Ультрасовременные небоскребы, роскошные магазины и солнечные пляжи – это узнаваемые черты ближневосточного финансового центра Дубая. Но гламурный эмират также имеет репутацию "налоговой гавани" для нелегальной наличности и известен как центр отмывания денег, часто – через недвижимость. Ее покупают не только для проживания, но и в инвестиционных целях: в качестве бонусов идут резидентская виза (вид на жительство) в ОАЭ и возможность открыть в Эмиратах банковский счет.
Проект Dubai Unlocked выяснил, кто из элиты в России, Украине, Казахстане и других странах бывшего СССР владеет элитной недвижимостью в Дубае. Журналисты из более чем 70 медиаорганизаций со всего мира объединили усилия и проанализировали данные о тысячах объектов недвижимости в Дубае, преимущественно за 2020 и 2022 годы.
Информацию изначально получил вашингтонский Центр оборонных исследований, который изучает международную преступность и конфликты. Впоследствии документы были переданы норвежскому изданию e24 и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые координировали работу над массивом данных десятков СМИ со всего мира.
"Согласно утечке 2022 года, иностранцы владели в Дубае 198 тысячами объектов недвижимости общей стоимостью более 90 млрд долларов", – говорит постдокторант Школы экономики и бизнеса Норвежского университета наук о жизни (NMBU) Андреас Окланд.
Среди владельцев элитной недвижимости в Дубае оказалось немало граждан Украины, России и Центральной Азии, в том числе действующих и бывших чиновников: министров, депутатов, судей и прокуроров, руководителей госпредприятий и их родственников. Россияне владеют недвижимостью в Дубае несмотря на призывы Путина держать и инвестировать деньги в Россию и прямой запрет для госслужащих владеть недвижимостью за рубежом и иметь за границей вид на жительство.
Украина: бывший министр, судья, прокурор
Об украинских гражданах, которые "засветились" в расследовании Dubai Unlocked, пишет проект Радио Свобода "Схемы".
Николай Злочевский – министр экологии и природных ресурсов Украины времен президентства Виктора Януковича и бывший народный депутат от "Партии регионов". Он основатель одной из крупнейших компаний по добыче газа Burisma Group, которая скандально известна по делу Хантера Байдена. В 2023 году его состояние оценили в 225 млн долларов.
Согласно данным транзакций, которые журналисты проекта Dubai Unlocked получили из дубайских реестров, апартаменты общей площадью более 1700 кв. м обошлись украинскому экс-министру в почти $11 млн. Эта недвижимость, как выяснили журналисты, никогда не сдавалась в аренду, поэтому, скорее всего, ими пользовалась только семья Злочевского. Медиа писали о том, что бывший чиновник много времени проводил в ОАЭ.
В год приобретения дубайских квартир Николай Злочевский уже не был у власти, а впоследствии его объявили в розыск. Злочевского подозревали в хищении кредита Нацбанка, который был выделен "Реал Банку" Сергея Курченко – его во времена Януковича называли "младо-олигархом". Позднее, когда дело передали в НАБУ, Злочевский предложил правоохранителям рекордную взятку в шесть миллионов долларов, во время передачи которой задержали посредников из окружения экс-министра.
Пока длился судебный процесс по этому делу, Злочевский переоформил квартиры в элитном комплексе W Residences Dubai – The Palm на свою дочь Анну Злочевскую (на нее и на вторую дочь Карину экс-министр в конце концов переписал и свой газодобывающий бизнес).
О Злочевском знают далеко за пределами Украины: в частности, тогдашний президент США Дональд Трамп во время прошлых выборов активно использовал "фактор Burisma" в борьбе против Джо Байдена, чей сын, Хантер Байден, имел должность члена совета директоров в этой компании.
В перечне украинских владельцев недвижимости в Дубае есть и бывший заместитель прокурора Одесской области Олег Корнилов. Согласно данным из официального земельного реестра Дубая, Корнилов приобрел в Эмиратах две квартиры и гостиничные апартаменты общей стоимостью более 400 тысяч долларов.
