Азербайджанский магнат Анар Мамедов известен тем, что собирался вместе с Дональдом Трампом построить в Баку небоскреб, тратил миллионы на лоббистов в США и сделал состояние на госконтрактах с министерством, контролируемым его влиятельным отцом. В слитой переписке один американский дипломат называл Мамедова-старшего "коррупционером даже по азербайджанским меркам".

Совместный проект с Трампом сорвался, лоббистские вливания в Вашингтон оскудели, однако Мамедов нашел, куда вложить свой капитал, – в британский фастфуд.

Расследование азербайджанской редакции Радио Свобода установило, что 43-летний Мамедов инвестировал миллионы долларов в развитие франшизы американской сети KFC в Англии, хотя порой скрывал свою причастность за запутанной сетью офшорных финансовых структур. Рестораны, принадлежащие Мамедову, находятся в том числе в Ливерпуле, Уигане, Болтоне и Престоне.

Эти инвестиции стали частью его активов в Британии. Мамедов также купил недвижимость в престижных районах Лондона на сумму более 30 млн долларов, согласно документам британского земельного кадастра, к которым получило доступ британское отделение "Трансперенси Интернешнл" и которые проанализировало Радио Свобода.

Большая часть этой недвижимости была приобретена во времена, когда отец Анара Мамедова был министром транспорта. В 2017 году Мамедова-старшего снял с должности президент Ильхам Алиев, родственники которого также вложили в британскую недвижимость сотни миллионов долларов.

Вопрос о происхождении богатств семьи Мамедовых уже ранее поднимался государственными органами США и Великобритании. Английские власти в последнее время уделяют более пристальное внимание капиталам подозрительного происхождения – в частности, из Азербайджана, который находится в нижней части индекса восприятия коррупции "Трансперенси Интернешнл".

В конце 2022 года в азербайджанских медиа появилась первая информация о том, что Мамедов купил сеть KFC в Британии. Однако тогда его отец, экс-министр транспорта Зия Мамедов заявлял: "Пусть тот, кто это написал, пойдет и найдет этот ресторан, и тогда я ему его подарю. Уже 30 лет пишут всякую чушь. Нет у Анара ресторанов в Англии".

Но азербайджанская служба Радио Свобода установила, что Мамедов владеет как минимум 20 ресторанами KFC на северо-востоке Великобритании, и эти инвестиции проходили через анонимную офшорную компанию более десяти лет назад.

Политические связи Мамедова-младшего и происхождение его состояния уже вызывали озабоченность у западных финансовых регуляторов и парламентариев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев унаследовал власть от отца в 2003 году и с тех пор усилил контроль над страной, обладающей большими запасами нефти и газа. За эти годы его родственники стали обладателями крупных капиталов, зачастую благодаря выгодным госконтрактам в секторах авиаперевозок, строительства и добычи природных ресурсов.

Однако разбогатели еще и некоторые другие высокопоставленные чиновники Азербайджана. В отчете Госдепартамента США об инвестиционном климате в стране за прошлый год говорится, что "в экономике доминирует небольшая группа холдингов, связанных с правительством".

Алиев и другие политические инсайдеры неоднократно отрицали, что разбогатели благодаря своим связям.

Азербайджанские капиталы под вопросом в Британии

В марте Верховный суд Великобритании постановил, что Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) нашло "весомые доказательства" того, что азербайджанский парламентарий Джаваншир Фейзиев потратил 50 млн долларов криминального происхождения на недвижимость в Лондоне, которая в итоге была заморожена. Фейзиев отвергает эти обвинения.

Жена находящегося в тюрьме бывшего главы Международного банка Азербайджана также пытается предотвратить арест своей британской собственности и ювелирных изделий стоимостью в миллионы долларов. Она утверждает, что не совершала никаких преступлений.

Ранее NCA проводило расследование в отношении родственницы президента Алиева Иззат Ханым Джавадовой и ее мужа, которые получили почти 20 млн долларов из непрозрачных источников, в том числе из подпольной системы по отмыванию денег, известной как "азербайджанская прачечная". Супруги пошли на сделку с британскими властями в 2021 году и выплатили штраф в 5,5 млн долларов.

По имеющимся в открытом доступе данным, против Зии или Анара Мамедовых никогда не выдвигались обвинения в коррупции.

В ходе дебатов в английском парламенте в 2017 году на тему "Отмывание денег и уход от налогов (Азербайджан)" один из депутатов отметил, что Анару Мамедову было всего 20 лет, когда он купил за четыре миллиона долларов дом в Лондоне на Бишопс-авеню, известной как "улица миллиардеров". Сейчас он оценивается одним из сайтов недвижимости примерно в 15 млн долларов.

Согласно данным, которые проанализировало Радио Свобода, финансовые регуляторы британского острова Гернси оштрафовали компанию, оказывающую корпоративные услуги, за то, что она не указала, что Мамедов – "политически значимое лицо" из-за должности его отца.

Анар Мамедов не ответил на вопросы о недвижимости и сети ресторанов KFC в Англии. Запросы в KFC и ее головную компанию Yum! Brands в США на момент данной публикации остались без ответа.

