Суд в Панаме оправдал всех 28 обвиняемых по делу об отмывании денег в рамках "панамского архива", в том числе одного из основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака, сообщили в главном управлении по связям с общественностью судебной власти Панамы.
Кроме того, суд, как пишет агентство Reuters, прекратил судебное преследование второго сооснователя Mossack Fonseca, Рамона Фонсеки, который умер в мае 2024 года.
Основанием для вынесения оправдательных приговоров всем фигурантам этих дел стало то, что улики, полученные журналистами с серверов компании Mossack Fonseca в 2016 году, не могут быть использованы в деле из-за того, что они были собраны не в соответствии с протоколом, который применяется в подобных делах.
В суде отметили, что в собранных уликах отсутствовали "хэш-значения" (уникальные "отпечатки" каждого документа, которые позволяют криминалистам установить их подлинность – НВ).
"Панамский архив" – это более 10 миллионов документов одной из самых крупных юридических офшорных компаний Mossack Fonseca. На их основании крупнейшие мировые СМИ и объединения журналистов опубликовали масштабное расследование (см. сайты ICIJ и OCCRP, "Новой Газеты", The Guardian) об офшорах, которыми владеют сотни известных политиков и знаменитостей со всего мира.
Они раскрыли, что ближайшее окружение президента России Владимира Путина, в частности виолончелист Сергей Ролдугин, связано с несколькими офшорами, через которые заключались сделки на миллиарды долларов, а также контролировались акции ключевых предприятий России. Через офшоры, принадлежащие Ролдугину, были переведены как минимум 2 миллиарда долларов.
В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди. Подробно о них рассказывается здесь.
Основатели Mossack Fonseca, Юрген Моссак и Рамон Фонсека были арестованы 11 февраля 2017 года по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток. Их подозревали в открытии офшорных счетов, через которые бразильская инженерная компания Odebrecht перечислила почти 800 миллионов долларов на взятки государственным чиновникам и политическим партиям. Расследование, длившееся около года и приведшее к арестам основателей фирмы, вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.
Ранее Фонсека заявлял, что публикация документов, попавших в руки журналистов, является "тяжким преступлением" и "атакой на Панаму". Он также подчеркнул, что за почти 40 лет его фирма зарегистрировала более 240 тысяч компаний и никогда не сталкивалась с обвинениями в нарушении закона. Фонсека добавил, что Mossack Fonseca не несет никакой ответственности за деятельность зарегистрированных фирм, поскольку является всего лишь посредником.
