Фонд Матраимовых получал сомнительные средства от источников, связанных с убитым Айеркеном Саймаити
Фонд семьи Матраимовых получил около половины всех пожертвований от компаний, связанных с подпольной сетью убитого Айеркена Саймаити
В период с 2014 по 2019 год благотворительный фонд имени Исмаила Матраимова, созданный семьей бывшего зампредседателя таможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова, получил $1,4 млн пожертвований Примерно половина этих денег была сомнительного происхождения — об этом говорят новые банковские документы, которые имеются в распоряжении журналистов кыргызской службы Радио Свобода, Kloop и OCCRP.
Эти деньги, судя по всему, были частью средств подпольной империи грузоперевозок уйгурской семьи Абдукадыр, которая действовала при попустительстве таможенников Кыргызстана. Раимбек Матраимов, самый влиятельный член семьи Матраимовых, по всей видимости покровительствовал этому подпольному бизнесу и наживался на нем. Доказательства этого журналисты обнаружили в предыдущих расследованиях о том, как семья Абдукадыр сделала огромное состояние на контрабанде товаров из Китая в Центральную Азию.
Как работала сеть курьеров, вывозивших из Кыргызстана за границу миллионы долларов. Продолжение расследования Радио Свобода, OCCRP и Kloop
После убийства в Стамбуле Айеркена Саймаити, который, по его собственным словам, "за пять лет вывел из Кыргы...
Виллы и небоскребы: как тратили миллионы, вывезенные из Кыргызстана. Продолжение расследования Радио Свобода, OCCRP и Kloop
Логистический магнат из Центральной Азии Хабибула Абдукадыр оказался в центре скандала в Кыргызстане посл...
Нынешнее и предыдущее расследование было частично основано на документах, предоставленных Айеркеном Саймаити — бизнесменом из Кыргызстана, который признался в отмывании денег и обвинял Матраимова в том, что тот сыграл важную роль в этой коррупционной схеме. В ноябре 2019 года, вскоре после того, как он вышел на журналистов, Саймаити был убит в Стамбуле. Кто это сделал — до сих пор неясно.
ГКНБ Кыргызстана: заказчик убийства Саймаити – гражданин Сирии, исполнитель – гражданин Узбекистана
Исполняющий обязанности начальника следственного управления ГКНБ Кыргызстана Сагынбек Самидин уулу расс...
Саймаити утверждал, что отмыл $700 млн доходов, полученных от подпольного бизнеса из Кыргызстана. Также он рассказал, что совместно с женой отправлял часть этих денег в благотворительный фонд семьи Матраимовых. По его словам, переведенные средства были долей Раимбека Матраимова за содействие в работе схемы.
Матраимовы какие-либо связи с Саймаити. Но при этом признали, что его жена пожертвовала $200 тысяч на благотворительность — якобы от имени бизнесмена, которого они отказались назвать. Искендер Матраимов, старший брат Раимбека и депутат парламента, заявил, что цель благотворительного фонда семьи Матраимовых — продвижение «здорового образа жизни». А пожертвования, по его словам, представляли собой «закят», исламскую форму благотворительности, а сами доноры якобы не хотели, чтобы их имена разглашали.
Когда весной 2019 года кыргызская служба Радио Свобода опубликовала первое расследование о том, как Саймаити отмывал деньги, финансовая полиция Кыргызстана провела предварительное расследование и представила обзор пожертвований, полученных благотворительным фондом Матраимовых.
В заявлении финпола был список из десяти доноров фонда — якобы только они делали пожертвования Матраимовым в период с 2014 по 2019 год. По информации полиции, эти доноры, обозначенные инициалами, перечислили фонду в общей сложности $1,4 млн.
Одним из доноров с инициалами W.B., похоже, была жена Саймаити — Вуфули Бумайлияму.
Однако данные, полученные журналистами Радио Свобода, Kloop и OCCRP от американских банков раскрывают личности еще трех из десяти доноров. Несмотря на то что кыргызская милиция не отмечала эти платежи как подозрительные, а семья Матраимовых отрицает любые нарушения, связанные с платежами, анализ показывает, что все трое доноров фонда Матраимовых имели явные связи с Саймаити и деньгами, которые он отмывал.
Данные из банков
По иронии судьбы, журналисты смогли получить банковские документы только после того, как семья Матраимовых подала в суд на Радио Свобода и Клооп в ответ на проведенное расследование.
Благодаря особенностям законодательства США в части получения дополнительных доказательств при зарубежных судебных спорах, RFE/RL затребовало от банков Deutsche Bank Trust Company America и The Bank of New York Mellon данные о переводах Саймаити в адрес фонда Матраимовых. Эти учреждения были корреспондентскими банками для переводов в долларах США.
В ответ на запрос банки представили информацию о 66 уникальных переводах.
