Служба безопасности Украины предъявила третье по счету обвинение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому: его подозревают в присвоении 5,8 млрд гривен (более чем $155 млн) средств Приватбанка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Коломойскому вменяют незаконные действия с платежными документами (часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 200 УК Украины), завладение чужим имуществом (часть 3 статьи 27, часть 5 статьи 191 УК Украины) и легализацию средств, полученных преступным путем (часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 209 УК Украины).
По версии СБУ, в период с 2013 по 2014 год Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. Целью бизнесмена, как отметили в ведомстве, было завладение крупной суммой средств финучреждения. На тот момент, как уточнили в ведомстве, речь шла о $700 млн по действующему курсу.
Члены организованной Коломойским группировки позволили ему делать систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", затем они были зачислены на личный счет бизнесмена и стали реальными безналичными средствами.
Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский, как утверждают следователи, расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности, например, отдавал их в качестве займов и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, а также выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
Ранее СБУ сообщило Игорю Коломойскому о подозрении в присвоении около $250 млн средств Приватбанка.
Третьего сентября Шевченковский районный суд Киева арестовал Коломойского на два месяца по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
По версии следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский "легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений". В офисе генпрокурора Украины уточнили, что речь идет о сумме более 570 миллионов гривен.
Игорь Коломойский – один из богатейших украинцев по версии американского журнала Forbes. Его состояние (на 27 декабря 2022 года) оценивается в $850 млн. В 2022 году Владимир Зеленский своим указом лишил бизнесмена украинского гражданства.
В России бизнесмен является обвиняемым по уголовному делу о применении запрещенного оружия на востоке Украины: предприниматель активно выступал против сепаратистов и поддерживал военную операцию против них. В 2014 году по решению Басманного суда Москвы Коломойский был заочно арестован.
В начале февраля украинские СМИ сообщали об обысках у Коломойского. Источники УНИАН в правоохранительных органах сообщили, что они связаны с расследованием деятельности компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является бизнесмен.
