Две сети киберпреступников из Украины, Грузии, Болгарии, Кипра и Израиля с 2021 года украли у 33 тысяч человек по всему миру более 275 миллионов долларов. К такому выводу пришли расследователи из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), SVT и 30 других СМИ, в том числе украинской службы Радио Свобода.
Журналисты изучили 1,9 терабайта данных из утечки. За четыре года жертвами мошенников стали жители 30 стран.
У первой сети под названием A.K. Group есть три офиса в Тбилиси. С 2022 года они получили 35 миллионов долларов от шести тысячи человек. Вторая сеть, связанная с Израилем, имеет офисы в Украине, Болгарии и на Кипре. Она украла 240 миллионов долларов у 26 тысяч человек.
Мошенники рекламировали в соцсетях фальшивые инвестиции в криптовалюту, выдавая себя за официальных криптоброкеров и используя логотипы известных финансовых организаций. Они убеждали установить программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы контролировать действия жертвы. В итоге она оставалась без прибыли и с долгами.
Украинская служба Радио Свобода отмечает, что один из колл-центров работал в Киеве. До начала полномасштабного вторжения России в Украину мошенники привлекали к своим схемам украинцев, которым платили за то, чтобы они на свое имя регистрировали подставные компании. Сообщается, что некоторые из них не знали, что на них оформлены фирмы, занимающиеся киберпреступностью. После 24 февраля 2022 года часть сотрудников уехали в Болгарию. Продолжают ли сейчас мошенники работать в Киеве неизвестно.
В 2023 году Верховная Рада создала следственную комиссию по расследованию колл-центров, но она уже прекратила свою работу. Некоторые ее члены-народные депутаты покинули территорию Украины. В 2020 году украинская полиция закрыла дело против Milton Group, другой криптомошеннической сети, несмотря на доказательства преступной деятельности.
