Компанія «Спектрум Ессетс» громадянки Росії Марини Євсєєвої перемогла у державному аукціоні в Україні, отримавши у свою власність активи ліквідованих російських банків на загальну суму 3 мільярди гривень, що суперечить низці заборон, запроваджених після початку повномасштабної війни, встановили «Схеми» (Радіо Свобода).
Своє російське громадянство Євсєєва приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське. Журналісти також з’ясували, що фірмою, яка виграла аукціон Фонду гарантування вкладів, за довіреністю від Євсєєвої управляє Михайло Трубчік, який, окрім американського, має громадянство Білорусі та якому СБУ забороняла в’їзд в Україну, називаючи представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ».
Сама Євсєєва, як встановили «Схеми», продовжує після початку повномасштабного вторгнення відвідувати Росію, куди відтоді прилітала щонайменше 6 разів.
Аукціон, на якому перемогла компанія громадянки РФ Євсєєвої, відбувся у лютому 2024 року. Тоді Фонд гарантування вкладів виставив на продаж збірний пул активів: двох ліквідованих російських банків – «Сбербанку» («МР Банк») і «Промінвестбанку» – та українського «Мегабанку». Це, головно, права вимоги боргів по старих кредитах на загальну суму 2,8 мільярда гривень та обʼєкти нерухомості в Одесі та Сумах. За ці активи «Спектрум Ессетс» заплатила 124 мільйони гривень.
За правилами торгів кожен учасник повинен письмово засвідчити, що не має стосунку до Російської Федерації. Відповідний лист перед аукціоном подавала і «Спектрум Ессетс»: у ньому компанія «гарантує і підтверджує», що не пов’язана з державою-агресором та не належить громадянам РФ.
«Схеми» зʼясували, що інформація, подана «Спектрум Ессетс» для участі в аукціоні, не відповідає дійсності.
Журналісти верифікували чинність російського громадянства власниці «Спектрум Ессетс» Марини Євсєєвої декількома способами. Зокрема, підтвердили ці дані за допомогою державного порталу РФ – «Госуслуги», а також відшукали її індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до її російського паспорта, через сайт Федеральної податкової служби РФ. Відповідно до цих офіційних баз даних, обидва документи є дійсними.
На запитання «Схем» Марина Євсєєва відповіла, що проживає у США і відмовилася від російського громадянства, але на прохання редакції не змогла надати цьому документальних підтверджень, як і не пояснила, чому в такому разі в офіційних державних реєстрах РФ її російське громадянство значиться дійсним. Вона також не прокоментувала ні мету своїх регулярних поїздок до Росії після початку повномасштабної війни, ні той факт, що заїжджала на територію РФ у 2022-2023 роках вона саме за російським паспортом.
«Схеми» запитали у Фонду гарантування вкладів, чи перевіряли вони учасників торгів щодо звʼязків із країною-агресором. Там відповіли, що при перевірці спиралися на дані публічного реєстру юридичних осіб, де зазначено, що Марина Євсєєва є громадянкою Сполучених Штатів.
У Фонді гарантування вкладів зазначили – якщо виявиться, що покупець активів приховав звʼязок з РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лоту – в даному випадку це 124 мільйони гривень – та повернути отримані на аукціоні активи.
Ще на початку великої війни українська влада запровадила для громадян РФ низку обмежень, щоб запобігти їхньому впливу на фінансовий ринок країни. Окрім участі у державних торгах, їм заборонено стягувати борги з українців та управляти фінансовими установами.
У випадку «Спектрум Ессетс» це означає, що, згідно з чинними нормами, компанія не може розпоряджатися отриманими на аукціоні активами, а саме – правом вимоги боргів, а також – оперувати в Україні за управління громадянки РФ.
«Схеми» звернулися до Національного банку з проханням повідомити, чи проводили вони перевірку щодо наявності в Євсєєвої російського громадянства, коли оновлювали її фінансовій компанії ліцензію у 2024 році.
