Радыё Свабода пишет, что стало известно, что украинские компании поставляли топливо из Латвии и Эстонии под видом литовского топлива, однако, согласно опубликованным на Украине решениям суда, оно могло быть российского или белорусского производства. Таможенные документы готовили иностранные партнеры украинских компаний, но пострадали получатели, а не продавцы.
Украинцы получили крупные штрафы за поддельные справки
Один из райсудов Киева оштрафовал главу украинского ООО «Юма Трейд» (Yuma Trade) на более чем 1 млн гривен за нарушение таможенных правил ввоза дизтоплива для реализации на территории Украины.
По данным Энергетической таможни страны, с 29 декабря 2022 года по 4 января 2023 года компания Yuma Trade перевезла из Эстонии в Украину 50,3 тонны дизельного топлива. Регистрация осуществлена на основании сертификата качества литовской компании Orlen Lietuva. Однако позже выяснилось, что литовская компания такого сертификата не выдавала.
Государственная таможенная служба Украины пришла к выводу, что литовский сертификат использовался для сокрытия происхождения нефтепродуктов, произведенных, в частности, в России.
Все последующие поставки также осуществлялись на основании литовских сертификатов. Согласно таможенным документам, которые находятся в открытом доступе только с 29 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года, компания ввезла почти 300 тонн дизтоплива неизвестного происхождения с неизвестными физико-химическими характеристиками на основании документа, «полученного незаконным путем». За каждую такую поставку директор украинской компании был оштрафован на сумму, равную 50% цены нефтепродуктов.
Что известно об украинском покупателе
Компания «Юма Трейд» с уставным капиталом 10 тыс. гривен (чуть больше 250 долларов в эквиваленте) работает на рынке Украины с 7 июня 2018 года. Изначально она была зарегистрирована в Луцке, но с 2021 года ее юридический адрес «переехал» в Киев. Сменился и директор компании.
Основным видом деятельности фирмы является оптовая торговля фруктами и овощами. Уставом компании предусмотрен ряд других направлений, среди которых выращивание ягод и орехов, консервирование фруктов и овощей, оптовая торговля мясом и рыбой, деятельность в области права, рекламная деятельность, а также оптовая и розничная торговля твердым, жидким, газообразным топливом и аналогичной продукцией.
В 2021 году, по официальным данным, доход компании составил 18 млн гривен (эквивалент 464,8 тыс. долларов). После начала войны она выросла почти вдвое – до 39,15 млн гривен (более 1 млн долларов), а в 2023 году – до 46,69 млн гривен (более 1,2 млн долларов). Чистая прибыль увеличилась с 441 тыс. гривен (чуть более 11 тыс. долларов) в 2021 году до более чем 1,77 млн гривен (45 тыс. долларов) в 2022 году.
В 2023 году чистая прибыль вновь снизилась – до 234,6 тыс. гривен (около 6 тыс. долларов). При этом количество сотрудников в компании сократилось с шести в 2021 году до двух в 2023 году.
Предположительно, в 2023 году деятельность компании пошла на спад именно из-за судебных исков, связанных с использованием поддельных сертификатов на нефтепродукты. Сейчас в реестре судов 42 решения, связанных с нарушениями этой компанией таможенных правил.
Что известно об эстонском партнере
Эстонская компания OÜ Tehenergoimpex работает с 2004 года. Она зарегистрирована в небольшой деревне Виймси Харьюмааского уезда (там проживает 2492 человека). Основным видом деятельности является оптовая продажа твердого, жидкого и газообразного топлива, однако производство нефтепродуктов на предприятии не производится. В компании работают два человека.
Как и в случае с украинским ООО «Юма Трейд», товарооборот эстонской компании увеличился сразу после военного вторжения России в Украину: с 5,76 тыс. евро в первом квартале 2022 года до 2,23 млн евро во втором квартале этого года. В июле-сентябре 2022 года оборот увеличился до рекордных 3,36 млн евро, а затем постепенно начал снижаться.
В октябре-декабре 2022 года оборот составил 1,8 млн евро, в январе-марте 2023 года – 1,86 млн евро, в апреле-июне 2023 года – 345 077 евро, в июле-сентябре 2023 года – 434,45 тыс. евро и, наконец, в октябре-декабре 2023 года – 147,26 тыс. евро.
Период резкого падения товарооборота совпал с тем временем, когда украинская таможня начала разбираться с документацией, на основании которой дизельное топливо из Эстонии было доставлено в Украину, и решила проверить подлинность сертификатов, в которых указывалось, что дизельное топливо топливо было литовского происхождения.
Радыё Свабода направило запрос эстонской компании с просьбой сообщить, откуда поступает дизельное топливо, которое она поставляет в Украину, и как продвигается ее сотрудничество с Беларусью. Однако в течение двух недель представители компании не ответили.
В некоторых судебных решениях, которые находятся в открытом доступе, компания пояснила, что топливо было приобретено законно, но не уточнила подробности.
Малые и крупные фирмы перевозили нефтепродукты из стран Балтии
В первые месяцы полномасштабной войны, когда Россия уничтожила ракетами инфраструктуру и нефтеперерабатывающие заводы, на Украине возник топливный кризис. Хуже всего ситуация сложилась на рынке дизтоплива, которое в первую очередь направлялось на военные нужды. Гражданский сектор, включая промышленные предприятия, столкнулся с дефицитом.
