Procurorul general Sotir Țațarov a declarat că o parte din banii care au sosit din Venezuela au fost transferați deja în alte țări. Directorul Agenției de stat Securitate națională (DANS), Dimitar Gheorghiev, a adăugat că este vorbă de milioane de euro, fără a intra în detalii. Cei doi au vorbit în fața ziariștilor în urmă unei întâlniri cu primul-ministru Boiko Borisov la care a participat ambasadorul american la Sofia Eric Rubin.
Schema criminală a fost descoperită la baza unui semnal primit de la serviciile secrete americane. Serviciile bulgare au stabilit banca și titularul contului respectiv. Este vorbă de un avocat, cetățean bulgar. Procurorul general a declarat că din contul respectiv au fost realizate transferuri spre alte țări care nu au de a face cu activitatea avocatului.
Serviciul de securitate națională a început verificarea sistemului bancar pentru alte transferuri suspecte din Venezuela. Până acum s-a stabilit că la baza transferurilor în contul avocatului au stat motive false, printre care finanțarea unor federații sportive venezuelene sau achiziționarea de produse alimentare.
Procurorul general a declarat că banca prin care au fost efectuate transferurile nu a fost implicată în activitatea ilegală. Cu participarea Băncii naționale și a Serviciului de securitate națională sunt verificate alte bănci. Contul avocatului prin care au fost efectuate transferurile a fost blocat. Va putea urma o procedură penală sub acuzația spălare de bani. Procurorul Țațarov a adăugat că acțiunea procuraturii nu are un caracter politic.
Compania de petrol a Venezuelei PDVSA este supusă unor sancțiuni americane. Sunt blocate active în valoare de 7 miliarde de dolari în scopul de a nu se permite lui Nicolas Maduro să fraudeze banii care aparțin poporului venezuelean.
Deputatul în parlamentul de la Caracas Carlos Paparoni a anunțat că „Petroleos da Venezuela” încearcă să transfere sume mari în valută în câteva țări printre care a menționat Bulgaria.
Ambasadorul american la Sofia, Eric Rubin, a declarat că guvernul american în colaborare cu țări din Uniunea Europeană nu va permite ca fonduri ce aparțin poporului Venezuelei să fie furate. El a apreciat pozitiv colaborarea cu guvernul bulgar.
