Când unul dintre cei mai buni agenți de contrainformații ai FBI a fost arestat în ianuarie 2023, fiind acuzat că a lucrat ilegal pentru oligarhul rus sancționat Oleg Deripaska, comunitatea americană de securitate națională a fost uimită.
Pensionat până atunci, Charles McGonigal, care își petrecuse ultima parte a carierei investigând spionii și oligarhii ruși, a pledat vinovat și a fost condamnat în decembrie la peste patru ani de închisoare.
El nu a fost însă singura persoană implicată de autoritățile americane în cazul Deripaska.
După mai mult de 16 luni de amânări și amânări, Serghei Șestakov, un fost diplomat sovietic și rus care a devenit cetățean american naturalizat și a lucrat ulterior ca interpret autorizat al instanțelor americane, urmează să fie judecat la 17 iunie, pentru acuzații similare cu cele aduse lui McGonigal.
Ca și McGonigal, Șestakov este acuzat de conspirație pentru a-l ajuta pe Deripaska să se sustragă sancțiunilor americane ce i-au fost impuse în 2018, precum și de conspirație pentru spălare de bani. Șestakov, care a fost arestat în același timp cu McGonigal, este, de asemenea, acuzat că a mințit agenții FBI.
Procesul și disputele juridice premergătoare acestuia au atras mai puțină atenție, în principal pentru că Șestakov este mai puțin cunoscut decât McGonigal. Până la pensionarea sa în 2018 de la biroul FBI din New York, McGonigal a fost în avangarda eforturilor biroului de a urmări spionii și oligarhii ruși, inclusiv pe Deripaska.
Pe lângă faptul că au fost parteneri de afaceri, Șestakov și McGonigal, împreună cu un alt rus, sunt legați de un alt fost magnat rus, Vladimir Gusinski, care ani de-a rândul și-a petrecut cea mai mare parte a timpului într-o vilă din Connecticut.
Gusinski nu a fost implicat în cazul penal împotriva lui Șestakov și McGonigal. Cu toate acestea, el a stârnit interesul FBI, agenții interogând-o de două ori pe soția sa, acum despărțită de el, și pe angajații casei din Connecticut a cuplului cu privire la relația sa cu aceștia. Gusinski i-a fost prezentat lui McGonigal de către Șestakov și a fost amic cu amândoi.
Șestakov a pledat nevinovat la acuzațiile aduse.
Magnați ai metalelor
Potrivit documentelor depuse la tribunalul federal american din Manhattan, apărarea lui Șestakov se bazează în parte pe întrebarea dacă munca pe care el și McGonigal au făcut-o a fost în beneficiul lui Deripaska sau al conglomeratului său de holdinguri masive, EN+ Group, care controlează una dintre cele mai mari companii de aluminiu din lume, Rusal.
Cheia acestei strategii juridice este un angajat al EN+ pe nume Evgheni Fokin, despre care FBI susține că este agent al Serviciului rus de informații externe.
Avocatul apărării lui Șestakov, Rita Glavin, a declarat în documentele depuse în instanță că Fokin poate furniza dovezi că munca pentru care au fost angajați Șestakov și McGonigal a fost în numele EN+ și a implicat activități de lobby pentru a susține companiile lui Deripaska, lucru permis, în mare măsură, de legislația SUA.
Glavin nu ne-a răspuns imediat la o solicitare de de comentariu.
„Afirmația că au lucrat în numele EN+, și nu al lui Deripaska, nu ține. În orice caz, ar fi o diferență minoră", a declarat Casey Michel, autor al cărții Foreign Agents: How American Lobbyists and Lawmakers Threaten Democracy Around the World (Agenți străini: câți lobbiști și legislatori americani amenință democrația în lume).
„După toate aparențele, aceștia lucrau în beneficiul unuia dintre cei mai cunoscuți oligarhi produși vreodată în Rusia - un om croit pe tiparele Kremlinului, încercând să îndeplinească ordinele Moscovei oriunde și oricum poate", a declarat Michel.
Procurorii au susținut că Fokin a fost un „conspirator neinculpat" împreună cu Șestakov și McGonigal. FBI l-a supravegheat, fotografiat și înregistrat în secret începând din iulie 2019, potrivit înregistrărilor judiciare, iar viza sa americană a fost revocată în 2022, la cererea FBI.
