Національний банк України 3 лютого оприлюднив заяву, в якій офіційно підтвердив знахідки журналістського розслідування «Схем» (Радіо Свобода) – наявність громадянства Росії в Марини Євсєєвої, власниці «Спектрум Ессетс». Ця компанія у лютому 2024 року перемогла в державному аукціоні з продажу пулу активів ліквідованих російських банків, зокрема прав вимоги боргів по кредитах. Постанова Кабінету міністрів України забороняє громадянам Росії та їхнім компаніям стягувати борги з українців.
Нацбанк визнав небездоганною репутацію Євсєєвої через те, що вона виявилася громадянкою РФ та приховала це від регулятора. Також небездоганною визнали й репутацію її американської компанії Spectrum UA Credit LLC та дочірньої фірми – «Спектрум Ессетс», зареєстрованої в Україні. Це рішення відкриває шлях до позбавлення фінансової ліцензії цього бізнесу та його власниці.
Таким чином «Спектрум Ессетс» може втратити активи ліквідованих українських та російських банків, які компанія придбала на аукціоні рік тому. У Фонді гарантування вкладів на запит «Схем» у грудні 2024 року повідомляли: якщо офіційно підтвердиться, що покупець активів приховав звʼязок з РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лота – в цьому випадку це 124 мільйони гривень – та повернути отримані на аукціоні активи. Це передбачено договорами, укладеними за результатами аукціону.
Станом на час публікації угоду зі «Спектрум Ессетс» Фонд гарантування вкладів не розірвав. Раніше там повідомили, що перевіряють інформацію з розслідування «Схем» про російське громадянство Євсєєвої «у взаємодії з державними органами спеціального призначення».
Водночас Нацбанк таку перевірку вже провів.
«Після виходу матеріалів журналістського розслідування регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів про наявність у власника істотної участі ТОВ «Спектрум Ессетс» – Євсєєвої Марини громадянства Російської Федерації», – йдеться в заяві Нацбанку. Там додали, що Євсєєва приховала від Нацбанку своє російське громадянство, надавши інформацію лише про американське.
На своєму сайті Нацбанк анонсує й «подальші дії щодо ТОВ «Спектрум Ессетс», повʼязані з цим питанням: своїм рішенням про визнання репутації компанії небездоганною регулятор запустив процедуру позбавлення її ліцензії на фінансову діяльність. У разі ухвалення такого рішення «Спектрум Ессетс» втратить можливість надавати кредити та нараховувати відсотки по боргах за кредитами. Це обмежить діяльність компанії, зокрема її можливість управляти придбаним у держави майном.
У грудні 2024 року «Схеми» опублікували журналістське розслідування, в якому розповіли, що компанія «Спектрум Ессетс» громадянки Росії Марини Євсєєвої перемогла в державному аукціоні в Україні, отримавши у свою власність активи ліквідованих українських та російських банків на загальну суму 3 мільярди гривень, що суперечить низці заборон, запроваджених після початку повномасштабної війни.
Так, Кабінет міністрів забороняє громадянам РФ та їхнім компаніям стягувати борги з українців, Національний банк – управляти фінансовими установами, а регламент проведення державних аукціонів – брати в них участь.
Євсєєва, як встановили «Схеми», продовжує після початку повномасштабного вторгнення відвідувати Росію, куди відтоді прилітала щонайменше шість разів.
На запитання «Схем» Марина Євсєєва відповіла, що проживає у США і відмовилася від російського громадянства, але на прохання редакції не змогла надати цьому документальних підтверджень, як і не пояснила, чому в такому разі в офіційних державних реєстрах РФ її російське громадянство значиться чинним.
Євсєєва також не прокоментувала ані мету своїх регулярних поїздок до Росії після початку повномасштабної війни, ані той факт, що заїжджала на територію РФ у 2022–2023 роках вона саме за російським паспортом.
Журналісти також з’ясували, що фірмою, яка виграла аукціон Фонду гарантування вкладів, за довіреністю від Євсєєвої управляє Михайло Трубчік, який, окрім американського, має громадянство Білорусі та якому СБУ забороняла в’їзд в Україну, називаючи представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ».
У листуванні з журналістами «Схем» звинувачення СБУ на свою адресу Трубчік прокоментував так: «У мене є домовленість із СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію».
Цю заяву Трубчіка в СБУ на запит «Схем» не прокоментували, але сказали, що мають право забороняти в’їзд іноземцям, якщо вбачають для цього законні підстави.
Форум