Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) вместе с журналистами из 39 стран опубликовал расследование Suisse Secrets ("Секреты Credit Suisse"), основанное на утечке данных о клиентах швейцарского банка Credit Suisse. Расследование опубликовано на сайте OCCRP.
В тексте утверждается, что банк открывал счета для замешанных в коррупции политиков и даже преступников.
OCCRP сообщает, что данные, на которых основано расследование, передал анонимный источник немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах банковских счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов, на которых хранятся активы на сумму более 100 миллиардов долларов.
Из российских СМИ в анализе полученных данных из швейцарского банка участвовали "Важные истории". Издание сообщает, что российские политики и другие "политически значимые лица", проживающие в России, в базе не упоминаются.
Однако среди клиентов Credit Suisse обнаружили родственников президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его предшественника Нурсултана Назарбаева.
Активы семей Токаева и Назарбаева
По данным журналистов, у Токаевых был счет в банке еще с конца 90-х годов. Максимальная сумма, которую держали здесь, составляла 1,5 млн швейцарских франков (около 1 млн долларов по курсу на тот момент). Это было в 2005 году.
После закрытия швейцарского счета в 2012 году Токаевы открыли две офшорные компании на Британских Виргинских Островах. Эти компании не вели реальной деятельности. Wishing Well Group Inc. официально принадлежала бывшей жене нынешнего главы Казахстана Надежде, Wisdom Invest & Finance Inc. – сыну президента Тимуру. По предположению расследователей, они были созданы для владения через них британской компанией Edelweiss Resources LLP. Согласно финансовым отчетам за март 2014 года, активы организации составляли 4 млн долларов наличными в банке и 1 млн долларов в виде инвестиций. По состоянию на 2015 год оба офшора и Edelweiss Resources LLP были закрыты.
"В те годы Токаев занимал ряд высоких государственных должностей, в том числе министра иностранных дел, премьер-министра и председателя Сената. Ни у него, ни у жены не было бизнеса", – отмечают журналисты.
Пресс-секретарь президента Казахстана Токаева Берик Уали после выхода расследования назвал его "фейковой информационной атакой" на Токаева. Он отрицает что у главы Казахстана были офшорные компании на Британских Виргинских островах и миллион долларов в банке Credit Suisse.
"Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью", — написал представитель Токаева. Также он заявил, что бывшая жена президента Надежда Токаева "никогда не владела указанными в публикации счетами", а их сын Тимур "никогда не работал на государственной службе".
В "казахской" части расследования о Credit Suisse также сказано, что старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева с 2008-го по 2012 годы имела в швейцарском банке шесть счетов на общую сумму 5 миллиардов рублей (в разных валютах, по курсу на декабрь 2012 года). На счетах второй дочери первого президента Казахстана Динары Кулибаевой и ее супруга Тимура Кулибаева в этот же период побывала сумма в швейцарских франках, долларах, евро и фунтах стерлингов, эквивалентная 164 млрд рублей (по курсу на декабрь 2012 года).
Миллионы долларов детей главы Нахичеванской автономии Азербайджана
Одними из клиентов швейцарского банка, как следует из материала, являются и сыновья главы Нахичеванской Автономной Республики (Азербайджан) Васифа Талыбова.
Как утверждают журналисты, в конце 2007 года они получили на свои банковские счета два перевода: 19-летний Сеймур – 40 тысяч долларов, а 25-летний Рза – 95 тысяч. Как следует из утечки, в назначениях платежей было указано "за ткани", хотя счета не принадлежали компаниям, а ни один из братьев не имел отношения к текстильному бизнесу.
Затем сыновья Талыбова стали получать более крупные переводы – до 500 тысяч долларов за раз. Назначения платежей были также связаны с торговлей: "за металл", "за металлические детали", "за электрооборудование". К концу 2012 года братья Талыбовы получили на двоих больше 20 миллионов долларов.
Журналисты, ссылаясь на анализ банковских утечек, утверждают, что сыновья Талыбова получили свои миллионы из офшорных компаний "Азербайджанского ландромата" и "Ландромата Тройка". Это масштабные схемы по отмыванию денег, которые были выявлены журналистами OCCRP ранее.
В документах, которые были в распоряжении расследователей, не было информации о том, как тратились деньги Талыбовых. Но журналисты пишут, что в 2008 году старший из братьев Талыбовых, Рза, вместе с матерью, двоюродным братом и несколькими бизнесменами основал банк.
Кроме того, братья Талыбовы и их сестра Бахарханым купили с десяток объектов недвижимости в Дубае, в том числе виллу, апарт-отель и множество квартир. Стоимость их недвижимости оценивается в 63 миллиона долларов.
"При этом официальная зарплата Васифа Талыбова – менее 26 тысяч долларов в год. Его сыновья не могли заработать больше, так как Рза – чиновник миграционной службы, а Сеймур – депутат местного парламента", – утверждается в материале.
Банкротство украинской агропромышленной компании
Журналисты пишут, что с помощью счета в банке Credit Suisse, предположительно, обанкротили украинскую агропромышленную компанию "Мрия Агрохолдинг". В конце 2014 года компания объявила о банкротстве.
Позднее стало известно, что владевшие компанией члены семьи Гута вывели из "Мрии" огромные суммы на счета своих офшорных компаний, а на эти деньги купили, в частности, виллу в Германии. Данные проекта "Секреты Credit Suisse" показали, что больше половины средств вывели со счета "Мрии" в банке Credit Suisse, а остальное – со счета компании в Bank of Cyprus.
Расследователи выяснили, что в 2011–2013 годах компания проводила подозрительные операции: например, заплатила более ста миллионов долларов за акции восьми кипрских компаний, хотя общая стоимость их активов не превышала 12 тысяч долларов.
Среди клиентов банка журналисты также обнаружили бывшего президента Армении Армена Саркисяна, мэра Баку Эльдара Азизова, а также ряд сотрудников спецслужб Узбекистана и других.
Credit Suisse в тот же день, когда стало известно об утечке, категорически отверг обвинения.
"Отчет основан на неполной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным толкованиям деловой деятельности банка", – заявили в банке, добавив, что 90 процентов упомянутых счетов уже закрыты или находились в процессе закрытия до получения запросов прессы.
"Мы продолжим изучение вопроса и примем дальнейшие меры при необходимости", – отметили в банке.