Владельцем двух квартир он стал в декабре 2011 и в начале 2012 года. На тот момент Корнилов уже был заместителем главного прокурора Одесской области. Впоследствии он перешел на должность заместителя начальника следственного управления областной прокуратуры, а еще позже стал и руководителем подразделения. Но в 2014-м, после Революции достоинства, силовик был люстрирован – его уволили с должности в соответствии с законом "Об очищении власти". В том же году Корнилов подал иск в Одесский окружной административный суд на прокуратуру, чтобы его восстановили на работе с выплатой зарплаты за период "вынужденного прогула" и сняли 10-летний запрет занимать должности.
В 2021 году суд окончательно восстановил Корнилова в должности начальника следственного управления прокуратуры Одесской области, также ему выплатили более 2,3 млн гривен (58 тысяч долларов) из бюджета за "вынужденный прогул" с 2014 года.
Обе студии в дубайском жилищном комплексе Корнилов сдавал в аренду начиная с 2014 года. Совокупно ему удалось заработать на такой деятельности более 100 тысяч долларов. Затем, после восстановления в должности, Корнилов продал одну из квартир, и сейчас в его собственности остается один гостиничный номер.
После восстановления Олег Корнилов оставался в должности чуть больше года, в августе 2022 года уволился по собственному желанию. Но ни в одной декларации, как при увольнении, так и после, о недвижимости в ОАЭ не упомянул.
Среди владелиц дубайской недвижимости – Светлана Емельянова, бывшая жена влиятельного судьи времен Януковича Артура Емельянова. В ее собственности – три квартиры в элитном районе Dubai Marina площадью 123 кв. м каждая, их общая стоимость – 1,8 млн долларов. Первую квартиру там Емельянова приобрела за почти 650 тысяч долларов в декабре 2014 года. До 2014 года включительно Светлана Емельянова была депутатом горсовета Донецка от "Партии регионов". С Артуром Емельяновым они развелись осенью того же года, после Революции достоинства, тогда же судьей заинтересовались правоохранители по делу о возможном вмешательстве в автоматизированное распределение дел между судьями.
Другие две квартиры экс-супруга судьи официально приобрела в 2017 и 2018 годах за 620 тысяч долларов и 560 тысяч соответственно. Ранее в расследовании "Схем" говорилось о том, что развод Емельяновых мог быть фиктивным для сокрытия другого элитного имущества за рубежом. Артур Емельянов регулярно посещал Вену, где жила Светлана с детьми, также бывшие супруги продолжали вместе отдыхать и иметь общий быт.
В 2023 году Артур Емельянов вновь попал в новости, когда к нему с обысками пришли сотрудники ГБР. Тогда речь шла о расследовании возможного пособничества бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины государству-агрессору России. Сообщалось, что в деле фигурирует и Светлана Емельянова. Экс-судья Артур Емельянов отказался отвечать на вопрос об имуществе в ОАЭ, ссылаясь на то, что это недвижимость бывшей жены.
Бывший нардеп и руководитель "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев и его сын Александр скупали в Дубае недвижимость в период с 2009 по 2018 годы. Всего у семьи обнаружили не менее 19 апартаментов и офисных помещений в нескольких элитных районах города общей стоимостью в 15 млн долларов.
Вероятнее всего, источник происхождения средств на такие покупки – от деятельности Вячеслава Богуслаева как многолетнего руководителя стратегического предприятия "Мотор Сич", занимающегося разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. В этом статусе он нередко ездил в ОАЭ – участвовал в выставках вертолетной техники и открытии техцентров по обслуживанию двигателей вместе с тогдашним президентом Януковичем.
Украинские правоохранители задержали Вячеслава Богуслаева в 2022-м, в разгар полномасштабного вторжения России в Украину по подозрению в государственной измене, финансировании терроризма и противодействии Вооруженным силам Украины. По этим делам продолжается суд, Богуслаев находится под стражей до 10 июня 2024 года без права внесения залога, вину он отрицает.
