Министерство юстиции США объявило о конфискации двух элитных кондоминиумов в Майами, штат Флорида, принадлежащих подсанкционному российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Конфискованное имущество оценивается примерно в $1,8 млн.
"Сегодняшняя успешная конфискация еще раз демонстрирует, что попытка скрыть активы за подставными лицами и фиктивными компаниями – это рискованная краткосрочная игра с реальными долгосрочными последствиями. Прокуроры и агенты, которые расследовали это дело, – доказательство того, что у США есть люди, инструменты и решимость активно обеспечивать соблюдение санкционных программ нашей страны", – заявил сопредседатель оперативной группы KleptoCapture Минюста Майкл Ху.
Как указано в иске, Виктор Перевалов и его деловой партнер Валерий Абрамов были соучредителями российской строительной компании АО "ВАД", которая занималась строительством автодороги "Таврида" в оккупированном Россией Крыму. В январе 2018 года Минфин США ввел санкции против Перевалова, Абрамова, АО "ВАД" и других лиц. В декабре 2024 гола Перевалов был повторно внесен в санкционный список за деятельность в строительном секторе российской экономики.
После введения санкций Перевалов передал две квартиры в Бал-Харборе компании 1616 Collins LLC, зарегистрированной в штате Делавэр. Бенефициаром компании значилась его несовершеннолетняя дочь Рената, гражданка России и США.
По данным прокуроров США, Перевалов оставался фактическим владельцем квартир. После передачи квартир в собственность 1616 Collins LLC местный риэлтор сдавал жилье, а доход от аренды, поступавший на счет компании, использовался для оплаты налогов, коммунальных услуг и "сокрытия того факта, что Перевалов был истинным владельцем-бенефициаром объектов ответчика", отмечается в судебном иске.
В результате Минюст США потребовал конфискации недвижимости. В марте 2024 года Рената Перевалова подала иск, утверждая, что она является законным владельцем, а в сентябре согласилась на продажу квартир, чтобы избежать расходов на их содержание.
Квартиры были проданы за $1,795,743. В октябре Перевалова отозвала иск, урегулировав спор с властями. Суд утвердил конфискацию, и выручка от продажи поступила в бюджет США.
