Дві міжнародні мережі кол-центрів під виглядом інвестицій у криптовалюту упродовж чотирьох років, з 2021-го по 2025-й, виманили у понад 30 тисяч людей по всьому світу загалом понад 275 мільйонів доларів. Одна з цих мереж працювала, у тому числі, з України та мала щонайменше один офіс у Києві. Криптоброкери цієї мережі могли ошукати «інвесторів» на 240 мільйонів доларів. Це журналісти Радіо Свобода встановили в межах спільного журналістського розслідування під назвою «Імперія шахрайства», яке провели разом із міжнародною організацією Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), шведським суспільним мовником (SVT) та ще 30-ма іншими медіа партнерами.
Розслідування «Імперія шахрайства» ґрунтується на витоку даних обсягом 1,9 терабайта, що містить записи телефонних дзвінків з ошуканими «інвесторами», дані про суми внесків і деталі про діяльність офісів двох мереж кол-центрів. Ці матеріали шведське телебачення отримало від анонімного викривача, який зазначив, що так він хоче «покласти край безкарності шахраїв».
Аналізуючи ці дані, журналістам вдалося дізнатися, що одна група кібершахраїв працює у столиці Грузії Тбілісі та з 2022 року отримала понад 35 мільйонів доларів від близько шести тисяч людей, які вклали власні заощадження у криптовалюту або акції, і сподівались на цьому заробити. Але насправді їхні гроші потрапляли до шахраїв, йдеться у розслідуванні.
Інша кібермережа – це група афілійованих компаній та офісів в Україні, Болгарії та на Кіпрі. Розслідувачі з’ясували, що, ймовірно, керують цією структурою з Ізраїлю. Наразі не вдалося встановити кінцевих власників і офіційну назву цієї мережі. За підрахунками журналістів, з 2021 по 2024 рік ці криптоброкери могли ошукати 26 тисяч людей на 240 мільйонів доларів.
Журналісти Радіо Свобода дослідили структуру цієї ізраїльсько-європейської мережі кібершахраїв, яка працювала, в тому числі, з України, та встановили декілька компаній, які вони використовували у своїй діяльності, а також – ймовірне місце розташування одного з офісів у Києві. Розслідувачі також ідентифікували українців, які несвідомо стали частиною схеми, та поспілкувалися з деякими з них.
Детально про те, як міжнародна мережа псевдо-продавців криптовалют працювала в Україні, читайте завтра, 6 березня, у розслідуванні на сайті Радіо Свобода.
Форум