Зия Мамедов в телефонном разговоре отказался прокомментировать критику в свой адрес, когда он был министром транспорта. "Пусть говорят, что хотят. Бог все видит", – заявил он Радио Свобода. На вопрос о ранее сделанном им заявлении об отсутствии у сына ресторанов в Британии Зия Мамедов сказал: "Спасибо, все хорошего. До свидания", – и повесил трубку.

От Trump Hotel к сети KFC

Анар Мамедов впервые вложил средства в британский фастфуд в 2013 году, купив оператора KFC, который сейчас известен под именем 1st Rate Investment (UK) Limited.

В финансовой отчетности последующих лет головной компанией назывался офшор на Виргинских островах, а конечный владелец указывался как "не известен". Начиная с ноября 2016 года, то есть через три года после покупки, 1st Rate Investment указывает в качестве собственника "А. Мамедов".

На тот момент семья Мамедова уже сделала состояние на госконтрактах, в том числе с министерством транспорта, которое с 2002 года возглавлял Зия Мамедов.

Анар Мамедов в те годы возглавлял базирующуюся в Вашингтоне организацию Azerbaijan America Alliance, которая потратила более 12 млн долларов на лоббирование политических интересов правительства Алиева. На один только гала-ужин в 2012 году с участием спикера палаты представителей Джона Бейнера и еще 15 членов Конгресса было потрачено 430 000 долларов, следует из отчетности по закону о регистрации иностранных агентов в США (FARA).

Однако самым известным проектом Мамедова было партнерское соглашение с компанией Дональда Трампа о строительстве роскошного 33-этажного отеля и кондоминиума в Баку с "живописными видами на город и Каспийское море", как говорилось в пресс-релизе 2014 года. После того как Трампа избрали на пост президента США в 2016 году, этот бизнес-проект вызвал озабоченность в Конгрессе из-за подозрений в коррупции в отношении Мамедова-старшего.

Еще в 2009 году проект WikiLeaks опубликовал депешу из посольства США в Азербайджане, в которой Зию Мамедова назвали «явным коррупционером даже по азербайджанским меркам».

Капиталы и политические связи

Предыдущие расследования азербайджанской службы Радио Свобода установили, что деловые интересы Анара Мамедова и его родственников тесно связаны с министерством транспорта, возглавляемым его отцом.

Мамедов и его дядя, брат бывшего министра, были бизнес-партнерами с семьей, владеющей Baghlan Group. Эта компания заключала контракты с министерством транспорта, в том числе на импорт тысячи лондонских такси в Баку, строительство международного автобусного вокзала и автомагистрали. В расследовании Радио Свобода от 2013 года указывается, что общий объем этих госконтрактов составляет около 1,3 млрд долларов.

Компания ZQAN Holding, которую возглавляет сам Анар Мамедов, также заключала контракты с министерством транспорта. Кроме того, Мамедов владел 81-процентым пакетом акций Банка Азербайджана, которые были переданы семье, владеющей Baghlan Group.

Мамедов тогда не ответил на просьбу о комментарии.

Совместный девелоперский проект Мамедова с Трампом, как и его лоббистские усилия в США, ни к чему не привели. В декабре 2016 года, после того как Трамп победил на президентских выборах, компания Trump Organization вышла из проекта по строительству отеля. В 2018 году там произошел пожар, а в декабре 2022 года он все-таки открылся, но под брендом Ritz–Carlton.

Бывший американский конгрессмен, возглавлявший организацию Мамедова в Вашингтоне, уволился в том же году из-за невыплаты зарплаты. Согласно отчетности Конгресса, ни Мамедов, ни его организация Azerbaijan America Alliance не осуществляли финансовой деятельности в области лоббирования с 2015 года: об этом сообщает вашингтонский расследовательский проект Open Secrets.

После того как Мамедова-старшего сняли с поста министра транспорта в феврале 2017 года, госконтракты для его родственников закончились.

Однако сеть ресторанов KFC Мамедова в Британии продолжала развиваться. Он владел как минимум 20 ресторанами через три филиала своей головной британской компании, которая принадлежит ему через офшорную фирму на Виргинских островах.

В земельном кадастре Великобритании указано, что Мамедов использовал три эти филиала – Amber Restaurants Limited, BJR Foods Limited и Colonel Foods Limited – для аренды 26 объектов.

Согласно последней доступной финансовой отчетности, контролируемая Мамедовым компания на Виргинских островах, которая называется 1st Rate Investments Limited, выдала беспроцентные кредиты своей сети KFC в Британии на сумму более 10 млн долларов. Впоследствии Мамедов вернул эти миллионы в виде платежей по кредиту и дивидендов, что подтверждается финансовой отчетностью.

Компания 1st Rate Investments Limited управляется зарегистрированной в Гернси фидуциарной компанией Hansard Limited, согласно утечке "панамских документов", опубликованных Консорциумом журналистов-расследователей.

Именно сотрудничество Hansard Limited и Мамедова впоследствии обратило на себя внимание финансовых регуляторов.

