Прокуроры США предъявили предпринимателю из России Юрию Гугнину обвинения в обходе санкций и нарушении экспортного контроля. По версии следствия, он отмыл более 500 миллионов долларов и помог гражданам России приобрести чувствительные американские технологии.
Об этом пишет газета Financial Times.
Юрий Гугнин, основатель зарегистрированной во Флориде платёжной компании Evita Pay и компании Evita Investments в штате Делавэр, обвинён в мошенничестве с использованием электронных и банковских средств, отмывании денег и других правонарушениях. Соответствующие материалы были обнародованы в федеральном суде Бруклина. По данным Министерства юстиции США, Гугнин был арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке.
По версии обвинения, он осуществлял платежи от имени иностранных клиентов за американское электронное оборудование, включая сервер, подпадающий под экспортный контроль, а также за комплектующие для "Росатома" — государственной корпорации России в сфере атомных технологий.
"Гугнин прибыл в США и развернул схему отмывания денег под видом криптовалютного стартапа, которую он использовал для обхода санкций и экспортных ограничений, а также для обмана американских финансовых институтов", — заявил федеральный прокурор Джозеф Ночелла. Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг отметил, что Гугнин "превратил криптовалютную компанию в тайный канал для обналичивания грязных денег".
В письме, направленном судье в Нью-Йорке, прокуратура указала, что у Гугнина имеются связи с государственными чиновниками в России и Иране, включая представителей российских спецслужб, которые могут помочь ему скрыться от правосудия. Гугнину предъявлены обвинения по 22 пунктам, некоторые из которых предусматривают максимальное наказание до 30 лет лишения свободы.
Представитель 38-летнего Гугнина прокомментировать ситуацию отказался.
Согласно обвинительному заключению, Гугнин, также известный как Юрий Машуков и Джордж Гугнин, проживал в США по визе категории O-1A, предназначенной для лиц с "выдающимися способностями или достижениями". Указывается, что он переехал в Нью-Йорк в 2022 году.
Следствие утверждает, что Гугнин обеспечил проведение транзакций на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Большинство его клиентов находились в России и пользовались услугами российских банков, находящихся под американскими санкциями. Другие клиенты проживали в Китае и Объединённых Арабских Эмиратах. Около 365 миллионов долларов из 530 миллионов, прошедших через американскую финансовую систему, были в виде криптовалюты Tether. Подавляющая часть этих средств проходила через компанию Evita Investments, а не через Evita Pay.
Согласно материалам дела, клиенты передавали криптовалюту компаниям Гугнина, которые затем отмывали средства через криптокошельки и банковские счета в США, конвертировали их в доллары или другие валюты и осуществляли платежи от имени клиентов. Указано, что средства использовались, в том числе, для оплаты произведений искусства и покупки яхт у французской компании. Гугнин также проводил транзакции для компании Yiwu Vortex Import and Export Co Limited — гонконгского дистрибьютора, внесённого США в санкционный список в прошлом году за незаконную поставку морского оборудования в Россию. В судебных документах описан случай, когда южнокорейская компания согласилась поставить детали и оборудование московской организации, которая впоследствии передала их "Росатому". Кроме того, в материалах дела говорится, что Гугнин помог российскому клиенту приобрести сервер американского производства в период, когда экспорт подобной технологии в Россию без специальной лицензии был запрещён.
Выпуск новостей Радио Свобода:
