Проект зарегистрировало министерство юстиции, на фоне того, что в следующие три года Молдова — страна-кандидат на вступление в ЕС, должна получить 1,8 млрд евро на проекты по перезапуску экономики, помимо другой помощи от европейцев, которая включает и компенсации за отопление для населения.
Авторы рассказали, что его цель — выполнить директиву ЕС от 2017 года, которая предусматривает наказания за преступления против финансовых интересов Евросоюза. И хотя, в Уголовном кодексе, уже есть набор минимальных норм, предусмотренных в этой директиве, закон решили улучшить. Авторы проекта считают, что он станет «важным звеном в процессе вступления Молдовы в ЕС».
Сейчас в Молдове нет громких дел о растрате средств Европейского Союза. Однако в ноябре 2024 года сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией и прокуроры провели обыски по уголовному делу, касающегося мошеннического управления средствами ЕС госпредприятием «Moldsilva» при реконструкции заповедника «Prutul de Jos».
Какие наказания предлагает минюст
В первую очередь, в Уголовный кодекс введут термин «средства, выделенные Европейским союзом» и уточнят, что речь идет о бюджете ЕС и деньгах, которыми располагают его офисы и агентства.
В статью, которая предусматривает наказания за «использование не по назначению внутренних займов или внешних фондов», введут отягчающие обстоятельства. Если деньги, выделенные, как донации, гуманитарную помощь, гранты или кредиты, использовали не для тех целей, которые заявляли, людям грозят штрафы от 150 тыс. леев или от двух лет тюрьмы.
Для компаний предусмотрены более высокие штрафы, как и для тех, кто занимал ответственные должности, чиновников и даже иностранных граждан. В то же время, если речь идет об особо крупных суммах и действиях высокопоставленных чиновников, тогда наказания увеличивают. В таких случаях предусмотрен штраф от 250 тыс. леев до 300 тыс. леев или тюрьма на срок от пяти до десяти лет. Если то же преступление совершило юридическое лицо ему грозит штраф на сумму от 450 тыс. леев до 600 тыс. леев, также компанию смогут ликвидировать.
Дополнят и статью, предусматривающую наказание за неуплату налогов. Если речь идет об указании ложных финансовых данных, которые причинили ущерб бюджету ЕС в особо крупных размерах, тогда преступнику грози штраф от 400 тыс. леев до 550 тыс. леев или лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 800 тыс. леев до 1 млн леев. Если выяснится, что преступление совершила организованная преступная группа, то ее участникам грозит от пяти до десяти лет тюрьмы и штрафы на сумму 850 тыс. леев — 1 млн леев. Для юридических лиц предусмотрен штраф на сумму от 2 млн леев до 3 млн леев.
Как борются с расхищением фондов в ЕС
В 2020 году в ЕС создали специальную прокуратуру, которая расследует преступления, наносящие ущерб его бюджету: мошеннические схемы, случаи коррупции и отмывания денег. Ее возглавляет бывшая глава Национального антикоррупционного управления из Румынии Лаура Кодруцэ-Кёвеши. В эту прокуратуру делегировали более 100 прокуроров из европейских стран.
В прошлом году европейская прокуратура сообщила, что ведет около двух тысяч расследований, а примерный ущерб ЕС от них составил около 19,2 млрд евро. Чаще всего в этих делах фигурируют международные преступные группировки, а основным видом преступления является уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с использованием схемы «каруселей». Мошенники в таких случаях получают возврат НДС, который фактически не уплачивали. Из общего ущерба в 19,2 млрд евро примерно 11,5 млрд связаны именно с мошенничеством с НДС.
13 января 2025 года европейская прокуратура сообщила, что предъявила обвинение четырем чиновникам из Болгарии за мошенничество на 94,5 млн евро с системами железнодорожной сигнализации. За неделю до этого прокуроры провели несколько обысков в Любляне по делу о попытке мошенничества с фондами ЕС на сумму 340 тыс. евро. 7 января прокуратура объявила, что арестовала в Испании 30 человек по делу о мошенничестве с НДС при покупке дорогих автомобилей, а предполагаемый ущерб составил 17 млн евро.
