Milioni dokumenata i 2,6 terabajta informacija procurelo je iz baze jedne od najvećih advokatskih firmi sa Paname, “Mosak Fonseka”, koji otkrivaju kako bogataši peru novac, što je jedno od najvećih curenja informacija u istoriji, veće od "Vikiliksa" i otkrića Edvarda Snoudena.
Dokumenti pokazuju kako je firma "Mosak Fonseka" decenijama nekažnjeno pomagala klijentima da peru novac i izbegavaju poreze. Među njima su predsednici Rusije Vladimir Putin, Ukrajine Petro Porošenko, Argentine Maurisio Makri, otac premijera Velike Britanije Dejvida Kamerona i mnogi drugi.
Među prvima je na objave reagovao portparol ruskog predsednika, Dmitrij Peskov koji je rekao da je "glavna meta" u curenju podataka iz afere "Panama papers" ruski predsednik, ali da on nije umiješan u bilo kakve nazakonite radnje te tvrdi da je cilj objavljivanja da se utiče na stabilnost Rusije i parlamentarne izbore zakazane za septembar.
Britanska vlada tražila je u ponedjeljak kopiju procurelih podataka da bi mogli da ispitaju informacije i djeluju u slučaju bilo kakvog izbjegavanja plaćanja poreza.
Francuski predsednik Fransoa Oland izjavio je da su otkrića o potencijalnoj utaji poreza dobra vijest koja će poboljšati njihovu naplatu.
"Uveravam vas da će biti provedene istrage o svim informacijama koje se pojave", rekao je Olande tokom posete jednoj kompaniji u predgrađu Pariza.
Dokumente, nazvane "Panama Papers", nabavio je nemački list "Zidojče Cajtung" i podelio ih s Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara iz Vašingtona i drugim medijima, uključujući BBC i Gardijan.
"Panama Papers sastoje se od 2,6 terabajta podataka, 11,5 miliona dokumenata i 214.000 fiktivnih kompanija. Reč je o najvećem curenju podataka s kojim su se novinari ikad susreli", navodi list.
Baza sadrži i-mejlove, PDF fajlove, fotografije, kao i delove interne baze podataka „Mosak Fonseka“ u periodu od 1970-tih do proleća 2016. godine.
Procureli podaci u koje su novinari imali uvid podeljeni su u foldere za svaku firmu pojedinačno. Svaki folder sadrži i-mejlove, ugovore, transkripte i skenirana dokumenta, a u pojedinim slučajevima reč je o nekoliko hiljada stranica podataka.
Dokumenti dokazuju povezanost sadašnjih i bivših svetskih lidera, pored pomenutih i kineskog lidera Xi Đipinga, pakistanskog premijera Navaza Šarifa, dugogodišnjeg egipatskog predsednika Hosnija Mubaraka i sirijskog predsednika Bašara al Asada, s nezakonitim finansijskim transakcijama.
Prsti Mosak Fonseka su i u trgovini dijamantima u Africi, međunarodnom tržištu umetnina i drugim poslovma koji se oslanjaju na tajnost. Pomogla je dvojici kraljeva - Muhamedu VI od Maroka i kralju Salmanu od Saudijske Arabije da "na more izvezu svoje luksuzne jahte", navodi OCCRP, mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije.
Na Islandu, dokumenta pokazuju kako je premijer Sigmundur David Gunlaugson sa ženom imao u posedu ofšor kompaniju koja je u islandskoj banci imala obveznice vredne milione dolara u vreme kad je zemlja prolazila kroz finansijsku krizu.
Među javnim ličnostima povezanim sa ovim dokumentima su član etičkog komiteta FIFA Huan Pedro Damijani, čija je advokatska firma imala veze sa tri člana te fudbalske organizacije koji su optuženi za učešće u finansijskim malverzacijama - bivši potpredsednik Eugenijo Figueredo i Hugo i Mariano Jinkis. Na spisku je i argentinski fudbaler Lajonel Mesi.
Gardijan: Kredit od dve milijarde vodi do Putina
Britanski "Gardijan" je među prvima objavio da mreža tajnih ofšor ugovora i visokih kredita u iznosu od dve milijarde dolara vodi do predsednika Rusije Vladimira Putina.
Procureli dokumenti, prema navodima britanskog lista, pokazuju kako se najbliži krug ljudi oko ruskog lidera obogatio.
Iako se ime ruskog predsednika ne pojavljuje ni na jednom papiru, dokumenti pokazuju da postoji prepoznatljiv obrazac – njegovi prijatelji su zaradili milione u poslovima koji nisu mogli da budu izvedeni bez njegovog pokroviteljstva.
Dokumenti pokazuju da je i Putinova porodica imala korist od tog novca, kao i njegovi prijatelji. Otkrivena ofšor putanja počinje u Panami, ide preko Rusije, Švajcarske i Kipra, a uključuje i privatno skijalište na kom se 2013. godine udala Putinova mlađa ćerka Katerina.
Dokumenti posebnu pažnju skreću na Putinovog najboljeg prijatelja Sergeja Roldugina, profesionalnog muzičara, koji se obogatio tako što je bio "prividno glavni" u mnogim transakcijama koje su iznosile najmanje 100 miliona dolara.
Roldugin, koji je Putina upoznao sa bivšom ženom Ljudmilom i krstio njihovu stariju ćerku Mariju, ima udeo od 12,5 odsto u najvećoj ruskoj reklamnoj agenciji "Video internešnal", čiji je godišnji prihod veći od 800 miliona funti. Roldugin, takođe, imao udeo od 15 odsto u kompaniji registrovanoj na Kipru, a poseduje i 3,2 odsto “Banke Rusije", privatne banke koja se opisuje kao Putinova “prijateljska banka”.
“Banka Rusije” na čijem je čelu Jurij Kovalčuk, koji je navodno “lični bankar” mnogih ruskih visokih zvaničnika, uključujući i Putina, prema navodima SAD, upletena je u ofšor malverzacije na više načina.
Dokumenti sa Paname otkrivaju da je Kovalčuk ostvario transfer od najmanje milijardu dolara preko posebne ofšor kompanije “Sandalvud kontinental”.
Ova sredstva su dolazila iz niza velikih kredita koje je davala Ruska komercijalna banka (RCB) koja se nalazi na Kipru, pod kontrolom Ruske Federacije. Kredite su obezbeđivale i druge državne banke. U dokumentima ne postoji objašnjenje zašto su banke produžavale te nesvakidašnje kredite.
Deo gotovine dobijene od Ruske komercijalne banke vraćan je u Rusiju po veoma visokim kamatnim stopama, što je rezultiralo povećanjem profita na tajnim računima u Švajcarskoj, navodi “Gardijan”.
Gotovina je i direktno dolazila do kruga ljudi bliskih Putinu u vidu jeftinih kredita, sa kamatnim stopama nižim od 1 odsto. Nije poznato da li je ijedan kredit ikada vraćen.
