«После аннексии Крыма я туда ни разу не ездил. Честно говоря, мне некомфортно даже думать о такой поездке. Не уверен, что спокойно выдержу обилие триколоров. А вот Крым прошлого связан только со светлыми воспоминаниям», – говорил знаменитый юморист Андрей Чивурин в интервью изданию «Сегодня». Почти 17 лет он проработал редактором российского КВН на Первом канале, но после аннексии Крыма в 2014 году разорвал контракт с российским телевидением. Сегодня Чивурин – главный редактор популярного в Украине юмористического шоу «Лига смеха».

Со своей женой Ларисой Чивурин прожил больше 30 лет. По рассказам юмориста, благодаря ее работе финансовым директором в крупной строительной компании семья могла продержаться на плаву, когда увлечение КВН не приносило особых денег.

Сегодня Лариса Чивурина контролирует большую долю в строительно-девелоперской компании “ТММ” и остается ее финансовым директором. Как выяснили в совместном расследовании Настоящее Время и “Муниципальный сканер”, она же, нарушая европейские и украинские санкции, через несколько офшорных компаний владеет отелем в аннексированном Крыму. Из-за того, что в этой схеме также участвует британский филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon, крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции.

От Ялты до Нью-Йорка

На входе в ялтинский пансионат «Севастополь» гостей встречает развевающийся триколор. В пансионате есть открытый бассейн и тренажерный зал, из части номеров открывается вид на Черное море. По словам бывших постояльцев, ремонт в отеле не делали долгие годы. Ночь в двухуровневом номере для троих человек на летний сезон в среднем обойдется в 10 000 рублей ($156), а ночь на двоих в среднем в 6000 рублей ($94).

По данным расследования Настоящего Времени и «Муниципального сканера», несмотря на то, что формально «ТММ» продала пансионат российскому ООО, бенефициарами через европейские компании остаются все те же люди. Проект европейских санкций запретил еще в 2014 году компаниям из ЕС открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в аннексированном Крыму.

Компания ООО «ПАНСИОНАТ «СЕВАСТОПОЛЬ» была создана и зарегистрирована в российском реестре юридических лиц в Ялте спустя два года после введения санкций – 17 августа 2016 года. Один процент компании принадлежит директору Виктору Лактионову (он же генеральный директор созданной в аннексированном Крыму в июле 2014 года компании «ТММ-Ялта»), остальными 99% владеет кипрская TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED (в прошлом ESPINA HOLDINGS LIMITED).

Сам TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED на 13,11% принадлежит британской BNY (NOMINEES) LIMITED, с 1985 зарегистрированной в Лондоне. Она предлагает банковские и инвестиционные услуги и является дочерним предприятием нью-йоркского The Bank of New York Mellon, Inc. – крупнейшего в мире депозитарного банка с активами $35,8 трлн. по состоянию на сентябрь 2019 года

В BNY Mellon Настоящему Времени ответили, что лишь управляют активами от имени своих клиентов, но отказались комментировать вопросы, связанные с компанией «ТММ» и возможным нарушением санкций.

«Мы тщательно проверяем активы клиентов, которые мы держим от их имени, на предмет соответствия международному и местному законодательству. В случае необходимости, мы поднимаем вопросы с соответствующими органами. Мы отказываемся комментировать далее», – написала заместитель директора по коммуникациям банка Соррел Бейнон.

Настоящее Время поговорило с королевским адвокатом по санкционному праву ЕС из Великобритании Майей Лестер и американским адвокатом в сфере санкций США Эриком Феррари о возможном нарушении американских экономических ограничений из-за BNY Mellon. Оба юриста сошлись во мнении, что многое зависит от структуры отношений между головным офисом банка и его европейским дочерним предприятием.

«Если учесть, что у них есть связь с США и их деятельностью в Крыму, или материнская компания в США работает по принципу разделения сервисов с поддержкой своей заграничной дочерней компании, то материнская компания в США потенциально может понести ответственность. Но это может и не быть нарушением. Все очень зависит от фактов. Только Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) может определить, в их ли юрисдикции назначить наказание», – сказал Эрик Феррари.

Настоящее Время также отправило запросы о возможном нарушении в OFAC, которое занимается мониторингом и введением санкций в США, и специальному комитету за соблюдением санкционного режима Казначейства Великобритании. На момент публикации расследования ведомства не ответили.

С 2011 по 2018 годы, включая период нарушения европейских санкций, в состав директоров прямого владельца «Пансионата Севастополь» – кипрской TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED – входили:

• Николас Енукидзе – бывший председатель наблюдательного совета «Банка Грузии» и бывший управляющий директор по корпоративным финансам в Concorde Capital;
• гражданин Нидерландов Маартен ван ден Белт – бывший гендиректор в Visa International по региону CEMEA;
• еще один директор – британец Доминик Дрейфус, независимый член правления ТММ в Германии, он также состоит в совете директоров FBME Bank (оперирует в России, на Кипре и в Танзании) и возглавляет комитет по аудиту в British and American Investment Trust Plc.

Еще 86,88% владельца пансионата с Кипра контролирует другая кипрская компания TMM Holdings Limited. И по 0,2% отданы Ларисе Чивуриной, заместителю гендиректора украинской «ТММ» по правовым вопросам Юрию Исаеву, директору киевского отделения «ТММ» Павлу Числовскому, и гендиректору всей группы «ТММ» Николаю Толмачеву. В последнем доступном аудиторском отчете компании из кипрского бизнес-реестра за 2015 год указаны 19 дочерних предприятий, среди которых есть несколько подразделений «ТММ». Копия отчета имеется в распоряжении редакции.

В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, еще по 2,83% акций контролируют Исаев, Числовский и главный инженер киевской «ТММ» Владимир Устинов. В этом же офшоре Чивурина и Толмачев занимают должности директоров. В Украине последний находится на посту вице-президента негосударственной Строительной палаты страны , входит в совет директоров Украинской строительной ассоциации, занимает пост гендиректора украинской “ТММ-Энергобуд”, которая в 2016 году поставляла десятки тонн трубопроводов Росатому. Толмачев также был удостоен госнаграды Украины в области науки и техники.

Один отель два владельца

Во время интервью Настоящему Времени Лариса Чивурина и Юрий Исаев подтвердили, что и кипрские компании, и пансионат в аннексированном Крыму принадлежат им, но категорически отвергли, что ведут на полуострове деятельность. По их словам, им пришлось открыть ООО “Пансионат Севастополь” уже после аннексии, чтобы сохранить свое недвижимое имущество.

“Украинское предприятие “ТММ” потеряло контроль над недвижимостью, находящейся на территории Крыма. Украинская компания не нарушает ни санкций Евросоюза, ни Украины по поводу ведения бизнеса в России. Мы его не ведем”, – сказал Исаев. Позже в разговоре он подтвердил, что фактически у отеля два владельца – киевская “ТММ”, согласно украинскому реестру недвижимости, и, согласно российскому реестру, кипрские фирмы через российскую компанию, конечными бенефициарами которых в обоих случаях Чивурина, Исаев, Числовский и Устинов.

В то же время на туристических форумах и в туристических приложениях постояльцы “Севастополя” продолжают оставлять отзывы. А ООО “Пансионат Севастополь”, 99% которой владеет кипрская TMM Real Estate Public Limited контролируемая Чивуриной, сдает отчеты в налоговую России. По словам Чивуриной и Исаева, они не контролируют работу отеля.

“Есть украинское предприятие ТММ, которое до недавнего времени было собственником, и, в принципе, собственником отеля и остается на сегодняшний день. Де-юре имеется в виду. Есть некий нерезидент, который путем корпоративного управления приобрел права и тем самым стал косвенно каким-то образом владельцем”, – сказал Исаев о компаниях, конечными бенефициарами которых являются он и его коллеги.

После того, как корреспондент НВ показал документы из российского реестра юрлиц, свидетельствующие о том, что в 2016 году кипрская TMM Real Estate Public Limited открыла и вложила в российскую компанию в аннексированном Крыму почти $1,2 млн, Чивурина и Исаев ответили молчанием. Нарушением санкций ЕС, которые запрещают европейским компаниям развивать и инвестировать в туристическую сферу, это действие они не считают и уверяют, что кипрские компании выполняют только корпоративную функцию.

