Введение финансовых санкций США против Бидзины Иванишвили могло заставить его пересмотреть бизнес-стратегии защиты своих активов. Семья Иванишвили начала активно переводить финансы из офшорных зон в Грузию.
После объявления о санкциях, наложенных США на Бидзину Иванишвили 27 декабря 2024 года за подрыв демократических процессов в Грузии в интересах Российской Федерации, Иванишвили и его семья приступили к активным действиям по спасению капитала. Прежде всего интенсивно перераспределять свои бизнес-активы из офшорных зон в Грузию.
Над этим исследованием работала «Международная прозрачность – Грузия». По данным неправительственной организации, с 31 декабря 2024 года по 29 января 2025 года Бидзина Иванишвили, его супруга Эка Хведелидзе и сын Ута Иванишвили зарегистрировали четыре новых акционерных общества: АО «Ату Холдинг», АО «Тера», АО «Лусоли» и АО «Джи Си Эф Грузия», а еще 4 старых – реорганизовали.
По данным на 29 января семья Иванишвили полностью перевела 4 офшорные компании в Грузию: 1) Visalia Enterprises Limited (Белиз) 2) Gilmar Holding Limited (Белиз) 3) Fresno Management Limited (Белиз) 4) Limestone Finance International SA (Панама). Стоит отметить, что переоформления касаются компаний семьи Иванишвили, которые имеют значительный уставной капитал. В общей сложности размещенный капитал этих компаний составляет 163 187 800 лари.
И это только официальная цифра. В организации говорят, что оценивать денежные потоки сложно, поскольку их исследование основано на публичных источниках, в которых не видно переводов и других транзакций. Часть информации закрыта, но с помощью этих компаний, как уверяют в НПО, Бидзина Иванишвили может совершать операции на несколько сотен миллионов.
Одной из ключевых особенностей этой стратегии являются налоговые льготы, предусмотренные так называемым «офшорным законом», который был принят грузинским парламентом весной 2022 года. Речь идет о поправках, освобождающих от налогообложения перевод в Грузию бизнеса, зарегистрированного в офшорных зонах. Изменения в налоговом кодексе могли быть адаптированы под потребности семьи Иванишвили.
«Мы опубликовали исследования сегодня, но ситуация меняется каждый день, они [семья Иванишвили] и в этот момент заняты перемещением активов», – сказал нам менеджер антикоррупционной программы НПО «Международная прозрачность – Грузия» Сандро Кевхишвили.
Как заявил «Эхо Кавказа» Кевхишвили, организация изучает бизнес Бидзины Иванишвили с 2018 года, когда впервые стало известно о его «офшорной активности». По его словам, после 2020 года наблюдается активное перемещение средств: «Тогда Бидзина Иванишвили заявил, что вкладывает имущество в «Карту фонд». Это было представлено как благотворительность. Однако «Карту фонд» на 100% принадлежит Уте Иванишвили, его сыну».
Сандро Кевхишвили уверяет, что нынешняя активность семьи Иванишвили связана с санкциями США. Несмотря на то, что эти санкции на самом деле напрямую не касаются его компаний.
«Было много разговоров о том, насколько болезненными будут американские санкции для Бидзины Иванишвили. Операции, за которыми мы наблюдаем сейчас, говорят о том, что санкции его беспокоят. Вспомним заявления Бидзины Иванишвили и его адвоката, они говорили, что в одном из швейцарских банков были заморожены его счета и счета членов его семьи. Заморожены также его инвестиции в различные инвестиционные фонды. Итак, попадание под санкции означает попадание в черный список, и, следовательно, любая компания, которая имеет отношение к этим людям [к семье Иванишвили], работает с риском. Речь идет о тех компаниях, которые заботятся о своей репутации».
В организации «Международная прозрачность – Грузия» считают, что Иванишвили стремится избежать побочных эффектов, связанных с действующими санкциями, и думает, что перевод денежных средств в Грузию будет для него спасением. Однако ситуация может кардинально измениться в свете возможного введения британских санкций. Британские санкции могут иметь более строгий и универсальный характер, что не оставит пространства для маневра. Это будет означать, что всем компаниям под британской юрисдикцией придется особенно тщательно соблюдать санкционные меры.
В случае Грузии это, в частности, «Сакартвелос Банк» (Банк Грузии) и «TBC банк», которые действуют в рамках британской юрисдикции. По мнению Сандро Кевхишвили, компаниям придется принимать меры для дистанцирования от Иванишвили, его фирм и фирм членов его семьи. Этот процесс может стать весьма сложным и потребует от банков значительных усилий для реструктуризации операций и клиентских отношений. А это может иметь серьезные последствия не только для самого Иванишвили, но и для тысяч людей, работающих в его компаниях, которых обслуживают упомянутые грузинские банки.
«Естественно, у него есть «Карту Банк», но если он захочет осуществить транзакцию в долларах или фунтах, это должно быть сделано через «Сакартвелос Банк» или «TBC банк», поскольку именно они являются корреспондентскими банками. Аналогичная ситуация сложится для Бидзины Иванишвили или его компаний, если кто-то захочет перевести деньги на их счета в иностранной валюте», – объяснил менеджер антикоррупционной программы «Международная прозрачность – Грузия».
В организации говорят, что с именем Бидзины Иванишвили ассоциируется более 20 офшорных компаний, из которых 12 владели 125 компаниями в Грузии. Они в большинстве своем были неактивны или бездействовали, однако некоторые были включены в крупный бизнес.
«Международная прозрачность – Грузия» продолжает следить за компаниями Бидзины Иванишвили и его попытками избежать санкций. В ближайшее время организация обещает представить новые результаты своих исследований.
Форум