Еврокомиссия включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, решение вступило в силу 29 января.
Попадание страны в "черный список" ЕС влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из страны, включая комплексную проверку по всем сделкам. Европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег у бизнеса, а сделки будут дополнительно одобрять европейская служба по борьбе с отмыванием денег (AMLA).
В списке уже есть, в том числе, КНДР, Иран и Афганистан. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) еще в 2023 году приостановила членство России из-за полномасштабного вторжения в Украину, но тогда не стала вносить в какие-либо списки. FATF неоднократно призывали внести РФ в черный или серый список.
Против включения России в список выступала не только Индия, но и другие страны БРИКС, в частности, Бразилия, Китай и ЮАР.
Внесения России в черный список Европейского союза не было никогда за всю историю отношений страны с ЕС. Несмотря на санкции, введённые после войны России против Украины, целые отрасли продолжали работать, включая нефтегазовую, часть российских банков – например, Райффайзенбанк, Газпромбанк или Россельхозбанк – сохраняли возможность работать с европейской финансовой системой, в том числе через корреспондентские счета в евро.
Ранее Европарламент исключил из списка стран с высоким риском отмывания денег ОАЭ и Гибралтар.