В воскресенье, 3 октября, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал глобальное расследование об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственниках из разных стран мира. В расследовании упоминаются люди из ближайшего окружения Владимира Путина. От России участие в расследовании принимали "Важные истории", признанные властями иностранным агентом.
По данным расследования, Светлана Кривоногих является бенефициаром компании Brockville Development Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Кривоногих называют близкой подругой Владимира Путина, а ее дочь Лиза, утверждают СМИ, феноменально похожа на российского президента. По данным реестра недвижимости Монако, компания, принадлежащая Кривоногих, владеет квартирой в жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo. Стоимость недвижимости оценивается в 3,6 миллиона евро.
Отмечается, что номинальным собственником Brockville значится панамский офшор Radnor Investments SA. Ранее он фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего другу Путина, бизнесмену Геннадию Тимченко.
Кроме Светланы Кривоногих на Британских Виргинских островах свои компании зарегистрировали Николай Егоров и Виктор Хмарин - друзья Владимира Путина по институту. Приблизительный размер активов фирмы Pollux Global Corp, принадлежащей Егорову, оценивается в 50 миллионов долларов. Хмарин, по данным расследования, являлся бенефициаром компании Luciano Services Corp, получившей регистрацию в 2009 году. Целью её создания было держать счёт в швейцарском банке BSI.
Роман Путин, сын двоюродного брата президента России, как минимум до 2013 года владел офшором Infinite Capital Corp, зарегистрированным на Сейшельских островах. Компания должна была заняться инвестированием средств в бизнес-авиацию, а её уставный капитал составлял 100 тысяч долларов.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф учредил в Сингапуре компанию Angelus Trust, говорится в расследовании. Фирма управляла активами семьи Грефа на сумму, превышающую 55 миллионов долларов. В 2017 году глава Сбербанка принял решение сделать управляющим и бенефициаром Angelus Trust своего племянника Оскара, живущего в Швейцарии.
Наконец, в расследовании сказано, что семья Сергея Чемезова, главы корпорации "Ростех", спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе - виллу и яхту в Испании.
Большинство из тех, кто упоминается в расследовании, пока не комментировали опубликованную информацию.
Кроме того, в расследовании издания "Важные истории" утверждается, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст является бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах. Фирма участвует в проекте по сносу кинотеатров, построенных в советское время, и возведению на их месте торговых центров. Проекты финансируются на средства российских банков.
В феврале 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована компания Moscow Dvorik Ltd, а спустя восемь месяцев Константин Эрнст стал единственным акционером другой компании с тех же островов - Haldis Corporation. Она приобрела 47% акций Moscow Dvorik Ltd, став самым крупным её акционером. Деньги на эту покупку предоставил расположенный на Кипре RCB Bank, которой владеет российский государственный банк ВТБ.
Константин Эрнст подтвердил, что связан с компаний Moscow Dvorik, но не объяснил, почему принял решение зарегестировать ее в офшорной зоне. Он отказался отвечать на другие вопросы "Важных истории", сказав, что издание "получает указания от американских спецслужб" и "не имеет никакого отношения к независимой журналистике".
Также в расследовании рассказывается об активах, связанных с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, семьей президента Азербайджана Эльхама Алиева, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и другими.
- Сведения об активах окружения Путина опубликованы в рамках международного проекта "Архив Пандоры" - глобального расследования об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира. Проектом в течение нескольких лет занимались более 600 репортеров из 120 стран. Утверждается, что расследователи переработали около 12 миллионов документов. Этот архив был получен Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) от источника, чьё имя не разглашается по соображениям безопасности.
- "Важные истории" в ближайшее время обещают опубликовать информацию об офшорах многих депутатов Госдумы и родственников руководителей госкомпаний, которая, по данным издания, содержится в "Архиве Пандоры".