Дело "Мистера А"

В декабре 2021 году финансовый регулятор в Гернси выписал несколько штрафов на несколько сотен тысяч долларов компании Hansard и ее директорам на основании того, что компания "не осуществляла мониторинг и контроль рисков финансовых преступлений со стороны клиентов".

Мамедов в штрафах прямо не упоминается, однако приведен пример невыполнения обязательств со стороны Hansard в случае "Мистера А", общие сведения о котором совпадают с азербайджанским владельцем нескольких ресторанов KFC.

В описании говорится, что клиент «обладает крупным капиталом», происходит из "страны высокого риска" и является "сыном министра-олигарха", подозреваемого в коррупции и "имеющего связи с Ираном и Корпусом стражей исламской революции (КСИР)".

Это описание отца клиента, вероятно, является цитатой из сообщения Госдепартамента США от 2009 года, ставшее известным благодаря утечке через WikiLeaks. Там говорится, что Зия Мамедов мог быть "скрытым партнером" в строительном проекте иранского бизнесмена, предположительно связанного с КСИР.

Регулятор из Гернси установил, что компания Hansard "не предприняла разумных мер для установления источника богатства" "Мистера А" перед тем, как сделать его своим клиентом, а также не указывала его как политически значимое лицо в течение первых двух лет сотрудничества.

Спикер комиссии по финансовым услугам Гернси отказался давать подробности по этому делу, ссылаясь на «обязательства строгой конфиденциальности» по отношению к компаниям, «деятельность которых она регулирует».

Hansard связана не только с бизнесом Мамедова в KFC, но и с его холдингами недвижимости в Лондоне.

В 2010 году Мамедов купил офисное здание на Кондуит-стрит в престижном лондонском районе Мейфэр за 17,2 млн долларов. Сейчас это здание перестраивается, но когда-то там находился офис East India Company. Неподалеку находится знаменитая улица Сэвил-роу с дорогими магазинами одежды; в 1969 году там состоялся известный концерт The Beatles на крыше.

Через пять лет после покупки Мамедов передал право собственности зарегистрированной на Виргинских островах компании Four Investments Holdings Limited, которой он владел через Hansard, согласно "панамским документам".

Здание неподалеку от Риджент-стрит, где также располагаются дорогие магазины, остается в собственности Four Investments Holdings, однако конечным владельцем и компании, и земли является трастовая компания, управляемая из Гибралтара.

В компании Hansard на просьбу о комментарии не ответили.

Согласно информации из земельного кадастра Великобритании, Мамедов купил там недвижимость на сумму не менее 38 млн долларов (включая здание на Кондуит-стрит). В эту сумму не входит недвижимость, которую он арендовал для своих ресторанов KFC, поскольку оценка ее стоимости в документах не указана.

Он по-прежнему владеет особняком с шестью спальнями на Бишопс-авеню в северном Лондоне, в так называемом квартале миллиардеров. Это здание обошлось ему в четыре миллиона долларов в 2001 году. По оценке парламентария Маргарет Ходж, в 2017 году оно стоило 8,8 млн долларов.

В 2012 году Мамедов купил за 17 млн долларов квартиру на улице Гросвенор-кресент (самая дорогая улица Великобритании по рейтингу 2017 года) в знаменитом районе Белгравия недалеко от Гайд-парка и Букингемского дворца.

Согласно земельному кадастру, в 2019 году он продал эту квартиру себе в убыток за 8,5 млн долларов.

Золотой паспорт и "репутационные риски"

В корпоративном реестре Великобритании Анар Мамедов до сих пор указан как гражданин и резидент Азербайджана. По данным Радио Свобода, он предпринимал неудачные попытки получить паспорт одной из стран Евросоюза.

В 2015 году, когда в Азербайджане бушевал финансовый кризис, Мамедов и его семья обратились к британской компании Henley & Partners, которая предоставляет услуги "планирования гражданства". По данным Международного консорциума журналистов-расследователей от 2022 года, эта компания помогала клиентам высокого уровня риска получать гражданство карибских островов Сент-Китс и Невис.

Мамедов сообщил компании, что хотел бы получить гражданство Мальты (эта страна – член ЕС), поскольку в этом случае он сможет беспрепятственно путешествовать, и заинтересован в ведении бизнеса в этом островном государстве. Данные об этом находятся в утекших документах, которые были опубликованы Фондом им. Дафны Каруаны Галиции и впоследствии проанализированы Радио Свобода.

В своем обращении к Henley & Partners Мамедов называет себя собственником "крупного холдинга франшизы нескольких сетей KFC". В Британских корпоративных документах конечный собственник компании-оператора KFC указан как "не известен". Мамедов также указал, что его попытка получить паспорт островов Сент-Китс и Невис оказалась неудачной.

В компании Henley & Partners подтвердили получение запроса Радио Свобода, касающегося Мамедова, однако ответа на момент публикации не предоставили.

Согласно утекшим документам, Henley & Partners заказала аналитическую справку о деятельности Мамедова. В ней говорится, что сотрудничество с ним связано "со слишком высокими репутационными рисками" как для компании, так и для властей Мальты.

В подготовке этого материала принимали участие Стюарт Грир (Лондон) и Карл Шрек (Прага)