Чивурина и Исаев также рассказали, что еще в 2008 году продали 13% акций кипрской TMM Real Estate Public Limited (прямого владельца крымского отеля) на бирже. По их словам, банк BNY Mellon – “держатель расписок” акционеров, а в самом “ТММ” не знают, кто именно владеет этими акциями.

Украинская «ТММ» – крупное предприятие по строительству недвижимости премиум-класса и в меньшей степени – промышленному строительству, торговле оборудованием по выработке электроэнергии и машиностроении. Уставный капитал «ТММ» оценивается примерно в 29 млн долларов. Компания неоднократно становилась лауреатом различных премий, в том числе национальной бизнес-награды «Выбор Украины» в 2018 году.

В 2015 году налоговая инспекция предъявляла «ТММ» обвинения в махинациях из-за некорректно проведенных транзакций. Тогда несколько сотен сотрудников во главе с Толмачевым организовали пикет у здания украинской Государственной фискальной службы. Еще одну структурную компанию «ТММ» в 2018 году признали банкротом.

Сегодня на главном сайте компании нет ни одной записи о пансионате «Севастополь», но упоминается проект «ТММ-Ялта» – фотография здания полностью соответствует внешнему виду здания пансионата. Его компания отреставрировала в 2002 году и владела с лицензией на ведение гостиничного бизнеса до 2015 года. До покупки этот комплекс назывался «Санаторий «Севастополь». На некоторых туристических форумах и агентствах ялтинский пансионат до сих пор записан как «ТММ Ялта».

Настоящему Времени не удалось поговорить с генеральным директором «Севастополя» Виктором Лактионовым. Несколько раз его не оказывалось на рабочем месте, позже на просьбы о комментарии от руководства сотрудники категорически отвечали отказом.

«Мы не даем публичные интервью. Не хотим, – сказала сотрудница “Севастополя” Елена Лактионова. – Это наше право – никаких интервью. Ищите других».

Одна из крупнейших российских транспортных групп — “АнРуссТранс” — почти 20 лет на рынке перевозок, сотрудничает с государственными ведомствами и крупными частными компаниями. Но ни о группе, ни о ее владельце Александре Анненкове широкой публике почти ничего не известно. Как выяснилось в ходе расследования Настоящего Времени и антикоррупционного проекта “Муниципальный сканер”, часть компаний, связанных с Анненковым, принимали участие в аннексии Крыма и почти пять лет работали на полуострове, нарушая европейские санкции. На вопросы журналистов власти Украины и Кипра по существу не ответили.

Не привлекая внимания

В конце зимы 2014 года на керченской переправе “Крым – Кавказ” появились люди в военной форме без опознавательных знаков. Это сейчас они известны как “зеленые человечки” или, по версии российских прогосударственных изданий, “вежливые люди”. В течение последующих недель полуостров наводнит военная и гражданская техника, а Россия аннексирует Крым.

Значительную часть техники и военных перебрасывали на полуостров из России паромами крупной транспортной группы “АнРуссТранс”. Ее конечные бенефициары — бывший замминистра путей сообщения России Александр Анненков и его семья.

О самом бывшем чиновнике и его родственниках неизвестно почти ничего. Интервью Анненков не дает, а на запросы журналистов не отвечает. Из достоверных источников известно, что он получил образование в Харьковском институте железнодорожного транспорта в начале 1970-х.

После ухода из министерства Анненков выстроил бизнес в сфере перевозок, связанный с государством и крупными корпорациями: его компании выступают партнерами российского Минобороны, РЖД, подсанкционных “Роснефти”, “Газпрома” и “Лукойла”.

Александр Анненков и его жена Лидия с 2018 года находятся в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины. Любые их активы на территории Украины подлежат блокировке, обоим запрещен въезд в страну и участие в приватизации и аренде госимущества.

Запрос Настоящего Времени об интервью остался без ответа.

Офшоры и нагайки

В декабре 2014 года депутат горсовета Керчи и директор “ТИС-Крым” Сергей Ходько получил от российского Минобороны медаль “За возвращение Крыма”. Ходько сразу заявил, что эта награда “всего коллектива предприятия”.

“Мы оказались первые, кто воспринял первую, вторую и третью волну, как мы для себя называем, этих массовых перевозок. Ребята переправлялись организованными группами, в обычной одежде, но форма и нагайки у них были с собой. Украинские таможенники, пограничники, их выявляли, часть пропускали, часть останавливали, часть возвращали. Но постепенно задача выполнялась – в течение 2-3 дней были массово переброшены людские резервы”, – говорил Ходько в интервью крымскому изданию Kerch.net. В мае 2018-го Ходько скончался.

“ТИС-Крым” — одна из компаний группы “АнРуссТранс”. В российском реестре организация зарегистрировалась в июне 2015 года. Учредителем была киевская фирма “Техинвестсервис”, та в свою очередь через несколько кипрских компаний принадлежит Анненкову. Евросоюз после аннексии Крыма запретил своим компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова.

С марта 2016-го кипрская Avimalink Enterprises LTD постепенно выкупала доли киевской компании в “ТИС-Крыме”, пока не стала ее единоличным владельцем. Офшор принадлежит другой кипрской компании – Anrusstrans Limited, ее через номинального владельца контролирует Анненков. Редакция располагает копией документов, подтверждающих эту связь. В середине декабря 2018-го Анненков полностью переписал “ТИС-Крым” на себя, и компания перестала нарушать санкции.

После того, как редакция обратилась в «АнРуссТранс» за комментарием, информация о “ТИС-Крыме” исчезла с официального сайта группы, но запись о ней сохранилась в фейсбуке. На просьбу об интервью Настоящему Времени в группе компаний Анненкова попросили прислать официальный запрос, но спустя несколько недель на него так и не ответили. Позже в “АнРуссТрансе” рассказали, что руководство почти никогда не общается с прессой.

“Все передано гендиректору, если обратной связи никакой не было – значит, неинтересно. Значит, не захотел [отвечать]”, – сказали в головном офисе предприятия. На повторную просьбу о комментарии ответили отказом.

Ни одна из вышеупомянутых компаний, участвовавших в перевозке российской военной техники в Крым, не попала под персональные санкции ни Украины, ни ЕС, ни США.

Киевская компания “Техинвестсервис” на момент аннексии контролировала “ТИС-Крым” и до сих пор принадлежит Анненкову, но ее активы не заблокированы в Украине, как это предусматривают введенные в отношении бизнесмена персональные санкции.

В Совете национальной безопасности и обороны и в правительстве Украины вопросы НВ о “ТИС-Крыме”и “Техинвестсервисе” проигнорировали. В Службе безопасности Украины сказали, что не могут предоставить информацию, так как она засекречена.

Империя от Туркменистана до Болгарии

Компании группы Анненкова активны не только в Крыму: они занимаются международными и внутренними железнодорожными и морскими перевозками. Суда ”АнРуссТранса” ходят в Болгарию (член ЕС), Турцию, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, а также в Керченском проливе и Балтийском море.

По данным сайта “АнРуссТранс”, компании Анненкова выступают официальными экспедиторами “Российских железных дорог”, партнером одной из крупнейших российских страховых компаний “Ингосстрах”, государственного “Росморпорта”, дочерней компании одного из крупнейших промышленных концернов Эстонии BLRT Grupp. Среди партнеров также значатся “Газпром” и “Лукойл”, которые с декабря 2014-го находятся под санкциями США.

В российском реестре юридических лиц указано, что 1% зарегистрированной в Москве “АнРуссТранс” принадлежит самому Анненкову, остальные 99% – кипрской Anrusstrans Limited.

По данным кипрского Департамента регистрации и ликвидации бизнесов, до середины декабря 2014 года Анненков напрямую владел офшором, а после передал свою долю номинальному владельцу, гражданке Кипра Кристиане Савва. Она контролирует компанию на праве доверительной собственности в интересах Анненкова. В редакции имеется копия документа, подтверждающего это.

Среди компаний группы – “Анроскрым”. Ее создали в 2003 году сразу после того, как Леонид Кучма и Владимир Путин решили возобновить транспортную связь в Керченском проливе. На сайте компании решение президентов Украины и России называют историческим событием, а маршрут между портами “Кавказ – Крым” – “стабилизирующим и объединяющим звеном” обеих стран.

Помимо “Анроскрыма” на переправе работают другие компании группы Анненкова: участвовавший в аннексии “ТИС-Крым” и “Аншип”.