Procurorii s-au contrazis cu Glavin cu privire la depoziția lui Fokin, care locuiește în Rusia, unde lucrează ca principal consilier al lui Deripaska la EN+. Acesta a refuzat de principiu să meargă în Statele Unite, conform documentelor depuse la tribunal, temându-se de o posibilă arestare.
După negocieri privind depoziția lui Fokin în Turcia sau în Dubai, cele două părți au convenit că Fokin va depune mărturie prin videoconferință în timpul procesului.
Fokin nu a răspuns la e-mailurile Europei Libere care solicitau comentarii.
Printre rusofonii din regiunea New York-ului, Șestakov era cunoscut ca un om descurcăreț, gata să te ajute și fermecător. Cetățean american naturalizat care a lucrat anterior pentru ministerele de externe sovietic și rus, el s-a stabilit în zona New York-ului în 1993. În anii 2010, a lucrat ca interpret autorizat pentru instanțele federale americane și pentru birourile procurorilor americani din Manhattan și Brooklyn.
Relația lui Șestakov cu Fokin datează din anii 1980, iar ambii au fost angajați de Gusinski. Încă din 2019, Șestakov avea un card de credit pe numele lui Gusinski, pe care l-a folosit pentru a cumpăra, printre altele, bilete de mii de dolari la meciuri profesioniste de hochei pe gheață.
Gusinski nu a răspuns la e-mailurile noastre care îi solicitau comentarii.
„Nu. Nicio afacere”
Șestakov i l-a prezentat pe McGonigal lui Fokin cândva în 2018, conform actului de acuzare.
În luna aprilie a aceluiași an, Deripaska a fost sancționat de Departamentul Trezoreriei SUA „pentru că a acționat sau a pretins să acționeze pentru sau în numele, direct sau indirect, al unui înalt funcționar al guvernului Federației Ruse". EN+ și Rusal au devenit ținte pentru sancțiuni în același timp.
Deripaska, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, și-a acumulat averile în haoticii ani 1990, când oamenii de afaceri autohtoni au dus lupte crâncene și adesea sângeroase pentru controlul asupra giganților industriali ai țării, cum ar fi producția de aluminiu. El este considerat un exemplu clasic de oligarh: un om de afaceri cu o avere uriașă, care are legături strânse și cu Kremlinul președintelui Vladimir Putin.
De asemenea, se află în vizorul autorităților americane de zeci de ani, mai exact din 2006, când i s-a refuzat viza de intrare în Statele Unite. Dificultățile legate de viză l-au determinat să apeleze la firme de lobby legate de republicanii din SUA, iar la sfârșitul anilor 2010, a investit în proiecte cu Paul Manafort, republicanul care a condus pentru scurt timp campania prezidențială din 2016 a președintelui Donald Trump.
În septembrie 2022, Deripaska a fost pus sub acuzare pentru încercarea de a eluda sancțiunile SUA. Acuzațiile includ acuzații că a aranjat ca prietena sa însărcinată să călătorească în Statele Unite pentru a naște, astfel încât copilul lor să fie cetățean american.
Sancțiunile împotriva EN+ Group și Rusal au fost ridicate în 2019, după ce Deripaska a fost de acord să delege proprietatea asupra companiilor. El este în continuare supus sancțiunilor.
Autoritățile americane susțin că Fokin i-a angajat pe McGonigal și Șestakov pentru a căuta informații compromițătoare despre Vladimir Potanin, un alt oligarh rus și magnat al metalelor, rivalul lui Deripaska.
McGonigal, care s-a retras din FBI la sfârșitul anului 2018, a încercat, de asemenea, să „aranjeze” un stagiu pentru fiica lui Fokin la Departamentul de Poliție al orașului New York, lucru care a provocat nedumeriri în cadrul departamentului. McGonigal le-a spus autorităților că încerca să îl „cultive” pe Fokin ca posibil agent dublu, potrivit documentelor judiciare.
La sfârșitul lunii noiembrie 2021, agenții FBI i-au confiscat dispozitivele electronice lui Șestakov. Cu câteva zile înainte, acesta a fost interogat cu privire la relația sa cu Fokin și întrebat dacă a făcut vreodată afaceri cu el.
„Nu, nicio afacere", a răspuns el FBI-ului, conform documentelor judiciare.
📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te