В Украине (чаще всего в приграничных с Беларусью регионах) стали создаваться небольшие компании, которые занимались не только оптовой торговлей, но и посреднической деятельностью на топливном рынке, а другие начали срочно переориентировать сферу своей деятельности.
ООО «Пронефть» появилось в Ровенской области, ООО «Крейнлайт» в Днепропетровской области, ООО «ГТ Ойл» в Тернопольской области, ООО «Вест Ойл Газ Трейдинг» и ООО «Карпатская топливная компания» во Львовской области. Сотни украинских компаний начали поставлять нефтепродукты, в том числе непромышленные, как, например, Антоновский мясокомбинат, который никогда не поставлял нефтепродукты, или «Первый украинский с/х фермерский кооператив», основной деятельностью которого является зерно. торговля.
Всего в Украине зарегистрировано почти 14 тысяч предприятий, основной деятельностью которых является оптовая торговля нефтепродуктами.
Чаще всего они покупали топливо у компаний-посредников в Литве, Латвии, Эстонии и на Кипре, которые никогда не занимались нефтепереработкой.
Литовские сертификаты Orlen использовали все посредники
Среди наиболее частых партнеров украинских компаний – швейцарская Panamax Swiss Group SARL с латвийским представительством, кипрская Prolux Enterprises LTD, Balticpetroleum LTD, литовское UAB Korteka, UAB Ekoenergija, UV VIADA LT, UAB Naftos dujos, латвийская LSEZ SIA V.Biluka. коммерческая фирма EVIJA, SIA Euro Energo Company, Fortat SIA, эстонская AdNext OU Ltd, Venkon Group OU, OÜ Tehenergoimpex.
Наконец, в Украине начали проверять сертификаты происхождения, на основании которых были оформлены сотни таможенных деклараций. Все началось с того, что из представительства Orlen Lietuva в Украине пришло письмо о том, что поставщики топлива могут обмануть, предоставив поддельные сертификаты качества, чтобы скрыть происхождение нефтепродуктов, произведенных в России или Белоруссии.
Согласно техническим регламентам, утвержденным в Украине после введения военного положения, ввоз топлива из Беларуси и России, а также юридических лиц из этих стран запрещен. По заключениям экспертов, упомянутым в судебных решениях, физико-химические параметры товара не соответствовали заявленным в таможенных документах. Однако в решениях суда не указывается происхождение нефтепродуктов.
Согласно ряду решений украинских судов, компания Orlen Lietuva знала об использовании своих поддельных сертификатов, однако неизвестно, обращалась ли она с просьбой о расследовании в литовские правоохранительные органы. В компании не ответили на вопросы Радыё Свабода (по литовскому законодательству частные или коммерческие компании не обязаны отвечать на запросы СМИ – ред.).
Перевозкой топлива в порты Балтики занимались кипрские компании, одна из них – Balticpetroleum LTD, зарегистрированная в Лимассоле (Кипр) на имя гражданина Латвии Армандса Садаускаса. По данным латвийских СМИ, он также контролировал нефтяные терминалы, где оформлялись таможенные документы. Когда Латвия узнала о таком способе поставок топлива из России, компании стали утверждать, что они осуществлялись по предыдущим контрактам, а позже – из Казахстана (Беларусь активизировала поставки готовых нефтепродуктов в Казахстан в 2022-2024 годах – ред.).
В Латвии уголовные дела за использование поддельных сертификатов не открывались, но таможня потратила некоторое время на их проверку.
Во всех случаях топливо доставлялось морем из эстонского порта Мууга в латвийский порт Рига, где оно хранилось и перерабатывалось на территории свободной экономической зоны SIA Pars Terminals. Для перевозки использовались танкеры как под российским флагом, так и под флагом других стран, в том числе Мальты. В порту Риги нефтепродукты перегружались в бензовозы или автомобильные цистерны, которые уже транспортировались в Украину автомобильным транспортом.
Известно, например, что танкер «Манас» (ходит под флагом Мальты, но его владелец находится в Нидерландах. – ред.), занимавшийся перевозкой нефтепродуктов из Эстонии в Латвию, заходил как минимум трижды в 2021 году в порт Санкт-Петербурга, который власти Беларуси начали использовать для экспорта подсанкционной белорусской продукции.
Нефтепродукты доставлялись в Эстонию по железной дороге, но с 1 января 2023 года государственное предприятие Operail объявило о прекращении таких перевозок.
«С 1 января 2023 года Operail не будет перевозить грузы из России и Белоруссии, но мы продолжаем перевозить грузы из других стран через Россию и Белоруссию», – говорится в официальном сообщении компании.
СПРАВКА: Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля 2022 года. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.
Ряд западных стран, включая США и страны ЕС, ужесточил санкции в отношении России и осудили российские военные действия в Украине.
Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».
Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к сайту Крым.Реалии. Беспрепятственно читать Крым.Реалии можно с помощью зеркального сайта: https://d19gaw4u907kfs.cloudfront.net/ следите за основными новостями в Telegram, Instagram и Viber Крым.Реалии. Рекомендуем вам установить VPN.
