Следственная служба Министерства финансов Грузии сообщает о задержании восьми человек в Сванети, по обвинению в причинении ущерба государственному бюджету на сумму до 4 миллионов лари в результате незаконной вырубки леса.
Согласно следствию, члены организованной группы разработали «преступную схему», в рамках которой учредили десятки компаний, которыми владеют – пять человек.
«Установлено, что посредством указанных компаний в 2021–2024 годах из Сванети в различные регионы Грузии была осуществлена транспортировка и последующая реализация древесины на сумму 102 миллиона лари, общим объёмом около 130 000 кубических метров. При реализации древесины члены организованной группы, указывая ложные данные в декларациях по НДС, обманным путём причинили государственному бюджету крупный ущерб в размере 3 926 261 лари», — сообщает Следственная служба.
Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет.
Следственные действия продолжаются «с целью выявления других лиц, причастных к организованной преступной деятельности», заявили в Следственной службе Минфина:
«Проводятся предусмотренные законом мероприятия для обеспечения возмещения ущерба, причинённого государственному бюджету. При этом в ходе расследования не исключается увеличение суммы нанесённого бюджету ущерба».
Форум