В США имеющего российское и американское гражданство Илью Лихтенштейна приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, связанных со взломом криптовалютной биржи Bitfinex и кражей около 120 тысяч биткоинов. Об этом сообщает Минюст США.
По версии следствия, 35-летний Лихтенштейн взломал сеть Bitfinex в 2016 году, а затем санкционировал более 2 000 транзакций, переведя 119 754 биткоина с Bitfinex на криптовалютный кошелек, находящийся под его контролем. В отмывании средств ему помогала жена Хезер Морган.
Для отмывания средств, как говорится в сообщении ведомства, Лихтенштейн использовал множество сложных методов, включая использование фиктивных личностей для создания онлайн-аккаунтов; внесение похищенных средств на счета в различных даркнет-рынках и криптовалютных биржах с последующим выводом средств; конвертацию биткоина в другие виды криптовалюты; использование американских бизнес-счетов для легализации банковской деятельности; обмен части похищенных средств на золотые монеты.
Русская служба "Би-би-си" пишет, что Лихтенштейн признал себя виновным во взломе Bitfinex и краже почти 120 тысяч биткоинов. По текущему курсу это более 10 млрд долларов. Заместитель генпрокурора США Лиза Монако отметила, что изъятые в рамках этого дела активы стали крупнейшей конфискацией в истории американского Минюста.
Пара жила в районе Уолл-стрит на Манхэттене. Часть выведенных средств, по данным издания, они тратили на различные покупки, в том числе на карту магазина Walmart на 500 долларов. Транзакции с этой карты помогли следователям выйти на их след.
Приговор Хезер Морган вынесут 18 ноября, она также признала вину. После задержания в феврале 2022 года ее песни и видеоклипы завирусились в соцсетях, в одной из песен она называла себя "крокодилом Уолл-стрит".
