Изнанка бизнеса империи бизнесмена: как формально не связанные компании берут друг у друга кредиты; зачем они это делают; что закупают связанные с Пригожиным структуры и как приобретенное используется в странах Африки. Совместное расследование Настоящего Времени и «Муниципального сканера».
СБУ против повара
Во время последней «Большой пресс-конференции» президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможной причастности «ЧВК Вагнера» к гибели троих российских журналистов в ЦАР.
«Если они ["ЧВК Вагнера"] не нарушают закона, они вправе продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты», — сказал тогда Путин.
В середине ноября в редакцию Настоящего времени обратились люди, которые занимались в тот момент расследованием обстоятельств убийства российских журналистов в ЦАР. Они утверждали, что причастные к гибели Джемаля, Расторгуева и Радченкова могут находится на территории "ДНР" или "ЛНР".
НВ обратилась с вопросом к своим источникам на неподконтрольных Киеву территориях, но поиск не принес результата. Одновременно редакция спросила у руководителя аппарата председателя СБУ Игоря Гуськова, есть ли у них информация о возможном участии граждан Украины, находящихся на Донбассе в командировках в Африку. Такой информации СБУ предоставить не смогли.
Вместо этого спецслужба предоставила НВ два набора документов. Первый, по версии СБУ, — это список платежей нескольких фирм между собой и внешним контрагентам.
Второй, о котором пойдет речь в следующей главе, связан с деятельностью компании «М-Финанс», где речь идет о штатных расписаниях подразделений, начислении зарплат и премий.
«Ситуация извратилась»
Как говорилось выше, СБУ передало НВ набор бухгалтерских документов «М Инвеста», «М-Финанса», «Мегалайна» и других фирм, связанных с Евгением Пригожиным. Платежи совершались как в пользу структур из империи предпринимателя, так и на счета сторонних подрядчиков. Чтобы установить подлинность этого документов, редакция обратилась к различным организациям за подтверждением сделок.
Чем «М-Финанс» отличается от «М Инвеста»
В структурах, связанных с Пригожиным, легко запутаться из-за схожих названий. Выше часто упоминалась компания «М-Финанс». Она зарегистрирована в августе 2015 года и уже неоднократно упоминалась в связи с Донбассом и Сирией. В феврале 2017 года возникает новая структура — «М Инвест», деятельность которой как нарочно постоянно пересекается с «М-Финансом».
В четырех случаях НВ удалось получить прямые доказательства от не связанных с империей Пригожина контрагентов, факт еще трех сделок подтверждается публичной информацией. В одном случае редакции подтвердили, что от имени «М Инвеста» с подрядчиком общался лично Пригожин.
План спасения Судана
В августе и октябре 2018 года «М Инвест» разместил заказы в двух аналитических компаниях: одна за 14,6 млн взялась за «разработку стратегии развития республики Судан», вторая за 9,4 млн написала «программу реформирования банковского и финансового сектора Судана».
Собеседник в одной из компаний согласился говорить с НВ при условии, если название фирмы, где он работает, не будет упоминаться в статье. «Не хотим быть фигурантами этой истории», — пояснил он.
«В принципе, мы ничего аморального не делали. Но потом ситуация извратилась, — сказал он, не пояснив, что именно произошло. — Отчасти поэтому мы и перестали с ними сотрудничать».
«Они [заказчики] — "М Инвест"», — сказал источник. На вопрос о контактах с Евгением Пригожиным он ответил: «Мы лично общались. Ну и с клерками его, но других имен мы не знаем».
Поиск алмазов и золота
Пока «М Инвест» заказывал план спасения Судана, его сестра «М-Финанс» оплачивала услуги «Северо-Западной Геолого-Геофизической компании «Геокомплекс» на 1,8 и 2,4 миллиона рублей, говорится в выписках.
Свою работу в Африке специалисты «Геокомплекса» не скрывают, а напротив, активно рекламируют на сайте. Вот описание выполненного заказа: поиск россыпных алмазов в ЦАР и космодешифрирование на пяти участках — тоже в ЦАР.
Директор компании Александр Кузовенков на момент разговора с НВ находился на Мадагаскаре. Он подтвердил, что выполнял заказы для компании «М-Финанс», их стоимость и даты проведения работ совпали с указанными в выписках.
«Это был очень маленький контракт, нужно было оценить площадь, мы ее оценили. Площадь бесперспективная. Просто было межсезонье, в России было очень мало предложений на конкурс», — рассказал Кузовенков.
Больше с «М-Финансом» геологи не работали, утверждал Кузовенков. По его словам, в регионе действуют сразу несколько подобных фирм. Африка представляет интерес из-за того, что не у всех конкурентов есть персонал, который хочет и умеет работать в местных условиях.
Если верить документам, летом 2018 года «М-Финанс» действительно обращался к конкурентам «Геокомплекса»: тогда научно-исследовательские работы вело ОАО «ВНИИЗарубежгеология» (дочка Росгеологии) на общую сумму 10,8 миллионов рублей.
Компания «М Инвест» производила платежи китайской и южноафриканской компаниям, которые занимаются производством алмазодобывающего и бурового оборудования. Компания «Брокер Эксперт» в феврале оплатила заказ аналогичной скандинавской компании, в которой нам на условиях анонимности подтвердили поставки буровых машин и оборудования для золотодобычи, сумму и месяц сделки.
Рабочее звено
«Брокер Эксперт» не связан с основной империей Пригожина через номинальных директоров или владельцев, но согласно данным сервиса «Контур-Фокус», фирма имеет тот же номер телефона, что и компании семьи Пригожиных — «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Лахта Парк Премиум».
Транспортные коровы
В январе 2018 года «М-Финанс» приобрел вертолет Ми-8Т с бортовым номером RA-06114 у авиакомпании «Авиасервис», а «М Инвест» в феврале перевел тому же «Авиасервису» 54 млн рублей за вертолет Ми-8Т с бортовым номером RA-25302 и оплатил услуги по его выводу из реестра. С представителями этой компании НВ связаться не удалось: по телефонам, указанным в качестве контактных, не отвечали несколько недель.
Информация источника о покупке вертолета RA-06114 подтверждается счетом-фактурой и письмом от «М-Финанса» в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству разрешить передачу в аренду этого летательного аппарата суданской компании Meroe Gold. Оба документа предоставлены центром «Досье».
Вертолет Ми-8Т бортовой номер RA-06114 в ЦАР
Уже весной-летом прошлого года Ми-8 с таким бортовым номером появляется в пропагандистском фильме, одним из операторов которого был сотрудник РИА «ФАН» Кирилл Романовский (подробнее об этом фильме — в четвертой части расследования).
Чартер для своих
В конце января 2019 года Служба безопасности Украины опубликовала на своем сайте заявление председателя службы Василия Грицака. В нем утверждается, что сотрудники «ЧВК Вагнера» принимали участие в разгоне акций протеста в Судане. СБУ также утверждает, что российских наемников в Африку перевозили самолетами Минобороны.
«Согласно договору № В218/04/119 от 30.07.2018 (общая сумма 56 млн российских рублей) между указанным выше ООО «М Инвест» и «223 летным отрядом» МО РФ, самолетами Ту-154М (бортовые номера RA-85041, RA-85155) за пять месяцев 2018 осуществлено восемь рейсов из Москвы (через российскую авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии) в столицу Судана Хартум», — говорится в заявлении СБУ.
Копию договора в Службе безопасности Украины НВ предоставить отказались, но переслали информацию о платежах со счета «М Инвест» по реквизитам 223-го летного отряда.
Главный бухгалтер «Летного авиаотряда» в разговоре с НВ сказал, что организация не занимается частными чартерными перевозками.
Позже, когда в распоряжении НВ появилась информация о платежах от «М Инвеста», главный бухгалтер сказал, что этот вопрос не в его компетенции, и предложил обратиться к руководителю «Летного отряда». Во время звонка в службу организации полетов на вопросы отвечать отказались, сославшись на коммерческую тайну, на письменный запрос также не ответили.
Судя по имеющимся у НВ данным, «М Инвест» регулярно оплачивает 223 летному отряду услуги по выполнению «чартерных перевозок пассажиров». Только в период с августа по декабрь 2018 года «М Инвест» сделал семь переводов на общую сумму более 50 миллионов рублей.
Еще 2,2 миллиона рублей «М-Финанс» заплатил компании ООО «Чартер Грин Лайт Москва» за отправку грузов самолетом. Также за организацию чартерного рейса той же компании поступала оплата от «М Инвеста». В мае 2018 года «М Инвест» и «М-Финанс» вносили предоплату за аренду самолета Ан-26. Компания «Брокер Эксперт» заказала «Чартер Грин Лайту» грузовой рейс на Ил-76, перелет обошелся ей в 11,9 млн рублей. В компании не стали говорить с НВ, предложив написать письменный запрос. Спустя две недели редакция ответа не получила.
«М Инвест» купил воздушное судно, название которого в платеже не указано, за 8 млн рублей у руководителя аэродрома «Гостилицы» под Санкт-Петербургом Владимира Артикульного (в другой фирме предпринимателя проходил плановый ремонт самолет Cessna RA-67717). После вопроса об этой сделке Артикульный бросил трубку. Все последующие звонки заканчивались тем же.
Покорители бездорожья
В октябре 2018 года «М-Финанс» купил у ООО «Шерп» за 5,3 млн рублей одноименный снегоболотоход. Очень скоро редкая машина попала в кадр в Африке: сначала фотографию опубликовал в своем твиттере региональный редактор Jane's Defence Weekly Джереми Бинни, позже снимок попал в отчет экспертной группы по ЦАР Совбеза ООН.
Вездеход «Шерп» в Центральноафриканской республике. Фото: отчет ООН
В разговоре с НВ один из сотрудников «Шерпа», попросивший не указывать имя, подтвердил, что один из таких болотоходов действительно был продан «М-Финансу» осенью 2018 года, назвал номер договора и стоимость сделки.
Покупка снегоболотохода объясняется просто: большая часть дорог в ЦАР имеет грунтовое покрытие, некоторые регионы страны не соединены даже колеями. До покупки болотохода проблему пытались решить с помощью «Уралов» высокой проходимости.
В марте 2018 года «Брокер Эксперт» заплатил 44 млн за бортовые автомобили «Урал» 432007-0111-31. В апреле 2018 года расследователи проекта Conflict Intelligence Team опознали по фотографиям из ЦАР и Судана российские «Уралы» модельного ряда 4320 в пустынном камуфляже и с бронированными стеклами, подходящими под описание машин, купленных «Брокер Экспертом». Три подобных «Урала» можно увидеть на кадрах пропагандистского фильма, снятого сотрудником РИА «ФАН».
Бронированные «Уралы» неподалеку от Банги, столицы ЦАР
Дают друг дружке
Установив достоверность набора бухгалтерских документов, НВ изучило другие связи в этом массиве. Обнаружилась еще одна закономерность, которая подтверждает аффилированность нескольких компаний Евгения Пригожина.
Упомянутые выше «М-Финанс», «М Инвест», «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Кредо», «Комбинат “Конкорд”», «Конкорд М», «Бизнес проджект», «Мегалайн», «Сервис К», «Брокер Эксперт», а также ранее неизвестные «Лизена» (занимается строительством судебного квартала в Санкт-Петербурге), «ИнвестГлобалГрупп» и компания Любови Пригожиной «Новые технологии СПА» систематически пересылают друг другу деньги по договорам процентного займа.
Январь 2018 года: «Брокер Эксперт» возвращал займ «Конкорд менеджмент и консалтингу», 4,5 млн рублей.
Февраль-август 2018 года: «М Инвест» 27 раз перевел деньги по договору займа «Брокер Эксперту», общая сумма — более 489 млн рублей.
Март 2018 года: «М-Финанс» возвращает займы «Мегалайну» на сумму 31,1 млн рублей.
Апрель-сентябрь 2018 года: «Брокер-Эксперт» произвел 19 платежей возврата по договору процентного займа «М-Финансу» и еще несколько аналогичных операций — в пользу «М Инвеста».
Сентябрь 2018 года: «Конкорд менеджмент и консалтинг» получил возврат займа от «Новых технологий СПА» на 71,3 миллиона рублей; от «Кредо» — 35 млн рублей, от «Бизнес проджект» — 13,5 млн рублей и дивиденды от «Комбината питания "Конкорд"» на 54 миллионов рублей.
