Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у Киви Банка из-за проведения "высокорисковых операций". Его сервис Contact активно использовали эмигранты для вывода денег из России.
К высокорисковым операциям ЦБ отнес расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Кроме того, Киви банк занимался поиском новых способов обхода ограничений, вводимых Центробанком.
Также ЦБ утверждает, что банк систематически нарушал законы о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Помимо этого, пишет ЦБ, банк открывал QIWI-кошельки, используя персональные данных физических лиц без их ведома.
В банк назначена временная администрация. Информацию об операциях, которые могут быть уголовно наказуемы, ЦБ передал в правоохранительные органы.
РИА Новости сообщили, что Киви Банк заблокировал вывод средств с кошельков.
Киви Банк занимал 89 место в России по величине активов. Вклады до 1,4 миллиона рублей будут возвращены вкладчикам. Его сервис для перевода денег с российских карт на зарубежные Contact активно использовали эмигранты, продолжающие получать доход в России. После отзыва лицензии переводы в Грузию уже не проходят. Подписчики профильного чата заметили, что недавно функция перевода денег в Грузию появилась у Сбера.
