Польские силовики задержали 20 человек по делу о продаже около 600 дорогих автомобилей в Беларусь и Россию в обход санкций. Об этом сообщает Центральное бюро расследований полиции Польши.
По версии следствия, все они состояли в организованной преступной группе, которая с 2021 по 2025 год действовала в Польше, Чехии, Литве, Германии и других европейских странах. Ее члены использовали подставные компании, которые в свою очередь создавали другие фирмы, что позволяло им проводить операции и скрывать свою преступную деятельность.
Они приобретали автомобили класса люкс в автосалонах, включая BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover. Затем автомобили перепродавались другим компаниям и распределялись между покупателями в странах ЕС. Оттуда они перевозились обратно в Польшу и, в конечном итоге, продавались в Россию и Беларусь, в основном через белорусские, азербайджанские и казахские компании.
Кроме того, компании, подконтрольные членам группировки, по данным полиции, получили необоснованный возврат НДС на сумму более 40 млн злотых ($11 млн).
Им предъявлены обвинения в руководстве и участии в организованной преступной группе, выписке фиктивных счетов-фактур НДС более чем на 17 млн злотых ($3 млн), отмывании денег и уклонении от санкций, введенных против России и Беларуси. Двое из 20 задержанных отправлены под стражу на три месяца.
Во время обыска силовики изъяли их активы, ювелирные изделия и наличные в различных валютах. Кроме того, заморожены средства на банковских счетах подозреваемых более чем на 10 млн злотых ($2,7 млн).
В Латвии перекрыли канал поставки в Россию дорогих автомобилей: они шли через Беларусь в обход санкций