Речь идет об операциях на общую сумму $470 тысяч, которые включают в себя банковские переводы от компаний, базирующихся в Турции и Дубае. В качестве назначений перевода этих денег в фонд Матраимовых были указаны коммерческие обоснования, такие как «оплата текстиля» или «покупка электроники». Назначение этих платежей также вызывает вопросы, потому что финансовая полиция Кыргызстана заявила, что фонд Матраимовых «не ведет никакой коммерческой деятельности».
Ранее Саймаити говорил журналистам, что использовал различные компании, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы скрыть происхождение денег, пересылаемых на благотворительность. В качестве доказательства он представил записи о денежном переводе из Дубая. Его подлинность теперь независимо подтверждена данными из американских банков.
Наряду с $200 тысячами, отправленными женой Саймаити, новые данные о трансакциях в фонд Матраимаова дают нам общую сумму $670 тысяч, полученных фондом через сеть отмывания денег. Это почти половина общей суммы, переданной на благотворительность в фонд в период с 2014 по 2019 год, согласно данным финансовой полиции Кыргызстана.
Раимбеку Матраимову никогда официально не предъявлялись обвинения в коррупции, и он и его родственники отрицают, что их состояние нажито незаконным путем. При этом ни сам экс-замглавы таможни Кыргызстана, ни его брат Искендер Матраимов, член парламента Кыргызстана, не ответили на просьбу о комментариях. Советница депутата Матраимова попросила больше времени для комментариев, но также не ответила на вопросы о деньгах до выхода этой публикации.
Что говорил Саймаити
Саймаити изначально утверждал, что перевел в общей сложности почти $2,4 млн в благотворительный фонд Матраимовых.
В качестве доказательства он передал журналистам документы, связанные с семью предполагаемыми переводами в фонд. Матраимовы признали, что получили $200 тысяч от его жены, но оспорили подлинность оставшихся документов.
До самой смерти Саймаити продолжал утверждать, что все документы были подлинными. Однако журналисты не смогли подтвердить подлинность спорных документов по независимым источникам; не подтверждают их и банковские данные из США.
Более подробную информацию о том, какие записи какими источниками подтверждаются, смотрите на диаграмме ниже.
Турецкий спонсор
Один из трех выявленных доноров Матраимовых — гражданин Турции по имени Дильшат Артыш. Согласно данным американского банка, он 19 октября 2015 года перевел в фонд Матраимовых 170 тысяч 633 доллара.
В открытых источниках об Артыше немного информации. Саймаити описал его как человека, занимающегося бизнесом Абдукадыров в Турции. Предоставленная Саймаити выписка из банка и его электронная таблица с операциями свидетельствуют о том, что Артыша неоднократно задействовали в том, что он называл сетью отмывания денег.
Согласно этим записям, в 2014—2015 годах Саймаити отправил Артышу 13 электронных переводов на общую сумму $2,35 млн. Номер банковского счета Артыша в электронной таблице Саймаити совпадает с номером, указанным в новых банковских данных.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть в интерактивной инфографике переводы, связанные с Артышем.
Саймаити также предоставил журналистам фотографию турецких водительских прав Артыша, данные которых совпадают с его турецким ID-номером. Под этим же ID-номером Артыш указан в других базах Турции, например, в базе данных о компаниях. Исходя из этих данных, Артыш, судя по всему, также участвует в бизнес-империи Абдукадыров, чьи деньги Саймаити отмывал.
Часть банковских выписок, предоставленных Саймаити, показывает, что в 2014 году Артыш внес десятки тысяч долларов на банковский счет Palvan Insaat Turizm — основной турецкой компании Абдукадыров. Те же документы указывают, что он получил от этой компании несколько платежей.
Нажмите здесь, чтобы посмотреть переводы Артыша в и из Palvan Insaat Turizm в интерактивной инфографике.
Артыш написал в письме журналистам, что он ведет дела с Абдукадырами на протяжении долгого времени. По его словам, он узнал о фонде Матраимовых, пока жил в Стамбуле, а отправленные им деньги — это закят, исламская форма благотворительности.
Артыш также описал себя как бизнесмена, который часто ведет дела в Центральной Азии. Он сказал, что полученные от Саймаити деньги были оплатой за товары и услуги, которые заказали другие предприниматели. Журналистам удалось найти только незначительные следы деловой активности Артыша в регионе в те времена, когда был сделан перевод в фонд Матраимовых. У двоих турецких компаний Артыша, которыми он владел тогда, нет своего сайта.
Среди всего этого есть одно значимое исключение: в декабре 2018 года Артыш основал новую компанию, которая позже приобрела 30% в другой компании из Узбекистана, вовлеченной в спорный градостроительный проект за $430 млн. Узбекская служба ВВС тогда цитировала чиновников, которые заявили, что местные жители могут быть выселены, чтобы строительство могло продолжиться.
Артыш не ответил на дальнейшие вопросы о происхождении этих средств.
Подставные компании
В интервью за несколько недель до убийства Саймаити указал на два конкретных перевода в фонд Матраимовых.
«Это мои переводы из Турции и от имени турков и их компаний, — сказал Саймаити. — Там $160 тысяч и $140 тысяч».
В беседе Саймаити не произносил названия компаний, которые переводили деньги. Но с помощью недавно полученных банковских данных, похоже, их можно выяснить.
В случае с переводом $160 тысяч Саймаити прислал журналистам подтверждающие документы: бланк перевода и квитанцию о трансакции, подтверждающую перевод в благотворительный фонд Матраимовых от дубайской фирмы Alwasl General Trading FZE.
Изначально журналисты не смогли самостоятельно проверить подлинность этих записей, но полученные от американских банков данные совпадают с содержащимися в них реквизитами, включая сумму сделки в 159 тысяч 965 долларов, дату перевода, его назначение (указанное как «покупка электроники»), а также номер счета.
Журналисты нашли мало информации в открытых источниках о какой-либо деловой активности Alwasl, за исключением импорта четырех партий замороженных кальмаров из Индии в Турцию в августе 2017 года на сумму примерно $336 тысяч. Эта информация появилась в записях об импорте/экспорте, полученных вашингтонской аналитической группой C4ADS.
Сами представители Alwasl не ответили на просьбу прокомментировать этот перевод.
Вторая компания, которая, как стало известно, перевела деньги в фонд Матраимовых, — это турецкая фирма с громоздким названием Star Crystal Kuyumculuk Gida Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, что в переводе с турецкого означает «Общество с ограниченной ответственностью “Стар Кристал Драгоценности Еда Текстиль Туризм Промышленность и Торговля”». Эта компания принадлежит человеку по имени Айбек Улучай, о котором репортеры не нашли почти никакой информации.
По данным американских банков, как и дубайская Alwasl, турецкая Star Crystal для перевода 139 тысяч 965 долларов в фонд Матраимовых указала коммерческое основание: «оплата текстиля». Сумма этого перевода соответствует перечислению $140 тысяч в фонд кыргызской семьи – этот перевод упоминал Саймаити.
Саймаити часто использовал разные варианты фразы «за текстиль» в качестве назначения своих транзакций, объясняя, что эта техника использовалась для перевода денег под видом других целей. Маскировка крупных платежей под деловые операции — распространенный метод отмывания денег. Нажмите здесь, чтобы посмотреть в инфографике 78 транзакций, которые Саймаити пометил как «текстиль».
Журналисты обнаружили множество связей между Саймаити и Star Crystal.
В первую очередь квитанция об электронном переводе, предоставленная Саймаити, показывает, что 24 апреля 2017 года небольшая кыргызская фирма, которой он управлял, перевела в компанию 499 тысяч 200 долларов за «текстильные материалы». Номер банковского счета в Турции, указанный в документе, совпадает с тем, с которого Star Crystal перевела деньги в фонд Матраимовых в качестве платы «за текстиль».
В том числе были и другие связи со Star Crystal — через сеть теневых курьеров, которых Саймаити использовал для вывоза из Кыргызстана огромных сумм отмытых денег.
Как из Кыргызстана вывели сотни миллионов долларов и при чем тут экс-глава таможни. Расследование Радио Свобода, OCCRP и Kloop
За пять лет одному человеку удалось вывезти из Кыргызстана сотни миллионов долларов. То, о чем он знал, могл...
Документ, который предоставил Саймаити, показывает, что один из его курьеров вылетел из Бишкека в стамбульский аэропорт Ататюрк в марте 2017 года, задекларировав по прибытии сумму $801 тысячу. В таможенной декларации он указал, что деньги принадлежали Star Crystal.
Саймаити также предоставил журналистам турецкую декларацию, в которой другой курьер из Кыргызстана указал, что он привез 10,48 килограмма золота в Стамбул в том же месяце. Star Crystal была указана в этой декларации как владелец этого золота.
Прошлым летом тот же курьер внес $9880 на турецкий банковский счет жены Саймаити — на следующий же день она сняла аналогичную сумму со своего счета. Тот же самый счет был использован несколькими месяцами позже для отправки одного из двух ее «пожертвований» в благотворительный фонд Матраимовых.
Несмотря на многочисленные усилия, связаться с Star Crystal не удалось. У другой компании, зарегистрированной в том же месте, также не было контактной информации.
Расследования, связавшие Матраимовых и Саймаити, были реализованы благодаря совместной работе кыргызской службы Радио Свобода, OCCRP и Kloop (партнерского центра OCCRP в Кыргызстане). Более двух десятков журналистов из этих организаций в течение нескольких месяцев работали над расследованием. В связи с многочисленными угрозами, поступавшими в адрес журналистов и редакторов за этот период, их имена не разглашаются.
Мы – телеканал "Настоящее Время". Мы делаем яркие видео, рассказываем о важных новостях и злободневных темах, готовим интересные репортажи и передачи – смотрите нас на спутнике, в кабельных сетях и в интернете. Каждый день мы присылаем дайджест всего, что нужно знать, одним письмом, а также превращаем цифры в понятные истории.
© 2020 Настоящее Время. Все права защищены
