Объединение журналистов-расследователей iFact сообщает о мошеннических колл-центрах, действовавших в Тбилиси. Утверждается, что в районе Сабуртало действовали два таких колл-центра, где работали около 80 злоумышленников, убеждавших жертв перечислить деньги или совершить платеж в их пользу.
В течение 8 месяцев 32 журналиста из различных СМИ расследовали деятельность этой мошеннической индустрии, действующей в Грузии. Некий источник предоставил Шведскому общественному вещателю до двух терабайт утекших данных из колл-центра в Тбилиси: кадры с камер наблюдения в коридоре офиса, скриншоты рабочих компьютеров мошенников и аудиофайлы звонков, говорится в заявлении iFact. Шведская общественная телерадиовещательная компания поделилась материалом с OCCRP (Центром по исследованию коррупции и организованной преступности) и международными СМИ. Благодаря расследованию и анализу материалов журналистам удалось установить настоящие личности многих злоумышленников.
«Все они используют псевдонимы и поддельные паспорта, чтобы выдавать себя за британских, американских или испанских инвестиционных консультантов. На самом деле это молодые грузины – с высшим образованием, свободно владеющие языками и имеющие потенциал для карьерного роста», – говорится в опубликованном на сайте iFact расследовании.
Благодаря полученным материалам стало известно, что:
- Мошеннические компании обслуживаются маркетинговыми фирмами и банками;
- В 2022–2025 годах мошенники похитили более 35 миллионов долларов у европейских, американских и канадских граждан через колл-центры в центре Тбилиси;
- За колл-центром в Грузии стоит ООО А.К. Group;
- Официальным владельцем компании является 36-летняя Мери Шотадзе. Вместе с ней этим процессом руководит ее деловой партнер – 33-летний Акакий Кевхишвили;
Человек, предоставивший СМИ внутренние материалы колл-центров, объяснил свое решение тем, что мошенники остаются безнаказанными.
«Мошенники могут действовать практически открыто, потому что никто не может их остановить. Большинство этих преступлений остаются нерасследованными. Многие преступники действуют в странах, где власти отказываются сотрудничать со следствием», – цитирует источник iFact.
Прокуратура Грузии также расследует деятельность колл-центров, и за последние годы представителям грузинского ведомства и их европейским коллегами удалось разоблачить и закрыть несколько таких офисов, «однако, похоже, им еще многое предстоит опечатать», заявляют в объединении журналистов-расследователей.
«Грузинская мечта» указывала на связь с колл-центрами экс-министра обороны Давида Кезерашвили. Об этом говорилось и в расследовании Би-би-си. В конце 2024 года Кезерашвили заявил, что выиграл судебный спор, и британская телекомпания удалила со всех своих платформ материалы, включая расследования и статьи, обвиняющие его в незаконной финансовой деятельности.
Форум