Октябрь 2018 года: Неизвестное ранее ООО «ИнвестГлобалГрупп», принадлежаще Ольге Старковой и Антону Маркову, перечислило «М-Финансу» 7,4 млн рублей по договору займа. «ИнвестГлобалГрупп» зарегистрирован в Санкт-Петербурге по адресу Ватутина, 18А. В видах деятельности фирма указывает «добычу алмазов».
Иностранное финансирование
В схеме торгового кредита участвуют не только российские фирмы. Одна из компаний империи Пригожина, «Инвестглобал Групп», регулярно получает займы от гонконгской Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company. Эта фирма полностью принадлежит еще одному гонконгскому офшору — Shine Dragon Group.
Последний офшор часто — НВ обнаружила 40 переводов на $3,6 млн — отправляет деньги действующему в Судане «М Инвесту». Связаться с владельцем обеих компаний не удалось.
Такую же картину в 2017 году увидела юристка Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, когда по ошибке чиновника Федеральной антимонопольной службы получила детализацию банковских переводов компании «Мегалайн».
«Существуют десятки компаний, связанных между собой финансово системой договоров процентного займа, более 40 из которых являются компаниями Пригожина, и шесть — структуры Минобороны РФ. Часть проводок по займам имела целью перегнать из одной пригожинской фирмы деньги в другую его же фирму для внесения потом этих средств в качестве обеспечения заявок на участие в торгах. Компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" переводила средства на счет "Мегалайна", который потом использовал их для обеспечения своих заявок в тендерах и заявок других подконтрольных Пригожину фирм», — говорилось в расследовании.
Тогда в переводах займов по счету «Мегалайна», кроме официального пригожинского «Конкорд менеджмента и консалтинга», фигурировали компании «АСП», «НордЭнерго», «Лизена», «Лахта» и «Пищевик».
«Есть такой институт как торговый кредит, это не запрещено, но это не самая востребованная история в России, потому что отсудить что-то или доказать фактически невозможно. Если речь идет о взаимосвязанных компаниях, то тут все просто. Если есть поток преимущественно государственных денег, то есть необходимость обслуживать эти контракты, наверняка есть еще и всякие незадекларированные обязательства — мы с вами понимаем, о чем речь. В таких случаях деньги, как из кармана в карман, перекладываются через торговые кредиты. Это действительно безусловное свидетельство связи между компаниями», — объясняет источник из деловых кругов.
Не менее шести компаний, связанных с Пригожиным, включая прямо принадлежащий ему «Конкорд менеджмент и консалтинг», держат свои счета в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», в том числе «М-Финанс» и «М Инвест». Два известных НВ расчетных счета «М-Финанса» — валютные, в долларах и евро.
Наличие счета «Конкорд менеджмента и консалтинга» в региональном отделении «Сбербанка» ненамеренно подтвердил сам Евгений Пригожин, пытаясь оплатить штраф — «компенсацю за ущерб, нанесенный г.Санкт-Петербургу в результате проведения несакционированной массовой акции А. Навального, 5 мая 2018г» (стилистика и орфография оригинала). В платежном поручении указан дополнительный офис банка № 9055/01103 — тот же, что и в массиве данных в распоряжении НВ.
У НВ также есть информация об этом платеже из финансовых документов, полученных от источника.
На письмо в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» ответили, что запрошенные редакцией сведения составляют банковскую тайну.
Полный ответ «Сбербанка»
В соответствии со ст.857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.
Запрашиваемая СМИ информация является банковской тайной, предоставление которой регулируется специальными нормами, в данном случае, нормами Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 27.12.2018), статьей 26. Указанной нормой определен объем предоставляемой информации и установлен круг лиц, которым кредитные организации, и банки могут предоставлять информацию по счетам и вкладам. Средства массовой информации в перечень таких лиц не входят.
Евгений Пригожин находится под персональными санкциями США. В санкционный список внесены некоторые его компании, в том числе и обслуживаемый «Сбербанком» «Конкорд менеджмент и консалтинг».
Читайте в следующей части расследования: кто служит в ЦАР и Судане от имени России; как выглядят конфликты между россиянами и местными группировками; кто вербует наемников и снабжает их техникой; как золотодобывающие компании в Африке связаны с фирмами из Санкт-Петербурга и Евгением Пригожиным.
