Міністерство фінансів Сполучених Штатів 21 жовтня запровадило санкції проти юридичної фірми, що діє в Панамі та Греції, компанії з управління судноплавством, суднових агентів, а також п’яти фізичних осіб. Їх звинувачують у причетності до перевезення іранських товарів та сприянні приховуванню реальних власників суден.
Заходи, вжиті в межах операції «Економічний вигнанець» (Operation Economic Outcast), спрямовані проти юридичної фірми Karnakis & Karnakis. За даними американського Мінфіну, ця фірма створювала підставні компанії, щоб приховати власників суден, які перевозили іранську нафту, нафтохімічну продукцію та сталь на сотні мільйонів доларів.
Санкції також поширюються на п’ятьох людей, пов’язаних із цією фірмою, та компанію Roxette Maritime Shipping and Trading, яка управляє сімома вантажними суднами під прапором Панами. Ці судна тепер класифікуються в США як заблокована власність.
Під обмеження потрапили й два суднових агенти: сінгапурська компанія Amigoz Singapore та дубайська Whales Shipping Line. За даними Мінфіну, Amigoz сприяла організації перевезення іранської сирої нафти, а Whales діяла як агент для компанії, що займалася закупівлею іранської нафтохімічної продукції. Також санкції запровадили щодо двох суден, які належать компанії Whales.
«Незалежно від того, чи здійснюєте ви незаконні перевалки нафти в морі, чи працюєте в кабінеті керівника юридичної фірми – якщо ви підтримуєте іранський режим, ми знайдемо вас і запровадимо проти вас санкції», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
Читайте також: «Нам потрібно 60 днів»: Рубіо про рішення Трампа щодо призупинення санкцій проти РФ
Крім того, Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) при Міністерстві фінансів США видала адміністративну повістку в рамках розслідування можливих зв’язків одного з грецьких банків з Іраном та його довіреними структурами. Назва банку не розголошується. FinCEN також надіслала запити до шести інших європейських банків щодо їхніх відносин з іранськими фінансовими установами, які перебувають під санкціями США.
Санкції, як правило, передбачають блокування майна підсанкційних осіб, що перебуває під юрисдикцією США, а також заборону для американських осіб здійснювати з ними будь-які операції (за винятком випадків, на які поширюються спеціальні дозволи або винятки).
Форум