Власти Великобритании считают, что граждане России могут использовать зарегистрированные в стране компании для отмывания доходов, полученных в том числе в связи с войной в Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Общества с ограниченной ответственностью, принадлежащие иностранным гражданам, после официальной регистрации в Великобритании и внесения в торговый реестр этой страны крайне редко, как утверждает агентство, подвергаются налоговым проверкам.
Источники Bloomberg в правоохранительных органах сообщили, что сотни подобных компаний, зарегистрированных гражданами разных стран, вероятно, используются в схемах отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.
В качестве примера Bloomberg приводит зарегистрированную в Лондоне компанию, владеющую сухогрузом, который используется для перевозки зерна. Трое нынешних и бывших сотрудников этой компании являются гражданами России, и никакой реальной деятельности в Великобритании, как утверждает агентство, она не ведет. ЕС, как уточняют журналисты, недавно обсуждал возможность введения санкций против этой компании, но так и не включил ее в пакет.
Согласно документам, с которыми ознакомился Bloomberg, по тому же лондонскому адресу, что и упомянутая компания – владелец сухогруза, зарегистрированы еще несколько фирм, учредителями которых являются другие граждане России. Среди них – сотрудник МВД России, в Регистрационной палате Великобритании указан его московский адрес.
"Я не сомневаюсь, что британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, сейчас причастны к разграблению Украины", – сказал Bloomberg Оливер Буллоу, исследователь глобальных схем отмывания денег. По его словам, в последние годы "тысячи преступников" зарегистрировали фирмы в Великобритании: это недорого, проверки редки, а наличие британского адреса придает видимость респектабельности.
В сентябре прошлого года британское правительство внесло в парламент страны законопроект, направленный на реформирование Регистрационной палаты и ужесточение борьбы с отмыванием денег. Его авторы утверждают, что он поможет пресечь деятельность тысяч зарегистрированных в Великобритании компаний, которые используются для содействия отмыванию денег, мошенничеству, финансированию терроризма и незаконным покупкам оружия. В настоящее время документ находится на рассмотрении британских парламентариев.
"Мы пытались показать, насколько бездействуют правоохранительные органы во всем мире". Как расследовали отмывание денег через западные банки:
