Добытые журналистами документы свидетельствуют о том, что экономические ограничения ЕС, США и Украины
нарушают миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, компании, которые перевозили “зеленых человечков”,
российский бизнесмен и акционер “Новой газеты” Александр Лебедев, бывший министр обороны Украины Павел
Лебедев и многие другие бизнесмены. Также на полуострове работают компании, связанные с немецким
авиаперевозчиком Lufthansa, производителем знаменитой водки Medoff, крупнейшим в мире депозитарным банком
Bank of New York Mellon.
Еще в конце 2018 года замминистра экономразвития аннексированного Крыма Андрей Кулик говорил о том, что на
полуострове продолжают работать компании из ЕС и США, но из-за санкций "не все они хотели бы, чтобы
афишировали их имена". Уже летом 2019-го правительство
России разрешило скрывать из государственного реестра информацию о крымских компаниях. Данные будут
засекречивать, если компания находится под иностранными санкциями, работает с гособоронзаказом или имеет там
свои филиалы. Также с лета 2019-го на рассмотрении в Госдуме находится законопроект,
который может ввести уголовную ответственность за “содействие
антироссийским санкциям”.
Санкции ЕС, США и Украины
Первыми экономические ограничения ввели США – в марте 2014 года. Они запретили своим гражданам и компаниям
вести какой-либо бизнес на полуострове и импортировать в Америку крымские товары – даже опосредованно.
Следом санкции ввел Евросоюз, запретив своим компаниям открывать на аннексированном полуострове новый бизнес
и инвестировать в несколько отраслей: туризм, транспорт, телекоммуникации, недвижимость и энергетику. В
Брюсселе заявили, что нарушением считаются и содействие, и консультации в этих отраслях. Нарушением
считается и непрямое владение бизнесом – то есть через цепочку компаний вне зависимости от места их
регистрации.
Нарушают санкции ЕС и офшоры, которые создавались на Кипре или Британских Виргинских островах и по-прежнему
используются для экономии на налогах.
У США, ЕС, Украины и нескольких других западных стран есть и персональные санкции – сотрудничество с
компаниями или людьми из этих списков тоже считается нарушением. Но на практике все намного сложнее.
Почему сложно расследовать?
В ЕС за соблюдение режима санкций и наказание за их нарушение должны отвечать страны-участницы. Но добиться
разъяснений по конкретным случаям ни от одного ответственного ведомства ни в одной из стран ЕС,
фигурировавших в расследовании, не удалось. На контакт пошли только правительства Литвы и Швеции. Но и в
Швеции не смогли определиться, какой именно орган отвечает за соблюдение санкций и отсылали журналистов то в
МИД, то в прокуратуру, то в Минфин, то в полицейский участок. В Литве второй год идут расследования, но ни
одного приговора еще не вынесли.
Брюссель не вмешивается во внутренние дела стран-членов, сказал НВ пресс-секретарь Европейской службы
внешних связей Адам Казновски. В 2018 году депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс говорил о том, что
действующая политика ЕС в вопросе соблюдения санкций на практике малоэффективна.
В Украине за санкции отвечают СБУ и СНБО, но комментировать конкретные случаи там отказываются: информация
касается национальной безопасности и поэтому секретна. А в США рассмотрение вопросов о возможных нарушениях
занимает от нескольких недель до нескольких лет.
Эксперты по санкционному праву США и ЕС, с которыми говорило Настоящее Время, рассказали, что зачастую
трудно определить, что именно считается нарушением – законы сформулированы абстрактно.
"Закон о санкциях очень трудно понять. Мне кажется, что иногда формулировки делают двусмысленными
специально. Одна из моих любимых фраз: "Санкционные законы написаны не для того, чтобы проработать любой
возможный бизнес-сценарий, а чтобы добиться определенной политической цели", – говорит Эрик
Феррари,
американский юрист из компании Ferrari & Associates, P.C.
"Там очень мало разъяснений. Адвокаты могут дать свою юридическую оценку, что значат эти документы – в
большей степени это моя работа. Но Европейский суд — это суд, который определит [точные] толкования. В
остальном – людям самим приходится разбираться в том, что эти законы означают", – рассказала Майя
Лестер,
королевский адвокат ассоциации Brick Court Chambers из Великобритании.
За время, пока шло расследование, небольшая часть европейских и американских компаний ушли с полуострова и
фактически перестали нарушать санкции. Но, как говорят специалисты по санкционному праву, это не снимает с
них ответственности даже в случае полной отмены экономических ограничений.