В период с 2015 по 2016 годы “Аншип” перевозила людей и технику из России в Крым по госконтракту от российского Минобороны на общую сумму в почти 50 млн рублей. Какой именно транспорт перевозили корабли – в заявке не указано.

“АнРуссТранс” владеет частным флотом из шести паромов, шести буксиров и четырех крупных сухогрузов. Один из судов – паром “Славянин”, который сегодня ходит под флагом Танзании, – фигурировал в деле о поставке оружия в Ирак в 2007 году. Судно упоминалось во внутренней переписке американского посла в Анкаре Росса Уилсона с госсекретарем и министром обороны США, которую опубликовали WikiLeaks.

Посол тогда писал, что турецкие власти при обыске обнаружили на борту проходившего на пути из Черного моря через Босфор “Славянина” БМП и противотанковые гранатометы АТ4. “Славянин” должен был передать груз судну под монгольским флагом “Оникс”. В “АнРуссТрансе” отказались прокомментировать эту информацию Настоящему Времени.

Два парома группы – “Анненков” и “Петровск” – принадлежат бизнесмену через кипрскую Ugtrans Terminal Co Limited. Несмотря на санкции ЕС, они и сейчас доставляют железнодорожные вагоны и нефтепродукты в Крым. Летом 2018 года стало известно, что на Керченской переправе во время выгрузки вагонов треснул корпус парома “Анненков”. Как писали мониторинговые издания, работники порта смогли предотвратить возможный разлив нефти. Этот случай в “АнРуссТрансе” тоже отказались комментировать.

Санкционный банк

Еще один крупный актив Анненкова — “Севастопольский морской банк” в Керчи — находится в санкционном списке США с декабря 2015 года.

Тогда банк даже написал обращение к своим вкладчикам о том, что санкции никак не отразятся на клиентах. В руководстве Настоящему Времени ответили, что за пять лет с момента аннексии ограничения “не оказали существенного влияния” на его работу.

Помимо прочего банк предлагает тендерные кредиты и банковские гарантии для участия в госзакупках. После того, как с полуострова ушли платежные системы Visa и MasterCard, банк присоединился к внутрироссийской системе “Мир”. Ее официально запустили в 2015 году. “Миром” невозможно платить в международных интернет-магазинах, единственная расчетная валюта – российский рубль.

Среди партнеров банк указывает пять компаний бизнес-группы Анненкова: “Ан-Капитал”, “Альфа Групп Инвест”, “ТИС-Крым” и “Севастопольские транспортные системы” (СТС).

По данным раскрытой информации о собственниках, до ноября 2018-го банк опосредованно принадлежал Анненкову, его дочери Анне и жене Лидии через десятки крымских и кипрских компаний. В конце 2018 года Анненков вывел из учредителей всех керченских компаний, которые владеют долями в банке, кипрские фирмы и переписал их на себя. Например:

• ООО “Ювикс” и ООО “Симком” (до 2018-го ими владела Kaxo Trading LTD),
• ООО “Термикс” (до 2018-го принадлежала Velazo Trading LTD),
• ООО “Технекс” (ранее ей владела Acopic Trading Limited),
• ООО ”Одеон” (до 2018 года контролировалась Kazola Trading LTD),
• ООО “Эскорт” (до 2018-го принадлежала Girandole Consultants LTD),
• ООО “Ягуар” (ранее принадлежала Yapon Trading LTD),
• Уже упомянутая ООО “ТИС-Крым” (которой владела Avimalink Enterprises LTD).

За всеми вышеупомянутыми кипрскими офшорами стоял Александр Анненков. Изменения в ЕГРЮЛ всех керченских фирм были внесены в один день – 15 ноября 2018 года.

Среди учредителей банка также есть ООО “Ангарант”. Схема владения ей осталась неизменной – сейчас она принадлежит Анненкову, “Севастопольскому морскому банку” и вышеупомянутому ООО “ТИС-Крым”.

Один из учредителей банка – ООО “Янкон”. По данным ЦБ России и реестра юридических лиц Кипра, эта компания через кипрскую Sandray Trading Limited принадлежала жене и дочери Александра Анненкова. В начале марта 2019-го “Янкон” стал принадлежать родственницам бизнесмена напрямую.

На вопрос Настоящего Времени об изменении схемы владения банком в администрации ответили, что они “не наделены полномочиями толкования вопросов о структуре собственности банка”.

Среди дочерних предприятий банка – крымское ООО “Севастопольские транспортные системы” (СТС). Банк полностью выкупил эту фирму в 2017 году, в нарушение европейских санкций – тогда среди его учредителей все еще были кипрские компании.

В российском реестре юрлиц основной деятельностью СТС указаны услуги в области бухгалтерского учета и строительство, покупка и продажа недвижимости. Но на сайте группы “АнРуссТранс” СТС описывали как компанию, предоставляющую судоходные пассажирские и автомобильные перевозки. В 2016 году СТС также пыталась отсудить у российской администрации Севастополя несколько нефтебаз вблизи Инкермана. Севастопольский суд оставил иск без рассмотрения.

После обращения Настоящего Времени в “АнРуссТранс” информация о компании с сайта пропала.

Грузы и нефть

Принадлежащий дочери и жене Анненкова кипрский Sandray Trading Limited связан с другой бизнес-веткой в Крыму. Офшор владеет севастопольским ООО “Сандрей”. Организация создана еще в 2005-м, в российской юрисдикции зарегистрировалась в ноябре 2014 года.

Российская “Сандрей” указывает сферами своей деятельности морские пассажирские и грузовые перевозки, строительство жилых и нежилых помещений, в том числе портовых сооружений, аренду морского транспорта, складирование и хранение нефтегазовых продуктов и многое другое. Санкции ЕС напрямую запрещают европейским компаниям инвестировать или развивать эти секторы экономики в аннексированном Крыму.

В августе 2017 года “Сандрей” выкупила симферопольскую “Инвест-Регион Крым”, которая занимается продажей топлива и сырой нефти. В следующем году киевская ООО “Инвест-Регион”, которая в 2017 году и открыла эту фирму совместно с неким Андреем Юрковым, судилась с “Сандрей” и “Инвест-Регион Крым” из-за многократного увеличения уставного капитала и сделке о продаже. Киевский “Инвест-Регион” требует полностью аннулировать решение о создании компании. Иск принят к рассмотрению судом, но решение по нему еще не вынесено.

До мая 2017 года “Сандрей” также владела вышеупомянутой крымской ООО “Севастопольские транспортные системы” (СТС), которую позже полностью выкупил “Севастопольский морской банк” Анненковых.

По данным ЕГРЮЛ, крымская “Сандрей” (55%) совместно с неким Геннадием Афанасьевым (45%) в феврале 2015-го выступала учредителем симферопольской ООО “Интергаз”, которая занималась оптовой торговлей жидким и газообразным топливом. К декабрю 2017 года компания закрылась.

Желто-голубые флаги для одних и триколор для других. Производители водки Medoff и коньяка “Коктебель” начинали работать в Крыму до аннексии. Сейчас алкогольные напитки производят и в Крыму, и в России, и в материковой Украине. Это делают разные компании, но их учредители связаны друг с другом и с обанкротившимся украинским холдингом “Союз-Виктан”. Настоящее Время и “Муниципальный сканер” выяснили, что крымские предприятия группы работали на полуострове с нарушением европейских санкций. Некоторые продолжают их нарушать до сих пор.

Рекламу водки Medoff, “Мѣрная”, “На березовых бруньках”, Arctica, коньяков и вин “Коктебель” можно встретить и в Украине, и в России. Ее авторы подстраиваются под аудиторию: украинский производитель Beverage Trading Company поздравляет в фейсбуке с Днем независимости Украины, а на странице водки Medoff от “Русского водочного холдинга” в День России появляется пост с хэштегом #держава и триколором.

Раньше все эти бренды принадлежали одному владельцу – холдингу “Союз-Виктан” крымского бизнесмена, депутата Верховной Рады полуострова Андрея Охлопкова. Основным активом была “Крымская водочная компания” (КВК). В 2009 году “Союз-Виктан” обанкротился, а КВК спустя два года выкупила люксембургская Eastern Beverage Company S.A.

Тогда компания Eastern Beverage Company S.A. принадлежала гражданину Британии Нилу Смиту (Neil Smith) и была зарегистрирована на Кипре. О Смите известно немного: выпускник Кембриджа, начинал карьеру в крупной аудиторской компании Deloitte, до приобретения КВК владел инвестфондом Florin Capital, женат на украинке. В 2017 году Смит предложил свою кандидатуру на пост главы украинского госконцерна “Укрспирт”.

Российский эксперт, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя “ЦИФРРА” Виктор Дробиз считает Нила Смита “зиц-председателем”:

“Может быть, он и стоит сейчас за “Крымской водочной компанией”. Что он может в этом понимать? Он инвестор, он консультант. Какой он там водочник? Я 25 лет на рынке. Человек, который сегодня руководит фабрикой по производству зубного порошка, а завтра автомобильным концерном, – хрень полная. Человек сидит на потоках. Невозможно знать рынок досконально, есть определенная специфика у каждого рынка. Поэтому в России другая практика, здесь давно поэтому не приглашают западных топ-менеджеров. Нил Смит мог быть инвестором. Но ничего он не понимал и не может понимать в алкогольном бизнесе”, – сказал Дробиз.

Как выяснило Настоящее Время, с люксембургской Eastern Beverage Company S.A. тесно связан и Андрей Охлопков, бывший владелец “Союз-Виктана”. В 2012 году он ездил вместе с Нилом Смитом на переговоры в Татарстан, где они встречались с главой республики Рустамом Миннихановым. На казанском заводе “Татспиртпром” компания планировала разливать свою продукцию. В 2014 году были еще одни переговоры с Миннихановым, там Охлопкова представляли как председателя правления “Русского водочного холдинга”.

Перспективы радужные и не очень

В апреле 2014 года директор по связям с общественностью “Крымской водочной компании” (КВК) Виталий Мильничук дал два интервью. Первое – пророссийскому агентству “Крыминформ”. “Перспективы открываются радужные, хотя на российском рынке будут свои нюансы”, – говорил Мильничук, уточняя, что предприятие хочет получить российскую акцизную марку.

Второе интервью – через неделю – он же дал украинскому изданию “Капитал”. КВК уходит из Крыма из-за “неопределенных правил игры”, утверждал Мильничук. Фирма остается украинской и создаст в Украине новое юридическое лицо – Eastern Beverage Trading (EBT). Но к этому моменту EBT существовала уже год.

Владельцы КВК зарегистрировали ее в российском реестре в июле 2015 года – через год после того, как были введены санкции. А через месяц они получили от российских федеральных властей лицензии на производство, хранение и поставку спиртных напитков. Согласно реестру владельцем КВК до марта 2018 года была кипрская EBC Eastern Beverage Company Limited. Она в свою очередь принадлежит лихтенштейнской TMC Trade Mark Company AG.

В украинском реестре юридических лиц “Крымская водочная компания” тоже есть, ее владелец – люксембургская Eastern Beverage Company S.A.

Евросоюз в декабре 2014 года запретил своим компаниям расширять участие в крымских компаниях. Но по данным Росстата, кипрская EBC Eastern Beverage Company Limited с сентября 2015-го до июля 2016 года увеличила уставный капитал КВК с 3,7 млн до 95 млн рублей (почти до $1,5 млн по действовавшему тогда курсу валют).

В октябре 2017 года (“Крымской водочной компанией” тогда все еще владела EBC Eastern Beverage Company Limited) КВК исполнила госконтракт на 448 тысяч рублей (почти $7,8 тысяч) для “Объединенной транспортной компании “Магистраль”. Последняя занимается грузоперевозками и через другие фирмы на 99,9% принадлежит российскому государству.

Коньячно-водочная сеть

В декабре 2018 года кипрскую EBC Eastern Beverage Company Limited вывели из владельцев КВК. КВК передали “Русскому водочному холдингу”, а к февралю 2019 года – фирме “Коньячный дом “Коктебель”. Как выяснило Настоящее Время, все эти компании связаны.

“Русский водочный холдинг” до марта 2018 года принадлежал уже упоминавшейся кипрской EBC Eastern Beverage Company Limited. Руководство “Русского водочного холдинга” на официальном сайте называет себя дистрибьютором продукции “Коньячного дома “Коктебель” на территории России. Владелец и гендиректор “Русского водочного холдинга” – Виктор Злотницкий. А его брат Александр Злотницкий владеет 98,1% коньячного дома.

В официальной биографии Виктора Злотницкого указано, что в прошлом он работал заместителем генерального директора и гендиректором группы “Союз-Виктан” Андрея Охлопкова – того самого холдинга, который обанкротился в 2009 году.

В ноябре 2015 года Виктор Злотницкий учредил в аннексированном Крыму фирму “Крымский коньячный дом” (ККД). Злотницкий – ее гендиректор и единственный владелец. В феврале 2018 года ККД купил коньячный завод и земельный участок в крымской Щебетовке почти за 50 млн рублей ($874 тысяч). В аукционе кроме ККД Виктора Злотницкого участвовал лишь “КД “Коктебель” Александра Злотницкого.

Виктор Злотницкий руководит в Крыму еще одной фирмой – “Краймиан венчэ кампани”. Ее основная деятельность – торговля алкогольными напитками. В российском реестре компанию зарегистрировали в сентябре 2014 года. На 1% ею владеет Злотницкий, а на 99% – кипрская EBP Eastern Beverage Production LTD. Последняя, как и EBC Eastern Beverage Company Limited (бывший учредитель КВК и РВХ), записана на TMC Trade Mark Company AG из Лихтенштейна.

Нарушая санкции ЕС, владельцы ООО "Краймиан венчэ кампани" 14 января 2015 года увеличили ее уставный капитал с 235 тысяч до 14,8 млн рублей. По итогам 2017 года организация задекларировала почти 5 млн рублей прибыли ($88,3 тысяч).

И “Крымская водочная компания”, и “Краймиан венчэ кампани” – постоянные партнеры “Российского национального коммерческого банка” (РНКБ), который с 2014 года находится под санкциями ЕС и США. В январе 2018 года банк увеличил кредитную линию для “Краймиан венчэ кампани” с 350 до 850 млн рублей ($15 млн). А августе 2017 года РНКБ дал банковские гарантии для оплаты российских акцизных марок “Крымской водочной компании” на 500 миллионов рублей – то есть на $8,4 млн.

“По Европейскому союзу, мы и летать никуда не должны”

Настоящее Время отправляло запрос о комментарии на несколько электронных адресов “Русского водочного холдинга” и несколько недель пыталось связаться с гендиректором РВХ и КВК Виктором Злотницким лично – по телефону и в фейсбуке, но безуспешно.

Директор “Коньячного дома “Коктебель” (нынешнего владельца КВК) Александр Злотницкий, услышав тему обращения, предупредил: “На некоторые вопросы отвечать даже не буду”.

Он отказался рассказать, у кого его фирма приобрела “Крымскую водочную компанию”. На вопрос о Ниле Смите сказал: “Не знаю, кто это”. Александр Злотницкий говорит, что его фирма не экспортирует продукцию за пределы России, ссылается на санкционные запреты. Но подтверждает вывоз товаров из Крыма в Россию.

Поскольку с точки зрения международного права Крым – это территория Украины, вывоз товаров в Россию может приравниваться к экспорту. Британский королевский адвокат из палаты Brick Court Chambers Майя Лестер говорит, что закон ЕС о санкциях не всегда прописывает, что именно считается нарушением санкций.

“Там очень мало разъяснений по юридическим процедурам. Часто мы подбираем юридические толкования, чтобы понять, что означают эти положения. Адвокаты могут дать свою юридическую оценку, что значат эти документы, – в большей степени это моя работа. Но Европейский суд – это суд, который определит [точные] толкования по европейским санкциям. Это станет единственной законной и правильной интерпретацией. Европейская Комиссия уже дала некоторые разъяснения по санкциям в отношении России, как и Великобритания – на случай выхода из состава ЕС””, – сказала Лестер Настоящему Времени.

Собственник фирмы “КД Коктебель” Александр Злотницкий признает, что экспорт продукции в Россию может быть нарушением санкций:

“Юридически, наверное, так, я не знаю. По Европейскому союзу много чего считается. По Европейскому союзу мы и летать никуда не должны, и ходить не должны”.

Кто разливает алкоголь на материковой Украине

На материковой Украине алкоголь под брендами Arctica, Medoff, Mernaya, “Коктебель” производят и продают две компании – Eastern Beverage Trading (EBT) и Beverage Trading Company (BTC). Они взаимосвязаны. Так, например, при звонке на горячую линию BTC автоответчик сообщает: “Вы позвонили в Eastern Beverage Trading”. В реестре юрлиц ни одна из этих компаний не заявляет, что производит алкоголь, – указывает лишь торговлю. Название Beverage Trading Company встречается на водочных этикетках в украинских магазинах, а Eastern Beverage Trading – на коньячных.

В отношении Eastern Beverage Trading “Крымской водочной компании” (оригинальной, украинской) в Украине с февраля 2015 года расследуется уголовное дело о неуплате налогов. Его ведет украинская прокуратура АР Крым.

По версии следователей, после аннексии КВК продала Eastern Beverage Trading имущество на 100 млн гривен ($4,6 млн), с которых фирма-продавец не уплатила в бюджет налоги, а фирма-покупатель получила за эту сделку налоговый кредит.

В марте 2019 года прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым Мария Гусева ответила Настоящему Времени, что расследование дела продолжается, подозреваемых в нем нет. Почему их не установили, Гусева не объяснила.

Владельцем второй компании, Beverage Trading Company, значится Олег Станиславович Кравчуновский. Этот человек руководил и руководит несколькими украинскими строительными компаниями: “Монтажинвест” (действующая), “Доневробуд” (ликвидированная), “Прометей-Центр”. Крупных активов, сопоставимых с Beverage Trading Company, у него нет. Настоящее Время связалось с Кравчуновским, он от комментариев отказался.

До октября 2018 года учредителем Beverage Trading Company был другой человек, киевлянин Николай Дворак – бывший юрист “Союз-Виктана”. Сейчас он является учредителем Eastern Beverage Trading и Spirit Trademark Company. Именно последняя компания зарегистрировала товарный знак “Союз-Виктана” (SV), предшественника “Крымской водочной компании”.

Дворак говорит, что его компания не связана с прежним владельцем “Союз-Виктана” Охлопковым. Он также сказал Настоящему Времени, что Eastern Beverage Trading не сотрудничает с “Русским водочным холдингом” и зарегистрированной в российском реестре “Крымской водочной компанией”.

“Мы не можем с ними работать в принципе, – сказал он. – Раньше “Крымская водочная компания” была украинской, работала в Украине. Это до того момента, как я там был, но это ж не имеет значения”.

Суд за бренды

В 2014 году водка Medoff (тогда бренд принадлежал украинской Eastern Beverage Company) заняла восьмое место в мире по объемам производства в рейтинге международного профильного журнала Drinks International. В 2015 году в этом же рейтинге Medoff занял 11 место.

А осенью 2018 года бренд Medoff стал предметом хозяйственного спора, который рассматривает суд в Киеве. Директор Beverage Trading Company Алексей Ковалевич у себя в фейсбуке описал суть конфликта так: Нил Смит попытался совершить рейдерский захват, передав через кипрскую EBC Eastern Beverage Company Limited права на торговые марки компании Zaforpo Ventures Limited (тоже кипрской). Ею руководит бывший директор украинской КВК Джонатан Вейл.

Ковалевич настаивает, что на самом деле права на Medoff, “Наша марка” и Arctica принадлежат именно его фирме – Beverage Trading Company. Нил Смит был долгое время связан с украинской Eastern Beverage Company и представлял интересы конечного бенефициара компании, но сам никогда ее собственником не был, настаивает Ковалевич.

Реального конечного бенефициара Eastern Beverage Company Ковалевич не назвал. Настоящее Время несколько недель пыталось разными способами связаться с директором, но все запросы были проигнорированы. В декабре 2018 года суд в обеспечение иска запретил компаниям Eastern Beverage Trading и Beverage Trading Company передавать права, изготавливать и продавать продукцию торговых марок Medoff. Окончательного решения по делу еще нет.

Проверив иностранные реестры торговых марок, Настоящее Время выяснило, что кипрская Zaforpo Ventures Limited оформила право на бренды Medoff и Mernaya в Чехии, Франции, Германии, странах Бенилюкса.

В октябре на зарегистрированные в Украине водочные бренды стала претендовать еще одна компания - российская. 7 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск общества с ограниченной ответственностью “Эскада” к Eastern Beverage Trading с требованием передать права на бренды Medoff Mernaya. В деле указаны еще 17 торговых марок, похожих на две предыдущие, например “Медов” или Medkoff, а также “Мiрна” и “Мѣрная”. Компания “Эскада” зарегистрирована в Москве в том же здании, что и “Русский водочный холдинг”, но в другом офисе. У двух этих фирм один и тот же учредитель - Виктор Злотницкий. А до августа 2018 года 99,9% компании принадлежали уже упомянутой кипрской EBC Eastern Beverage Company Limited. Точку в споре за бренды украинские суды еще не поставили.

Один из крупнейших украинских производителей алкоголя после аннексии Крыма юридически разделил свой бизнес – на украинскую и российскую части. Сейчас “Алеф-Виналь” продает в России “вино с защищенным географическим указанием Крым”, а для Европы и США разливает свою продукцию на материковой Украине. Виноград на обоих производствах один и тот же. Об этом стало известно в совместном расследовании Настоящего Времени и антикоррупционного проекта “Муниципальный сканер”.

Санкции ЕС и США запрещают импорт и экспорт продукции из Крыма, но с помощью этой схемы производитель обходит санкции. Среди учредителей группы есть европейские компании. За этими организациями стоит бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев. В 2018 году он занимал 64-е место в списке самых богатых украинцев журнала “Фокус” с капиталом около $100 млн.

Вина торговых марок “Золотая Амфора”, Villa Krim, “Старый Крым”, коньяки Klinkov, “Жан-Жак”, а также водка GreenDay и Helsinki – это все продукция одного из крупнейших украинских предприятий по производству алкогольных напитков “Алеф-Виналь”.

Основные мощности предприятия до аннексии Крыма находились на полуострове, но и без них компания все еще лидирует на рынке. Профильный журнал Lanlord в 2017 году поместил “Алеф-Виналь” на 13 место – без учета его крымских активов.

Группа владеет пятью вино-водочными производствами и виноградниками площадью две тысячи гектаров. Главное украинское предприятие находится в городе Синельниково Днепропетровской области. Как уверяют в компании, именно там производится вся продукция для Украины и экспорта в другие страны, кроме России.

В РФ продукция идет с четырех заводов, которые находятся в Крыму. Все вина изготавливают на АО “Старокрымском”, коньяки – на “Заводе марочных коньяков “Багерово””, виноград выращивает агрофирма “Бурлюк”, а перерабатывает и производит коньячный спирт “Алеф-Виналь-Крым” в поселке Почтовое.

В Крыму у “Алеф-Виналь” есть два собственных виноградника: 800 га в поселке Каштаны и свыше 1000 га в поселке Первомайское.

Где находятся виноградники украинского “Алеф-Виналь”, в пресс-службе предприятия Настоящему Времени не ответили. Законодательство Украины запрещает им импортировать сырье из Крыма.

Продукция

Украинский и российский “Алеф-Виналь” имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии детально описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.

На российской версии сайта указывается, что продукция корпорации популярна во многих странах мира, включая США, страны Южной Америки, Европы и Азии. Санкции ЕС и США запрещают любой экспорт и импорт продукции с полуострова.

В интервью Настоящему Времени директор по маркетингу российской “Алеф-Виналь-Крым” Екатерина Наумова ответила, что их продукция предназначена только для внутрироссийского рынка, в отличие от предприятия в Украине.

“У нас разные рынки сбыта. "Алеф-Виналь-Крым" работает на Россию. В Крыму – полная представленность, в континентальной части – где-то меньше, где-то больше. Важно, что все наши вина производятся в классификации "вина с защищенным географическим указанием (ВЗГУ "Крым" – ред.)", что гарантирует потребителю производство вина из свежего винограда и полный цикл производства на заводе-производителе”, – сказала маркетинг-директор.

Представитель днепровского “Алеф-Виналя” сказал, что предприятие поставляет вино не только в Украину, но и в Японию, Казахстан, Кыргызстан, Китай и страны ЕС. Собеседник настаивал, что все вино их предприятия производится в городе Синельниково возле Днепра.

В популярном международном приложении с рейтингом вин Vivino можно найти бренд Villa Krim. Он есть в каталогах и украинской, и российской компаний. В приложении и вовсе городом производства указана Одесса. Но в “Алеф-Виналь-Крым” это называют ошибкой.

Упомянутое вино Villa Krim мы нашли и в американском интернет-магазине LiquorBarrn. На запрос Настоящего Времени там ответили, что производитель товара – украинская компания ООО “Атлантис” из города Синельниково.

Есть Villa Krim и в Евросоюзе, например, в эстонском магазине Selver. На сайте указано, что вино из Украины поставляет Alef Vinal.

В Украине вино Villa Krim можно купить, например, в международной сети гипермаркетов METRO. Если рассмотреть этикетку, то производителем указано тоже предприятие ТОВ “Атлантис” в городе Синельниково. Но ниже написано, что производитель “виноматериалов обработанных” – ООО “Алеф-Виналь-Крым”, АР Крым, поселок Багерово. Причем последнее указано намного более крупным шрифтом.

Указание на бутылке производителя виноматериала подтверждает хозяйственную деятельность “Алеф-Виналя” в Крыму: полученный из винограда виноматериал – главная составляющая готовой продукции. После того, как НВ связалось с METRO в Украине, с сайта исчезли фотографии с этикетками, на которых указаны состав и производитель.

В пресс-службе украинского предприятия утверждают, что “ЧАО "Алеф-Виналь" не имеет управляемых активов на временно оккупированных территориях Украины и не осуществляет на этих территориях свою хозяйственную деятельность”.

Как выяснило Настоящее Время, данная информация не соответствует действительности.

Офшорные схемы и санкции

ООО “Алеф-Виналь-Крым” зарегистрировано в ноябре 2014 года. Учредителем выступило ПАО “Бурлюк”, на эту же структуру записано более 90% российского “Алеф-Виналя”. В свою очередь учредителем “Бурлюка” стала украинское ЧАО “Алеф-Виналь”.

Среди учредителей “Алеф-Виналь-Крым”, кроме “Бурлюка”, есть еще четыре кипрские компании: Amadon Limited, AD Vinal Invest Limited, Dreamdestiny Holdings Limited и Promila Enterprises Limited. Три последние также в равных долях владеют и самим “Бурлюком”.

Контрольный пакет акций 50% украинского “Алеф-Виналя” до конца 2018 года принадлежал австрийской компании Alef Investment Holding GmbH. Ее директором является, по данным официального реестра, гражданин Украины Вадим Ермолаев. Остальные 50% были поровну разделены между двумя кипрскими компаниями, которые упоминались ранее.

В ноябре 2018 года австрийская компания продала свою долю в ЧАО “Алеф-Виналь” офшору с Британских Виргинских островов – Ac-Terra International LTD, ее директор – тот же Вадим Ермолаев. Контроль менеджера над компанией также подтверждается решением Антимонопольного комитета Украины от 26 июля 2016 года.

Одной из кипрских компаний – AD Vinal Invest Limited – одновременно принадлежат доли в украинском “Алеф-Винале”, российском “Алеф-Виналь-Крым” и российском же ПАО “Бурлюк”. Офшорной структурой владеют: на 0,53% главный технолог “Алеф-Виналь” и гражданин Болгарии Боян Борисов, а на 99,47% – компания из Белиза Record Trading Limited. Узнать ее конечных бенефициаров невозможно – по закону страны, получить информацию могут только по запросу компетентных госорганов.

В орбите “Алеф-Виналь” также есть компании ООО “Торговый дом АВ”, ее учредил гендиректор компании и бывший бенефициар ООО “Атлантис” Черток Феликс Борисович.

Российские “Алеф-Виналь-Крым” и “Бурлюк” многократно кредитовались у российского Национального коммерческого банка, который находится под санкциями ЕС и США.

С момента аннексии полуострова компании выполнили не менее четырех контрактов правительства России на общую сумму почти 140 млн рублей ($2 млн). Среди заказчиков, в частности, завод шампанских вин “Новый Свет” и “Севастопольский Винодельческий Завод”.

В августе 2017 года директор “Алеф-Виналь-Крым” Олег Логвинов был фигурантом уголовного дела. Российский Следственный комитет обвинял его в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 млн рублей (чуть больше $1 млн).

В марте 2018-го Вадим Ермолаев и его бизнес-партнер Станислав Виленский стали фигурантами громкого скандала в Эстонии. Европейский Центральный банк лишил лицензии принадлежащий им Versobank AS по подозрению в отмывании денег и финансировании терроризма.

По данным Финансовой инспекции Эстонии и журналистов-расследователей из OCCRP, банк участвовал в легализации денег неизвестного происхождения из Украины через несколько подставных компаний на Сейшелах. Согласно расследованию журналистов, через банк прошли не менее 242 транзакций на общую сумму $164,3 млн.

Знаменитый в Украине “Инкерманский завод марочных вин” после аннексии Крыма разделился на украинский и “российский”. На заводе в Севастополе разливают вино для экспорта в Россию, а на материковой Украине выпускают вино с той же торговой маркой Inkerman – но разлитое на заводе в Новой Каховке. Как выяснили Настоящее Время и “Муниципальный сканер”, за обеими винодельнями стоит шведская компания, которая работала почти пять лет, нарушая санкции Евросоюза.

Если на странице украинского интернет-магазина крупнейшей сети супермаркетов METRO открыть категорию “Инкерман”, первым появится вино “Бастардо. Старый Крым”. Внимательно рассмотрев этикетку, можно увидеть, что вино произведено в Севастополе. Хотя любой экспорт из Крыма запрещен украинским законодательством.

Когда корреспондент Настоящего Времени обратился в магазин с вопросом о происхождении вина, там ответили, что оно разлито в Новой Каховке, а на этикетке, видимо, ошибка.

“Это может стоять юридический адрес, а разлив – Каховка, Херсонская область”, – ответили в службе поддержки клиентов METRO.

То есть заказав на сайте бутылку, на которой указан крымский производитель, покупатель получит вино, разлитое в Новой Каховке. Вскоре после разговора с корреспондентом из украинского интернет-магазина METRO исчезли фотографии с этикетками, на которых указаны состав и производитель.

То есть заказав на сайте бутылку, на которой указан крымский производитель, покупатель получит вино, разлитое в Новой Каховке.

Аналогичное “Бастардо. Старый Крым” есть и на сайте российской сети магазинов w!nestyle. Этикетка – та же, что и на вине в украинском METRO, с надписями на украинском языке. В службе поддержки магазина уверяют, что вино произведено в Крыму.

“Это, возможно, маркетинговый ход. У нас в принципе очень мало украинского именно... континентальной Украины какого-либо вина. Все оно идет крымское”, – ответили в службе поддержки w!nestyle.

Два “Инкермана”

Один из крупнейших в Украине производителей вин “Инкерманский завод марочных вин” после аннексии Крыма разделился на украинский и “российский”.

Последний сохранил за собой завод в Севастополе, зарегистрировался в российском реестре юрлиц и экспортирует вино в Россию. Для происхождения продукции придумали специальное обозначение – “вино с защищенным географическим указанием “Крым” (ВЗГУ “Крым”).

На материковой Украине решили выпускать свое вино с прежней торговой маркой Inkerman на заводе в Новой Каховке.

За обеими винодельнями стоит шведская компания Inkerman Interrnational, которую возглавляет украинский миллионер Валерий Шамотий (по данным на май 2019 года, он председатель правления компании). Как удалось выяснить Настоящему Времени и “Муниципальному сканеру”, шведская компания рискует попасть под санкции ЕС, принятые в июле 2014-го и запрещающие любой экспорт из Крыма.

Глубокие традиции

Глубина – от 5 до 30 метров, площадь – 50 тысяч квадратных метров. Уникальный подземный город, один из самых больших в Европе, образовался на месте каменоломен в Инкермане в пяти километрах от Севастополя. После Второй мировой войны здесь добывали стройматериалы для восстановления города-героя, а в 1961 году решили основать винный завод. Постоянная температура и влажность идеально подходили для хранения продуктов виноделия. Вскоре “Инкерманский завод марочных вин” стал лидером винного производства Украины.

В состав группы компаний “Инкерман” накануне аннексии Крыма входили сам “Инкерманский завод марочных вин” и два сельхозпредприятия: ООО “Качинский+” и АО “Агрофирма Черноморец”. Уже тогда их владельцем была шведская компания “Inkerman International AB”, которую основал и возглавил один из богатейших бизнесменов Украины, днепровский предприниматель Валерий Шамотий. В 2013 году журнал “Форбс” оценивал активы Шамотия почти в $77 млн и ставил на 99-е место в рейтинге богатейших людей Украины.

В конце 2014-го все предприятия завода перерегистрировались в Российской Федерации. ООО "Качинский+" из группы “Инкерман” тоже было зарегистрировано в российском Едином госреестре юридических лиц, это произошло 11 ноября 2014 года. 75% компании принадлежит шведской Inkerman International, 12,5% – директору Михаилу Ефимовичу Хошу, 12,5% – Виталию Александровичу Кошелеву.

Тогда же, в 2014-м, были созданы два новых предприятия: ООО “Винный дом “Инкерман” в Москве и ООО “Торговый дом “Инкерман” в Киеве. Последнее в 2018-м сменило название на ООО “Инкерман Украина”.

Собственник украинской и российской компаний – все тот же шведский Inkerman International. Его владельцами на сегодняшний день являются кипрская компания Eksen Investments, финская HTT BWH Holding и компания из Гонконга Pan Chang Group. До 2016 года одним из владельцев Inkerman International через кипрскую и американскую компании была Наталья Яресько. В 2014-2016 годах она возглавляла Министерство финансов Украины.

По данным на октябрь 2019 года, владельцем “Инкерманского завода марочных вин”, ООО “Качинский+” и предприятия “Винный дом Инкерман” является зарегистрированное в Санкт-Петербурге АО “Оптима”. А компания “Оптима”, в свою очередь, принадлежит крымскому виноделу Валерию Захарьину. Покупку “Инкермана” в октябре этого года подтвердил в интервью российской газете “Ведомости”.

“Отношения исключительно исторические”

Как рассказала в интервью Настоящему Времени директор “Инкерман Украина” Анна Горкун, с крымским “Инкерманом” ее предприятие не сотрудничает.

“Никаких отношений финансовых или экономических у нас нет уже очень давно, – говорит Горкун. – Они, скорее всего, остались исключительно историческими. В год, когда началась аннексия, часть команды “Инкермана” приняла для себя решение выехать из Крыма, по личным причинам, чтоб работать уже на материковой части страны. Таким образом основанный [в Украине] “Инкерман Украина” не прекратился с точки зрения традиций виноделия, технологий. Преемственность так называемую мы сохранили”, – рассказала Горкун.

По ее словам, вся продукция производится на территории материковой Украины: в “Доме марочных коньяков “Таврия” в городе Новая Каховка Херсонской области, на предприятии “Винтрест” в Одесской области, а игристые вина Inkerman еще до аннексии начали производить на “Одессавинпром”. Виноград, как утверждают в “Инкерман-Украина”, закупают преимущественно в Одесской области, немного – в Херсонской и Николаевской, еще меньше – за границей для ограниченного тиража элитных вин. Из-за отсутствия крымского винограда, рассказывает директор компании, пришлось сократить количество наименований вин.

“Если мы не можем повторить что-то в том качестве, которое будет ожидать покупатель, то мы не будем позорится, нужно держать планку качества и имиджа достойно и не осквернять имя бренда, которому уже почти 60 лет ”, – говорит Горкун.

“Инкерманы” также поделили рынок сбыта. Вино из Новой Каховки продается в Украине, несколькими партиями его поставляли в Канаду, Швейцарию, Германию и Израиль. Открыты для сотрудничества с Европой, Америкой и Китаем, рассказывает директор, но не с Россией. Там и на крымском полуострове реализуется вино, произведенное под Севастополем.

Экспорт и санкции

Если вернуться к бутылке красного “Бастардо. Старый Крым”, то его наличие в украинском METRO с этикеткой Севастополя нарушает украинское законодательство, а в московском w!nestyle – европейские санкции. В июле 2014-го страны ЕС утвердили санкции, которые запрещают любой импорт или экспорт крымских товаров.

По мнению директора “Инкерман Украина” Анны Горкун, крымский “Инкерман” не нарушает санкционного запрета, поскольку действует согласно российскому законодательству, а оно не считает поставку товаров из Крыма экспортом.

“С точки зрения российского и украинского законодательства, мощности, которые производят в Крыму вино, они не вступают во внешнеэкономические связи с российскими контрагентами. Для них это внутренний рынок, это не внешний рынок”, – утверждает она.

Контролировать соблюдение санкций каждая страна ЕС, согласно решению Еврокомиссии, должна самостоятельно. Настоящему Времени не удалось выяснить, считает ли Швеция поставку вина из аннексированного Крыма в Россию экспортом, а владение активами на полуострове – нарушением санкций. В Министерстве иностранных дел, отвечающем за санкции, в ответ на наш запрос посоветовали обратиться в прокуратуру и Министерство финансов. Но в этих ведомствах отказались отвечать на вопросы об Inkerman International и заверили, что санкциями занимается Министерство иностранных дел.

Руководство крымского “Инкермана” от комментариев отказалось. “Я пока ничего не буду отвечать на ваши вопросы, не готова давать интервью. Давайте через месяц мы вернемся к этому вопросу”, – сказала Настоящему Времени нынешний директор ООО “Инкерманский завод марочных вин” Лариса Шимчук в конце марта.

На должность Шимчук заступила совсем недавно – в феврале этого года. Один из ее предшественников, Сергей Лебедев, который руководил предприятием до декабря 2018-го, часто давал интервью. В одном из них информационному агентству RNS в 2017 году он рассказывал, что крымский “Инкерман” экспортирует вино не только в пределах России, но и в Китай, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В Европу путь закрыт.

“Мы уже готовы, но это вопрос к политикам. Все зависит от того, когда они решат, что такое Крым и где заканчиваются санкции”, – говорил Лебедев.

В апреле 2017 года крымский завод оказался вовлечен в скандал на винной выставке в Италии. Украинские участники мероприятия пожаловались в полицию, когда увидели на стенде России продукцию “Инкермана”. Крымским виноделам пришлось свой товар убрать.

Кроме нарушений правил экспорта, крымский завод сотрудничал с банком, который напрямую подпадает под санкции ЕС и США. Дважды в 2016 году и шесть раз в 2017 году ООО "Инкерманский завод марочных вин" кредитовался у Российского национального коммерческого банка под залог производственного оборудования и виноматериалов.

Другая компания группы “Инкерман” – российская "Качинский+" – трижды по госконтрактам поставляла виноматериалы (в 2017, 2016, 2015 годах) государственным предприятиям на общую сумму 55,5 млн рублей ($800 тысяч).

Чей завод?

До аннексии 2014 года почти все здания и 20% оборудования “Инкермана” принадлежали Фонду госимущества Украины. Как рассказывал в интервью бывший директор “Инкерманского завода марочных вин” Сергей Лебедев, в 2014 году новые власти пытались национализировать предприятие, отказываясь подписывать договоры аренды. В 2014-м вопрос аренды решили, но с 2015-го чиновники снова отказались подписывать документ.

Аналогичная ситуация сложилась и с совхозом “Качинский+”, где выращивается продукция для винзавода. Договор аренды земли у холдинга закончился еще в декабре 2014 года.

В конце 2018-го российский Арбитражный суд Севастополя обязал ООО “Инкерманский завод марочных вин” вернуть городу арендованную часть имущества. На заводе заявили, что без этого имущества не смогут продолжать свою деятельность, и обвинили городские власти в давлении на предприятие.

Конфликт разгорелся на фоне разговоров о привлечении нового российского инвестора. Как писало издание “Крым. Реалии”, завод планируют продать компании “Южный проект”, которая ранее приобрела знаменитый крымский винзавод “Новый свет” и принадлежит банку “Россия”. Акционеров “Южного проекта” издание называет друзьями российского президента Владимира Путина.

На момент публикации статьи структура собственности “Инкерманского завода марочных вин” не изменилась, как и не были известны результаты апелляции по делу о разрыве договора аренды властей города с предприятием.

Владелица эко-отеля “Артемида” в Крыму Светлана Синенко после аннексии уехала с полуострова и организовала реабилитационный центр для участников военных действий на Донбассе. Сначала центр работал в Кривом Роге, позже переехал в Киев. Ее крымский туристический комплекс, как утверждает Синенко, не принимает постояльцев. Но, как выяснили Настоящее Время и “Муниципальный сканер”, отель продолжает работать и нарушает санкции Евросоюза.

Частная здравница

Эко-отель “Артемида” – это небольшой комплекс в поселке Понизовка возле Ялты: несколько двухэтажных деревянных домиков и каменных коттеджей, два ресторана, СПА-комплекс с бассейном и сауной. Территория базы отдыха занимает 20 тысяч квадратных метров и расположена в ста метрах от Черного моря.

Отель в его нынешнем виде обустроила Светлана Синенко. Она гражданка Украины, переехала в Крым в конце нулевых из Кривого Рога – ее назначили финансовым директором санатория Криворожского горно-обогатительного комбината “Криворожский горняк”. Но вскоре Синенко приобрела базу отдыха и основала собственный бизнес.

В интервью различным СМИ Синенко хвасталась, что “Артемида” стала первой здравницей, которая получила европейский экосертификат. В 2013 году четверть всех постояльцев составляли туристы из Европы и США.

После аннексии Крыма отель перерегистрировался в российском госреестре юрлиц как ООО “Артемида”. Его главный учредитель, согласно реестру, – кипрская компания Dabarin Commercial Limited, а Светлане Синенко принадлежит всего 1,3%. Кроме того, эта же кипрская фирма и Светлана Синенко (0,1%) владеют еще одной базой отдыха в Крыму – ООО “Альберта”. Она состоит из десятка временных летних домиков для туристов в Алупке.

Синенко в интервью Настоящему Времени не пожелала назвать имена бенефициаров кипрской компании, но отношения с ними охарактеризовала как “дружеские и партнерские”.

Официальный владелец кипрской Dabarin Commercial Limited – компания из Белиза Flavin Finance Limited. А директор Dabarin Commercial Limited – Юрий Орленко. Раньше он был директором крымского ЧП “Кофедж”, которое до 2018 года полностью принадлежало Светлане Синенко.

Санкции ЕС. “Мы соседи, а ему там места не хватает”

В июле 2014 года Еврокомиссия запретила странам ЕС развивать туристический бизнес в аннексированном Крыму – этот запрет касается и кипрской Dabarin Commercial Limited. Но санкции не должны затрагивать компанию, настаивает Синенко: потому что “Артемида” перестала приносить прибыль.

“Я не думаю, что будут какие-то проблемы у кипрской компании, потому что “Артемида” не работает фактически”, – рассказывает Синенко.

В самой “Артемиде” Настоящему Времени подтвердили, что отель не принимает туристов – но и не пустует. “У нас полностью забита база строителями и летом мы работать не будем – у нас все под завязку. Мы уже как база отдыха работать не будем”, – ответила по телефону администратор отеля.

Строители, о которых говорит сотрудница “Артемиды”, работают на территории соседнего отеля “Мрия”. Вот как объясняет их появление в эко-отеле Светлана Синенко:

“Соседская “Мрия”, которая принадлежит Сбербанку, арендует, если можно это так назвать. В общем, делают там что хотят. Имущество есть, но ничего сделать мы не можем. Оно не работает, получать какие деньги с него мы не можем и продать тоже не можем”.

Отель “Мрия” вместе с медицинским центром и множеством развлекательных объектов входит в состав Mriya Resort & SPA – одного из крупнейших в Крыму санаторно-курортных комплексов.

Юридически Mriya Resort & SPA действует от лица ООО “Гарант-СВ”, учредителем которого через цепочку из нескольких российских компаний является ПАО “Сбербанк России”.

Именно из-за Сбербанка в ноябре 2018 года “Мрию” внесли в санкционный список США: в разъяснении было указано,что крупнейший российский банк вложил в развитие отеля Mriya Resort & SPA около $300 млн.

Светлана Синенко неохотно говорит об аренде “Артемиды” для строителей, которая, по ее словам, не приносит прибыли. Утверждает, что случилось это не по ее инициативе:

“Они строят во все стороны, расширяются, а мы соседями оказались. Им просто нужна там территория. Грант (Грант Бабасян, генеральный директор Mriya Resort & SPA – НВ), конечно, там настроил. У него там и японская деревня, и все что хотите, и аквапарк подводный. А сейчас он строит винодельню, и как раз ему нужна наша территория, потому что мы соседи, а ему там места не хватает”.

Договора аренды, по словам Синенко, у них нет. В “Мрие” отношения с “Артемидой” не комментируют.

“Если мы имеем какие-либо отношения со сторонним юридическим лицом, то взаимоотношения выстраиваются исключительно между двумя сторонами и взаимоотношения являются конфиденциальными”, – так комплекс ответил на запрос Настоящего Времени.

Прибыль и подготовка к продаже

Но как выяснило Настоящее Время, договор об аренде все-таки существует: “Мрия” заключила его с компанией “Технологии гостеприимства” (ТГ). А эта организация – она занимается управлением отелями – в свою очередь заключила договор с владельцами “Артемиды”.

Эко-отель “Артемида” перешел в распоряжение “Технологий гостеприимства” два года назад, рассказал финансовый директор ТГ Сергей Гаврилов: “Гостиничный бизнес – это прежде всего сервис, обслуживание гостей. Собственник в этом не специалист. Руководить персоналом ему зачастую нет времени, нет желания. Проще отдать в управление – и профессионалы в гостиничном бизнесе занимаются отелем”.

Передать отель управляющей компании решили из-за того, что все собственники переехали в Украину, рассказал Настоящему Времени директор “Артемиды” и “Альберты” Павел Ситник.

“Отель, грубо говоря, работал только в летнее время, а арендатор пытается его круглогодично сдавать. Поэтому посмотрели, что так выгоднее. Посчитали нужным сдать в аренду с последующей продажей”, – говорит директор “Артемиды”.

Слова Светланы Синенко о том, что отель не получает прибыли, Ситник опровергает.

“У нас долгосрочный договор. Они, согласно него, занимаются там... Согласно договора, что мы заключили с “Технологиями”, мы получаем [прибыль] от “Технологий””, – сказал он.

Второй крымский отель Синенко – “Альберту” – Павел Ситник тоже сдал в управление частному предпринимателю.

Сейчас, говорит Ситник, идут переговоры о продаже обеих баз отдыха. Среди потенциальных покупателей “Артемиды” – Mriya Resort & SPA.

Реабилитация военных

“Очень ситуация непростая, – сейчас Светлана Синенко живет в Киеве, а о Крыме и своем крымском бизнесе вспоминает неохотно. – Может, до чего договорятся. Мне пришлось почти в 60 лет все оставить, и вот – начинать все сначала”.

Покинув в 2014 году оккупированный полуостров, Синенко основала в Кривом Роге реабилитационный центр для участников войны на востоке Украины. Первые два года центр размещался на базе спортивно-развлекательного комплекса “Ескориал”, который частично принадлежал Эдуарду Самоткалу. С Самоткалом у Синенко был общий бизнес: до июня 2014-го оба были учредителями украинской компании “РудСнаб”, которая занималась продажей руды.

Эдуард Самоткал фигурирует в уголовном деле о расхищении имущества Южно-Украинской атомной электростанции. Будучи директором группы компаний “Dara Group”, он якобы завладел 10,5 млн гривен ($400 тысяч) предприятия. Летом 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило Самоткала в розыск. Суд арестовал его имущество: 15 квартир, автомобиль Bentley, ресторан, нежилые помещения, а также корпоративные права в восьми компаниях. “Ескориал” в решении суда не упоминается.

В 2016 году центр Светланы Синенко переехал в Киев. Всего за годы существования в нем прошли реабилитацию более 300 участников боевых действий, рассказывает она. Сейчас реабилитацию военных прекратили – потому что появились аналогичные государственные программы.

“Как платная клиника, [мы] зарабатывали деньги и эти деньги тратили на реабилитацию АТОшников – участников боевых действий. У нас шли просто сплошным потоком. Они после боевых действий, после ранений попадали в госпитали, а потом их выписывали – и не было куда [идти]. Им давали направления в “советские” санатории, но их там не лечили. И вот мы организовали такой центр. Работали ортопеды, терапевты, психологи”, – рассказывает Синенко.