Кроме сотрудничества с Россией, журналисты "Схем" ранее установили связи Вячеслава Богуслаева с представителями государственных иранских военных компаний, в том числе с производителями беспилотников Shahed, которые использует российская армия против Украины и хуситы – против ОАЭ. Несмотря на санкции, наложенные на Иран, Богуслаев продолжал сотрудничать с иранскими представителями как минимум до весны 2022 года.
Начиная с 2019 года Богуслаевы начали продавать недвижимость в ОАЭ и с того времени избавились от 10 квартир и четырех офисных помещений на общую сумму 3,5 млн долларов. Еще 1,5 млн, согласно данным Дубайского земельного реестра, семья заработала перед продажей, сдавая апартаменты в аренду. Во время этих операций с недвижимостью, как свидетельствуют записи из реестра, Александр Богуслаев использовал паспорт гражданина островного государства Гренада.
Журналистам удалось установить владельцев трех апартаментов, проданных Богуслаевыми. Двое из них – агенты по недвижимости из Москвы и Дубая. А третья владелица – бизнесвумен из Сербии Маша Карич из семьи сербских застройщиков Боголюба и Драгомира Каричей, которые находятся под санкциями и поддерживают режим Александра Лукашенко в Беларуси. В одной из компаний этих застройщиков до 2021 года работала племянница самого Лукашенко. Но прямых связей между Богуслаевым и Каричами найти не удалось.
Беларусь: сербские друзья Александра Лукашенко
Подробнее о сербских бизнесменах Каричах, которые уже упоминались выше, и их связях с Александром Лукашенко пишет проект Belarusian Investigative Center.
Боголюб и Драгомир Каричи известны масштабными стройками в Минске. Дружба с Александром Лукашенко позволяла им получать преференции от государства в виде налоговых льгот и бесплатной земли под застройку.
Журналисты-расследователи пишут, что благодаря указам Лукашенко сверхприбыли Каричей были освобождены от подоходного налога и за 10 лет — с 2011 по 2020 год — их белорусские компании перечислили €170 млн дивидендов своим материнским структурам на Кипре.
Вероятно, за вырученные деньги сами бизнесмены и члены их семей покупали недвижимость на острове Palm Jumeirha – архипелаге в форме пальмы, где находятся самые дорогие апартаменты Дубая с видом на море. Там Каричам принадлежат по меньшей мере шесть квартир, которые оформлены на разных членов семьи.
Россия: родственники Мишустина и Кадырова, а также Анна Чапман
О российских владельцах роскошной дубайской недвижимости пишут "Важные истории".
Двумя квартирами в элитном жилищном комплексе, согласно данным расследователей, владел родственник экс-премьер-министра России Михаила Мишустина, предприниматель Александр Удодов. Он был мужем сестры премьера Натальи Стениной с 2008 по 2020 год.
В России бизнесмен подарил часть имущества семье Мишустина, но не в Дубае. Стоимость всех квартир Удодова можно было оценить почти в 2 млн долларов. Самая большая из них – площадью более 200 кв. м – оценивается примерно в 1 млн долларов. Ее Удодов оставил себе, а две другие продал в феврале 2023 года.
Один из самых богатых депутатов российской Госдумы, член "Единой России" и "мясной король" Григорий Аникеев в марте 2022 года, меньше чем через месяц после полномасштабного вторжения России в Украину, купил в Дубае эксклюзивный пентхаус на последнем этаже элитного жилого комплекса Serenia Residences. Из панорамных окон апартаментов этого комплекса открываются виды на один из самых дорогих районов Дубая или на Персидский залив и знаменитый 800-метровый небоскреб Бурдж-Халифа. Пентхаус площадью 1195 кв. м достался ему более чем за 13 млн долларов.
Бывшая супруга Аникеева, соосновательница фонда "Милосердие и порядок" Ольга Полякова в апреле 2022 года также купила две квартиры общей стоимость около 3 млн долларов.
