Министерство финансов США ввело санкции против пяти физических и пяти юридических лиц, связанных с международной сетью компаний TGR Group. Она, по утверждению ведомства, помогала российским элитам обходить ограничения.
Как указано в заявлении, TGR Group осуществляла вывод денег из-под санкций через цифровые активы, в том числе через криптовалюту Tether. Таким способом она помогала российским и связанным с Россией клиентам отмывать деньги, использовать кредиты и кредитные карты, а также покупать недвижимость в Великобритании.
В санкционный список попали глава TGR Group Георгий (Джордж) Росси - гражданин Украины, родившийся в России, его помощница, россиянка Ирина Чиркинян, гражданин Латвии Андрейс Браденс, и российские граждане Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов. Юридические лица, на которых наложены санкции - TGR Partners, TGR Corporate Consierge Ltd, TGR DWC-LLC, а также ассоциированные с Андрейсом Браденсом таиландская Siam Expert Trading Company и американская Pullman Global Solutions. Все их активы в США будут заморожены, сделки с ними запрещены, физическим лицам запрещён въезд в страну.
Расследование деятельности TGR Group вела криминальная полиция Великобритании при содействии правительства Объединённых Арабских Эмиратов. Они обнаружили разветвлённую сеть компаний, действовавших примерно в 30 странах. Управление осуществлялось из Москвы. TGR Group предоставляла услуги по выводу и отмыванию денег. Её клиентами были множество лиц и групп - от российских чиновников, попавших под международные санкции, до торговцев наркотиками и шпионов.
В ходе операций были арестованы 84 человека в разных странах, изъяты более 20 миллионов долларов наличными и в виде криптовалюты. В целом, по мнению британских правоохранителей, обороты TGR Group исчислялись миллиардами фунтов. В Великобритании назвали раскрытие подпольной сети TGR Group величайшим успехом за десятилеттие.
Также в среду Госдепартамент США опубликовал заявление о том, что США будут отказывать в визах лицам, причастным к насильственной депортации украинских детей в Россию. Число таких детей, по мнению Госдепартамента, достигает тысяч, а Кремль ведёт систематическую политику по их перемещению в Россию и удержанию с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Конкретных имён в заявлении Госдепартамента не названо.
Больше новостей Радио Свобода:
