Бидзина Иванишвили намерен подать в суд на швейцарский банк Julius Baer. Об этом говорится в заявлении его адвоката Лаши Каландадзе. По его словам, в середине декабря 2024 года Julius Baer «фактически пригрозил закрыть личный банковский счет Бидзины Иванишвили под предлогом его статуса политически активного лица».
Это не результат санкций, введенных против почетного председателя «Грузинской мечты», а проявление политического шантажа. Именно так адвокат миллиардера интерпретирует текущую ситуацию и предполагаемые судебные разбирательства со швейцарским банком. В частности, Лаша Каландадзе в своем заявлении указывает:
«По мнению бенефициаров, Julius Baer неправильно (возможно, в своих интересах) интерпретировал так называемые американские санкции и уведомил членов семьи Бидзины Иванишвили и его компании о том, что их банковские счета фактически подпадают под эти санкции. Все вышеупомянутые обстоятельства дают Бидзине Иванишвили основания полагать, что Julius Baer занимается политическим шантажом, тем самым участвуя в политическом давлении».
Отношения Иванишвили с Julius Baer обострились в последние месяцы, после того, как в декабре 2024 года банк якобы пригрозил закрыть его личный банковский счет, сославшись на его статус политически активного лица. Иванишвили и его правозащитники считают, что банк неправильно интерпретировал американские санкции и уведомил членов его семьи о риске закрытия их счетов.
В данном случае речь идет о финансовых санкциях, введенных Соединенными Штатами против Бидзины Иванишвили в конце декабря 2024 года. В Министерстве финансов США тогда пояснили, что ограничения касаются исполнения судебного решения Апелляционного суда Сингапура, и транзакции, связанные с ним, возможны только при дополнительном одобрении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Дело Сингапурского суда является лишь частью более обширного судебного разбирательства с компанией Credit Suisse, которое Иванишвили ведет уже 10 лет.
Эта история началась в 2005 году, когда, будучи клиентом Credit Suisse, Иванишвили понес убытки на сотни миллионов из-за фиктивных сделок, совершенных его частным банкиром из Женевы Патриком Лескодроном, назначенным для управления инвестициями в 2006 году. Лескодрон был осужден швейцарским судом в 2018 году за подделку подписей бывших клиентов, в том числе Иванишвили, и признал, что фальсифицировал сделки.
Новый этап противостояния Иванишвили с Credit Suisse начался после российского вторжения в Украину. Тогда банк заморозил 2,7 миллиарда фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании предположения, что эти средства могли иметь российское происхождение.
В то время лидеры «Грузинской мечты» заявили, что это «неформальные санкции» и именно из-за этого финансового шантажа Иванишвили избегает встреч с американскими политиками и бюрократами, находящимися под влиянием «глобальной партии войны».
«Процесс в Сингапуре против Credit Suisse успешно завершен. Дело, рассматриваемое на Бермудских островах, которое было успешно завершено в судах первой и второй инстанций, будет передано на рассмотрение суда последней инстанции летом 2025 года. В Швейцарии также начинаются слушания по гражданским делам (в Швейцарии предметом споров является компенсация средств, которые не были охвачены разбирательствами в Сингапуре и на Бермудских островах)», – указал адвокат Бидзины Иванишвили Лаша Каландадзе.
По его словам, «значительная часть активов, спасенных от незаконных действий Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк, Julius Baer, включая счета, на которых должны были находиться средства, поступающие из хедж-фондов».
21 января против Julius Baer выступил еще один адвокат Иванишвили, Теймураз Циквадзе. По его словам, банк в течение нескольких месяцев безосновательно ограничивал информацию о счетах и движении средств. Циквадзе также добавил, что Julius Baer фигурирует в рамках уголовного дела против обвиняемого Георгия Бачиашвили, бывшего управляющего основанного Бидзиной Иванишвили «Фонда соинвестирования».
«3 и 21 июля 2023 года в Федеральное ведомство юстиции Швейцарской Конфедерации были направлены два запроса о предоставлении правовой помощи. Была запрошена полная информация и документация по счетам, которые Георгий Бачиашвили и другое юридическое лицо имели в банке Julius Baer. К сожалению, без каких-либо пояснений следственные органы до сих пор не получили ответа на запрошенную информацию», – пишет Теймураз Циквадзе.
Заявление адвоката Бидзины Иванишвили не осталось без внимания Георгия Бачиашвили. Ответ бывшего финансиста миллиардера и экс-руководителя «Фонда соинвестирования» последовал также в эпистолярном жанре на странице в Facebook.
«У этого человека [Бидзины Иванишвили] даже нормального юриста не осталось рядом, чтобы объяснить, что, когда вы обращаетесь в Швейцарию с запросом информации о частном лице, нужно приложить элементарное обоснование. В вашем случае обращение было сделано на основе настолько плохо составленного уголовного дела, что в рамках международной правовой помощи Швейцария не предоставила вам никаких документов. Здесь Deep state и «партия глобальной войны» ни при чем. Дело касается разоблачения цивилизованным миром ваших незаконных, насильственных и вымогательских действий и недопущения содействия этим действиям», – ответил адвокат Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили.
О финансовых проблемах Иванишвили с Julius Baer говорит бывший президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе:
«Видимо, банк широко интерпретировал санкции Иванишвили и решил, что деньги, находящиеся на счетах членов его семьи, на самом деле принадлежат Иванишвили, и распространение ограничений на них было продиктовано этой логикой».
Бывший руководитель Национального банка считает, что этот шаг можно считать своеобразным предупреждением. А более серьезные проблемы для Иванишвили возникнут в том случае, если он не сделает правильные выводы из происходящих вокруг него событий. «Слезы, финансовая катастрофа, решетки, священник в камере, запоздалое исповедание и т. д. Короче говоря, обычный драматический сериал станет ужасом», – подытожил Роман Гоциридзе.
В действиях швейцарского банка ничего необычного не видит руководитель организации «Общество и банки» Георгий Кепуладзе. Он считает, что поиск теории заговора, особенно несуществующей, о том, что Deep state или «партия глобальной войны» противостоят Бидзине Иванишвили, является излишним. «Любой крупный иностранный банк поступил бы аналогичным образом», – отметил он. В данном случае речь идет о втором по величине банке Швейцарии.
«У Бидзины Иванишвили и членов его семьи в швейцарском банке есть счета на протяжении многих лет, и до этого момента проблем не было, правда? Все началось после того, как против него сначала начали размышлять о санкциях, а затем уже ввели их. Из-за этого банк начал принимать меры предосторожности. Банк считает, что де-юре это деньги членов семьи Бидзины Иванишвили, но де-факто это деньги самого Бидзины Иванишвили», – заявил Георгий Кепуладзе в интервью «Эху Кавказа».
Руководитель организации «Общество и банки» отмечает, что любой банк может отказать клиенту в услугах, особенно если под угрозой находится его репутация. По мнению Георгия Кепуладзе, в случае с Бидзиной Иванишвили сумма, которая хранится в Julius Baer, того не стоит.
В самом швейцарском банке в ответ на запрос «Эха Кавказа» заявили, что не комментируют «предполагаемые или фактические проблемы клиентов».
Форум