У Нацбанку на запит «Схем» повідомили, що про громадянство РФ Євсєєвої дотепер не знали, адже в документах, які «Спектрум Ессетс» надавала регулятору, стверджувалось, що власницею компанії є громадянка США, не повʼязана з країною-агресором. У Нацбанку зазначили, що звернулися до СБУ за офіційною інформацією про наявність в Євсєєвої паспорта РФ та, якщо отримають цьому підтвердження, матимуть підстави відкликати ліцензію у «Спектрум Ессетс».
Від громадян Росії, які є власниками істотної участі в українських фінансових компаніях, Нацбанк вимагає призначати замість себе довірених осіб, які б відповідали вимогам регулятора щодо бездоганної ділової репутації. Але спершу кандидати мають пройти затвердження Нацбанку.
«Схеми» отримали від Нацбанку перелік фінансових установ, які звернулись до регулятора за погодженням щодо призначення своїх нових довірених осіб. «Спектрум Ессетс» у цьому списку немає.
7 лютого 2023 року, під час повномасштабної війни, Євсєєва призначила управителем своєї американської фірми Spectrum UA Credit LLC – Михайла Трубчіка, громадянина Білорусі та США, якого СБУ трьома роками раніше обвинувачувала у приналежності до мережі спецслужб РФ.
У розпорядженні «Схем» є документ, згідно з яким Євсєєва як керуючий член правління уповноважила Трубчіка не лише керувати Spectrum UA Credit LLC, а й ухвалювати рішення щодо її дочірньої української структури «Спектрум Ессетс».
Це свідчить про те, що Трубчік – якого СБУ у 2020 році вважала представником російських спецслужб – уповноважений громадянкою РФ керувати її бізнесом, через американську фірму управляє українською компанією, яка під час війни скуповує активи російських банків в Україні.
Як з’ясували «Схеми», у липні 2020 року СБУ заборонила йому в’їзд до України на три роки. Пізніше цю заборону Трубчік успішно оскаржив через Окружний адміністративний окружний суд.
«Схеми» звернулися до СБУ та запитали, чи досі спецслужба вважає Михайла Трубчіка повʼязаним з російськими спецслужбами і як там оцінюють те, що він разом з громадянкою Росії керує фінансовою компанією, яка купує українські активи. У СБУ лише сказали, що мають право забороняти в’їзд іноземцям, якщо вбачають для цього законні підстави, але наголосили, що «ці питання розголошенню не підлягають», пославшись на заборону поширювати інформацію про свою контррозвідувальну діяльність.
Сам Михайло Трубчік спочатку сказав журналістам, що готовий спілкуватися по відеозв’язку, але згодом повідомив, що надасть лише письмові відповіді.
У листуванні з журналістами «Схем» звинувачення СБУ на свою адресу прокоментував так: «В мене є домовленість з СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію». «Схеми» звернулися до СБУ із запитанням, чи відповідають ці заяви дійсності, та очікують на відповідь.
На запитання «Схем» про те, як саме Трубчік як управитель «Спектрум Ессетс» пересвідчується у тому, що компанія відповідає вимогам регулятора, відповів: «Ми переконані, що ми на 100% відповідаємо вимогам і всі процедури, які ми розпочали, відповідають вимогам. Наша команда в Україні несе 100% відповідальність і має всі права голосу та права управління.
«Схеми» проаналізували дані аналітичної системи biprozzoro та встановили, що компанія громадянки Росії і США Євсєєвої «Спектрум Ессетс» бере участь та виграє в подібних українських державних аукціонах не вперше.
Так, «Спектрум Ессетс» вже купувала, наприклад, кредитні портфелі збанкрутілих українських банків: «Надра банку» – за 24 мільйони гривень у березні 2020 року та «Фідобанку» – за 52 мільйони гривень у вересні того ж року.
У своєму розслідуванні журналісти «Схем» зауважують, що «Спектрум Ессетс» зареєстрована у центрі столиці на Кловському узвозі в офісі, який належить громадянці Російської Федерації Оксані Тереховій. Це – колишня дружина екснародного депутата Андрія Деркача, якого СБУ підозрює у держзраді, та проти якого у США ввели санкції за сприяння втручанню Росії в американські президентські вибори у 2020-му.
Форум