
По закону из этих доходов Александр и Полина Касай должны уплатить в украинский бюджет 19,5% (налог на доход и военный сбор). Впрочем, непрозрачность реестров ОАЭ часто позволяет украинцам-собственникам скрывать свое имущество там и, как следствие, не платить налоги с него в Украине, говорит президент Международной ассоциации советников Эдуард Голодницкий.
Чем украинцев привлекают Эмираты
Дубай – крупный курортный город и международный логистический центр, известный своей лояльностью к иностранным инвестициям, происхождение которых объяснять там не требуют.
Проект Dubai Unlocked выяснил, кто из элиты в России, Украине, Казахстане и других странах бывшего СССР владеет элитной недвижимостью в Дубае. Журналисты из более чем 70 медиаорганизаций со всего мира объединили усилия и проанализировали данные о тысячах объектов недвижимости в Дубае, преимущественно за 2020-й и 2022 годы.
Информацию изначально получил вашингтонский Центр оборонных исследований, который изучает международную преступность и конфликты. Впоследствии документы были переданы норвежскому изданию e24 и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые координировали работу над массивом данных десятков СМИ со всего мира.
"Согласно утечке 2022 года, иностранцы владели в Дубае 198 тысячами объектов недвижимости общей стоимостью более 90 млрд долларов", – говорит постдокторант Школы экономики и бизнеса Норвежского университета наук о жизни (NMBU) Андреас Окланд.
Среди владельцев элитной недвижимости в Дубае оказалось немало граждан Украины, России и Центральной Азии, в том числе действующих и бывших чиновников: министров, депутатов, судей и прокуроров, руководителей госпредприятий и их родственников. Россияне владеют недвижимостью в Дубае, несмотря на призывы Путина держать и инвестировать деньги в Россию и прямой запрет для госслужащих владеть недвижимостью за рубежом и иметь за границей вид на жительство.
В мае 2024 года журналисты обратились к представителям власти Объединенных Арабских Эмиратов с вопросами о том, как страна контролирует операции с недвижимостью, которые осуществляют подсанкционные и разыскиваемые лица, как проверяют происхождение иностранных инвестиций и готовы ли власти ОАЭ к сотрудничеству с правоохранителями других стран, если те докажут незаконное происхождение этих средств.
В ответ власти Эмиратов сообщили, что они "серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы" и что ОАЭ "тесно сотрудничают с международными партнерами с целью прекращения и сдерживания всех форм незаконного финансирования".
В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force или FATF) после расследований журналистов проекта Dubai Unlocked заявили, что могут вернуть ОАЭ в свой "серый список" за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам. Из этого списка ОАЭ вычеркнули только в начале 2024 года из-за "значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег".
Материал полностью можно прочитать на сайте украинской службы Радио Свобода.
