«Персональные санкции работают по-настоящему»: кто обходит режим ограничений в Крыму

Журналисты «Настоящего Времени» и проекта «Муниципальный сканер» исследовали бизнес в Крыму и обнаружили доказательства того, что более сотни компаний нарушают международные санкции. В расследовании журналистов фигурируют такие известные компании, как Lufthansa, депозитарный банк Bank of New York Mellon и другие.

Кроме того, в обходе санкционного режима были замечены бывший министр обороны Украины Павел Лебедев, украинские бизнесмены Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, а также ряд российских бизнесменов, среди которых акционер российской «Новой газеты» Александр Лебедев. Об эффективности санкционной политики, начатой Западом после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, шла речь в эфире Радио Крым.Реалии.

Расследователь волонтерского антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер» Михаил Маглов рассказал Крым.Реалии, какую именно западную бизнес-активность в Крыму «вскрыло» журналистское расследование.

– Мы целенаправленно искали иностранные компании, которые засветили свое участие в российском коммерческом регистре. Мне сложно говорить о масштабах, потому что для исследования мы искали как раз те случаи, когда санкции нарушались. Сложно говорить о тех случаях, когда их не нарушали. В рамках исследования мы зафиксировали порядка ста европейских и несколько американских компаний, которые так или иначе продолжают свою деятельность на полуострове. Далее мы просто сравнивали их работу непосредственно с санкциями, законодательством западных стран в отношении коммерческой деятельности на полуострове. В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех западных инвестициях или о том бизнесе, который работал в Крыму до аннексии и продолжил работать в условиях санкций. Я не могу сказать, что нам попались большие инвестиции или новый бизнес после аннексии.

БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ:

Крымские архивы – большое расследование (обновляется)

Михаил Маглов отмечает, что европейские санкции – это рамочный документ, а для принятия конкретных мер должно включаться уже национальное законодательство.

– В нем все довольно четко закреплено, у многих европейских стран есть уголовная статья за нарушение международных санкций. Такая деятельность должна быть расследована. Мы нашли эти истории, а дальше это уже ответственность правоохранительных органов: считают они это нарушением или нет. Но за все время, что действуют санкции, мы знаем только два случая начатых расследований, причем одно прекращено. Тут скорее речь идет о том, что со стороны Европейского союза нет никакого механизма по соблюдению принятых документов. Мои коллеги опрашивали эти компании: там были граждане Украины, которые объясняли, что вынуждены сохранять свое имущество в Крыму и прибегать к определенным схемам. Кто-то открыто говорит: и что нам санкции? Мол, живем в реалиях, которые есть. Другие отказывались комментировать или объяснять свою позицию.

БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ:

Расследование: бизнес в Крыму, реабилитация военных в Киеве и санкции ЕС

По мнению Михаила Маглова, политический режим санкций на деле работает значительно лучше, чем правовой. Британский адвокат по санкционному праву Майя Лестер в эфире «Настоящего времени» заявила, что случаи нарушения санкций становятся предметом расследования только после добровольного признания в этом участников или же после сообщений банков о подозрительной активности:

«В Евросоюзе, в отличие от США, санкционное законодательство опирается на то, что люди сами будут соблюдать эти нормы. В некоторых странах существуют специальные ведомства, в обязанности которых входит расследование санкционных нарушений, и иногда они это делают. Опять же, официальные ведомства рассчитывают на то, что люди сами будут сообщать о возможных нарушениях. И если вы сами придете и скажете: «Есть вероятность, что мы нарушили санкции» – и ваша деятельность на самом деле подпадает под нарушение, то это будет смягчающим фактором, особенно когда дело будет касаться наказания. И это происходит. Теоретически европейские институты могут начать разбирательства в отношении стран Евросоюза, которые должны подчиняться европейским законам. Многие государства не слишком активны, когда речь идет о расследованиях потенциальных нарушений санкций».

БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ:

Как Villa Krim продают в Европе и США в обход санкций

Весной 2018 года российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в аннексированном Крыму зарегистрированы около 3000 юридических лиц, учредителями которых выступают иностранные организации. Аксенов тогда подчеркнул, что у таких юридических лиц есть возможность работать на полуострове, не афишируя эту деятельность.

Начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым и Севастополя Министерства временно оккупированных территорий Украины Сергей Мокренюк полагает, что санкции не имеют целью запретить любую работу зарубежных структур в аннексированном Крыму.

– Аксенов говорит о компаниях, которые не афишируют свою деятельность, и именно по этому можно понять, что санкции работают. На самом деле там работают сотни тысяч юридических и физических лиц, но логика санкций не в том, чтобы сделать так, чтобы там ничего не работало. Надо найти наиболее серьезных нарушителей и продемонстрировать санкционный режим, чтобы другие адекватные компании туда просто не заходили. Вот пример: в 2017 году Россия провела в Крыму международную научную конференцию «Херсонес Таврический», и там было более десятка ученых из разных стран. Мы их нашли, идентифицировали и внесли в украинский санкционный список указом президента. В 2019 году конференцию проводили вновь, но там не было ни одного иностранца, кроме россиян. Теоретически их могли не афишировать, но смысл научной деятельности – именно в публичном присутствии.

БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ:

«Ущерб» Крыму в долларах

Член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс указывает на то, что в некоторых европейских странах в целом развиты офшорные схемы.

– Cанкции должны выполняться и даже в некоторых случаях ужесточаться, особенно персональные. Этот вид работает по-настоящему, и его боятся те коррупционеры, политики, бизнесмены, которые повсюду пытаются избежать политики Евросоюза относительно Крыма. Сегодня сам режим санкций в Евросоюзе – не четко определенный инструмент, который хорошо контролируется. Решения принимаются на европейском уровне, но воплощение санкций происходит на уровне стран: это принадлежит к компетенции Министерства иностранных дел или Министерства юстиции. Здесь огромное окно для различных обходов. Некоторые страны по-настоящему занимаются санкционной политикой, применяя финансовые и юридические меры по компаниям и персоналиям, а некоторые смотрят на это сквозь пальцы. Есть страны, где офшорная политика вообще хорошо развита.

БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ:

Как украинцам продавали «российский» Inkerman и при чем тут санкции

Пятрас Ауштрявичюс убежден, что несмотря на вскрытые недоработки, санкционную политику следует продолжать, чтобы сохранить возможность оказывать на Россию международное давление.

– И воздействие Евросоюза на Россию огромное! Наша цель не в том, чтобы уменьшать экономическое развитие России, но, не делая определенных инвестиций в некоторые сектора, не помогая тем компаниям, которые замешаны в военных делах России в других странах – мы показали результат. В Кремле очень критически отзываются о санкционном режиме, особенно о персональном. Это дает понять, что режим санкций работает – пусть и не так, как мы хотели бы.

БОЛЬШЕ ПО ТЕМЕ:

Лига санкций и Крым. Жена одного из главных юмористов Украины, бизнес и нарушение санкций

Украинский юрист-международник Борис Бабин приводит пример европейской компании, которая, как он утверждает, открыто нарушает санкционный режим.

– Многие из этих компаний имели европейский капитал до начала конфликта, и поэтому собственники продолжают делать вид, что ничего не случилось. Отдельные структуры, откровенно говоря, сделали политический выбор. Например, французское сертификационное общество «Бюро Веритас» – это национальная компания, известная с середины XIX века. Она все эти годы последовательно содержит в Севастополе филиал, в котором работают всего два сотрудника. То есть объем прибыли там не фантастический, но политически они считают целесообразным не соблюдать санкции и демонстративно находиться в Крыму. Многие из этих компаний известны, и дипломатам их стран Украина выдвигала претензии, но дальше претензий дело не дошло. Европейская комиссия переадресовывает все на национальное правительство, а там начинается неразбериха.

Борис Бабин уверен, что даже в свете таких прецедентов санкционную политику можно назвать успешной, поскольку подобных компаний-нарушителей не так много, особенно в свете жестких американских ограничений.

(Текст подготовил Владислав Ленцев)