В тот же период другая партнерша Аникеева и мать его сына Ирина Купарева купила квартиру в Дубае площадью 140 кв. м.
Депутат от "Единой России" из Чечни Бекхан Агаев владеет 352-метровыми апартаментами в еще одном элитном жилом комплексе в ОАЭ уже более 10 лет. В последние годы квартира оформлена на мать его детей, Малику Садулаеву, в официальном браке с которой он не состоит. Сейчас апартаменты сдаются в аренду почти за 100 тысяч долларов в год.
А племянник главы администрации Рамзана Кадырова Хас-Магомед Таймасханов владеет в Дубае четырьмя квартирами общей стоимостью более 6 млн долларов. Клан Таймасхановых – один из самых близких к Рамзану Кадырову, представители клана занимают высокие посты в Чечне как минимум с 2008 года. Главой клана считался Ваха Таймасханов, который, по данным Кавказ.Реалий, жил и занимался бизнесом в ОАЭ.
На каком основании племянник соратника Кадырова стал владельцем элитной недвижимости за границей, а также за чей счет были куплены эти квартиры, пока не известно. По данным системы СПАРК, Хас-Магомед Таймасханов занимается в Чечне продажей автомобилей – его компания "Терек-Авто" регулярно получает госконтракты от местных властей, а общий доход в прошлом году составил 3,6 млрд рублей (около 40 млн долларов). Но фирма появилась в конце 2014 года – после того, как Таймасханов зарегистрировал недвижимость в Дубае. Также ему принадлежит компания по продаже машин "Авто-Мир" (прежнее название "Чеченавтопром").
Замгендиректора концерна "Росэнергоатом", который входит в госкорпорацию "Росатом", бывший губернатор Саратовской области Павел Ипатов, владеет целой виллой площадью 1244 кв. м на острове Palm Jumeirha. Недвижимость оценивается в 7 млн долларов. У его жены Анастасии на том же искусственном острове – вилла стоимостью более 5 млн долларов и еще девять квартир. Дочь Ипатова также владела виллой в 622 кв. м, которая в марте 2023 года была продана за 3 млн долларов, и большой квартирой.
Недвижимостью в Дубае владеют даже герои известных уголовных дел. Например, жена российского криминального авторитета Захария Калашова (Шакро-молодого) Марина Голдберг была собственницей квартиры площадью свыше 600 кв. м на 34-м этаже небоскреба Бурдж-Халиф.
А агент российской разведки Анна Чапман, которую в 2010 году раскрыло ФБР, владела небольшими апартаментами в жилом комплексе у моря с видом на пристань.
Также тремя объектами недвижимости – одной виллой и тремя квартирами в Дубае общей стоимостью почти 2 млн долларов – владеет бывший начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД Зеленограда подполковник Вадим Базаров. Он находится под следствием за получение взятки в особо крупном размере. В 2020 году был объявлен в розыск, так как скрылся от следствия, успев забрать из своего дома наличность и драгоценности.
Казахстан: племянник и неофициальная жена Назарбаева
О казахстанской части глобального расследования с названием "Дубай. Другая столица Казахстана" пишет казахская служба Радио Свобода/Азаттык.
Как следует из утечки, недвижимостью в Дубае владеют люди из ближайшего окружения бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В частности, его так называемая неофициальная жена Асель Курманбаева, племянник Кайрат Сатыбалды с матерью, двумя женами и детьми от них, семья бывшего спикера мажилиса, члены семьи экс-председателя Центризбиркома и другие.
Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды и члены его семьи, согласно данным расследователей, владели пятью квартирами в районе Marsa Dubai стоимостью более 2,2 млн долларов (сейчас они принадлежат другим людям). До январских событий 2022 года Сатыбалды был одним из наиболее влиятельных людей в Казахстане. В марте 2022-го он был арестован и позднее осужден на шесть лет за хищения из госкомпаний. Антикоррупционная служба Казахстана позже заявила, что вернула активы и деньги, находившиеся в распоряжении Сатыбалды, на сотни миллиардов тенге.
