Державне бюро розслідувань повідомило про підозри бенефіціарним власникам та керівникам онлайн-казино – про це повідомили у відомстві та Офісі генерального прокурора 5 грудня.
За повідомленням бюро, в рамках розслідування комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор онлайн, правоохоронці виявили факти пособництва її представників Росії.
Зокрема, ДБР виявило зв’язки онлайн-казино із представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
Процесуальні заходи бюро, за повідомленням, підтвердили «негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино».
Читайте також: АРМА продало 80 картин з колекції Медведчука на 1 мільйон гривень
«У межах слідства встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України», – заявляє відомство.
Крім того, безпосередний керівник казино, за даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення фінансував ветеранів російської агресії, а саме онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
Фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». Також про підозру повідомили людям, пов’язаним із діяльністю казино, зокрема, директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Читайте також: У ДБР заявили про затримання колишнього заступника голови Вищого господарського суду
Бюро додає, що вживає заходів щодо стягнення арештованих і переданих АРМА активів у дохід держави. Раніше, нагадує ДБР, суд на клопотання обвинувачення передав Агентству понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками Росії.
Назву онлайн-казино ДБР не розголошує.
Офіс генпрокурора також повідомив, що АРМА вже використало арештовані кошти для покупки військових облігацій.
Форум