Прокуроры отметили, что деньги хранятся на счетах в трех разных странах, но не уточнили, в каких именно и кому они принадлежат. Все $100 млн, которые удалось заморозить, находятся в одной стране, а остальные деньги ($40 млн и $50 млн) в двух других странах.
В пресс-релизе прокуратуры подчеркнули, что после того, как деньги арестуют, они смогут требовать их конфискации. «Власти полны решимости найти и наказать людей, замешанных в этой преступной деятельности», – отметили в Антикоррупционной прокуратуре.
Также прокуроры сообщили, что последние два года активно работали над тем, чтобы восстановить отношения с прокуратурами из других стран, а ранее им удалось добиться заморозки $87 млн по делу о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков в 2014 году.
Что известно о схеме «Ландромат»
«Ландроматом» называют схему отмывания российских денег, которая работала с 2011 по 2014 год. Схема действовала так: две зарубежные компании заключали договоры займа, а поручителями по ним выступали российские компании и жители Молдовы, как правило, из маленьких сел. После этого одна из компаний обращалась в молдавский суд за возвращением денег и их взыскивали с поручителей. Так, деньги из России попадали в Moldindconbank, а оттуда их выводили в другие страны. По официальным данным по этой схеме из России вывели около $22 млрд.
Всего в схеме участвовали 19 российских банков и около сотни фирм из России. Как пишет «Новая Газета», журналисты которой посвятили «Ландромату» несколько расследований, часть денег, которые вывели по этой схеме, перечислили в Данию – $954,5 млн, Гонконг – $ 929 млн, Китай – $916 млн, Кипр – $871 млн, Британию – $738,1 млн, и Швейцарию – более 600 млн.
В России организатором схемы считают молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который действовал при помощи олигарха Владимира Плахотнюка. Оба отрицают свою причастность к схеме. В 2021 году российский суд приговорил к 11 годам тюрьмы сестру Платона Елену по одному из дел о «Ландромате». (В 2013–2014 Елена Платон была директором казначейства Moldindconbank.) Среди организаторов схемы также фигурируют владельцы российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин. В 2021 году Кузьмина приговорили к девяти годам тюрьмы, а Григорьева – к 12.
В Молдове также расследуют дело о причастности Платона к «Ландромату». В 2022 году Антикоррупционная прокуратура сообщила, что арестовала по этому делу имущество Платона и его посредников на 268 млн леев.
Дела против молдавских судей
В 2016 году в Молдове 15 судей обвинили в отмывании денег и вынесении неправосудных решений. В 2020 году прокуроры отказались от обвинения в отмывании денег против 13 судей (один умер во время следствия, второй находится в розыске). Дела о вынесении неправосудных решений суды рассматривают по отдельности против каждого из них.
15 мая 2024 года Апелляционная палата Кишинева признала виновным бывшего судью Георгия Маркитана, но не назначила ему наказание, потому что по делу истек срок привлечения к уголовной ответственности. По данным следствия он обязал компанию из Великобритании выплатить $200 тыс. поручителю из Молдовы и двум компаниям из России.
Маркитан – первый из обвиняемых, чье дело дошло до Апелляционной палаты. По остальным делам решения вынесли суды первой инстанции. За последние три года по этим делам семерых бывших судей оправдали, четырех признали виновными в вынесении неправосудных решения, а дело еще одного судьи суд Буюкан рассматривает до сих. Никому из тех четверых, кого признали виновными, не назначили наказания потому, что истек срок привлечения к уголовной ответственности.
Сообщая о заморозке $100 млн Антикоррупционная прокуратура заявила, что именно обвинительные приговоры по делам этих судей помогли убедить зарубежных коллег в необходимости арестовать счета.