Асель Курманбаева в расследовании указана владелицей квартиры стоимостью более 270 тысяч долларов в районе острова Palm Jumeirha. После январских событий она, в отличие от других родственников бывшего президента, не лишилась должности и все еще является арт-менеджером гостеатра "Астана Балет".
Жена бывшего спикера мажилиса парламента Нурлана Нигматулина Венера Баймурзаева владеет более чем 50 объектами недвижимости общей стоимостью 4,3 млн долларов. Причем 40 квартирами она владеет совместно с Магдой Идрисовой – супругой крупного бизнесмена Динмухамеда Идрисова.
У семьи бывшего главы Центризбиркома, министра юстиции и помощника президента Берика Имашева было как минимум две квартиры в Palm Jumeirah. Одна квартира стоимостью более 310 тысяч долларов принадлежала его сыну Альжану, но после январских событий была продана. Вторая квартира стоимостью около 210 тысяч долларов записана на жену Имашева Лейлу Адайбекову. Берик Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента Дариге Назарбаевой. Дочь Имашева Аида замужем за ее сыном Нурали Алиевым.
В расследовании фигурирует также Корлан Шарипбаева. Ее отца Кайрата называют мужем Дариги Назарбаевой. После январских событий 2022 года Кайрат Шарипбаев покинул пост в нацкомпании "КазТрансГаз". Тогда же квартира Корлан в Palm Jumeirah стоимостью около 250 тысяч долларов была продана или передана в собственность другим людям.
Корлан Шарипбаева фигурировала в опубликованном в январе 2022 года расследовании Радио Свобода как владелица земельного участка в предгорьях Алматы по соседству с Нурсултаном Назарбаевым, тремя его дочерьми и племянником Кайратом Сатыбалды. После 2022 года многие указанные в расследовании владельцы недвижимости продали ее или передали в собственность другим людям.
Казахстанка Пануар Омарова, как следует из расследования, владела виллой стоимостью более 2,9 млн долларов в Palm Jumeirah. Ее муж Асылбек Карибаев был топ-менеджером множества нефтяных компаний, входящих в структуру национальной компании "КазМунайГаз". После 2022 года Омарова продала эту недвижимость или передала в собственность третьим лицам.
Также владельцами двух квартир стоимостью около 1 млн долларов указаны сыновья бывшего министра транспорта и коммуникаций Берика Камалиева. Он потерял пост в апреле 2022 года после критики президента в связи с несвоевременным ремонтом дорог в Западном Казахстане. Одну из квартир после 2022 года Камалиевы продали, второй по-прежнему владеют.
Всего, пишут авторы расследования, в 2022 году казахстанцы владели недвижимостью в Дубае как минимум на 253 млн долларов. Законодательство не запрещает владеть недвижимостью за рубежом. Однако неизвестно, сколько из упомянутых людей декларировали свои активы и каково происхождение средств, на которые куплена недвижимость в Дубае.
Украинский расследовательский проект "Схемы" в составе международной команды журналистов, которые присоединились к проекту Dubai Unlocked, направили запрос к властям Объединенных Арабских Эмиратов с уточнениями относительно того, как страна контролирует операции с недвижимостью, которые осуществляют лица, находящиеся под санкциями или в розыске. Спросили журналисты также о том, кто и как проверяет происхождение средств иностранцев, инвестирующих в дубайскую недвижимость, а также о том, насколько власти ОАЭ открыты сотрудничеству с правоохранительными органами других стран, если будет доказано, что средства, вложенные в недвижимость Дубая, имеют незаконное происхождение.
По состоянию на момент выхода расследования власти ОАЭ направили короткое сообщение через свои посольства в Великобритании и Норвегии редакциям The Times и E24, без ответов на вопросы по существу. В частности, в сообщении говорилось, что "власти Эмиратов чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы" и что ОАЭ "тесно сотрудничают с международными партнерами с целью прекращения и сдерживания всех форм незаконного финансирования".
